本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年5月26日

　　(二)股東大會召開的地點：西安大唐芙蓉園芳林苑酒店

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事李鐵軍先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事長賈濤先生因公出差，書面委托董事柳三洋先生代為出席，董事駱志松先生因公出差，書面委托獨立董事蔡建新先生代為出席，董事臧博先生因公出差，書面委托董事楊濤先生代為出席。

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、公司董事會秘書高艷女士出席本次會議；公司其它高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年年度報告及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2015年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司關于日常關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會決定向金融機構借款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于提請股東大會授權董事長批準公司利用閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　第6項議案涉及關聯(lián)交易，因此公司控股股東西安曲江旅游投資（集團）有限公司作為關聯(lián)方回避表決，其所持有的公司股份 92，733，234 股未計入本議案有效表決權總數(shù)。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所

　　律師：鐘曉敏、殷長龍

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本所認為，貴公司2015年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　2016年5月26日