本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次會議的通知及提示性公告已分別刊登于 2016 年 4 月 15 日和 2016 年 4月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上（公告編號：2016臨-12、2016臨-23）。

　　2、2016年4月20日，公司控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司提議將2016年4月13日公司第六屆董事會第三次會議審議通過的《關于計提資產減值準備的議案》作為臨時提案提交公司2015年年度股東大會審議，詳見2016年4月21日于公司指定信息披露媒體披露的《關于增加2015年年度股東大會臨時提案暨召開2015年年度股東大會補充通知的公告》（公告編號：2016臨-16）。

　　3、本次股東大會召開期間沒有否決議案情況發生。

　　4、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　5、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議名稱：福建閩東電力股份有限公司 2015年年度股東大會

　　2、現場會議召開時間：2016年5月6日(星期五)下午14:30分

　　3、網絡投票時間：2016年5月5日-2016年5月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月5日15:00 至 2016年5月6日15:00期間的任意時間。

　　4、現場會議召開地點：福建省寧德市環城路143號閩東大廣場華隆大廈8層會議室

　　5、召開方式：現場表決和網絡投票相結合

　　6、召集人：公司董事會

　　7、主持人：董事長張斌先生

　　8、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份199，496，182股，占公司總股份的53.4842％。

　　其中：通過現場投票的股東1人，代表股份198，470，000股，占公司總股份的53.2091％。

　　通過網絡投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　　通過網絡投票的股東16人，代表股份1，026，182股，占公司總股份的0.2751％。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員，福建創元律師事務所律師劉榮海、郭帆出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議以下議案：

　　1、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年度董事會工作報告》；總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　2、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年度監事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　3、審議《關于計提資產減值準備的議案》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　4、審議《關于公司2015年度財務決算報告的議案》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　5、審議《福建閩東電力股份有限公司2015年年度報告及摘要》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　6、審議《關于公司2015年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對1，026，182股，占出席會議所有股東所持股份的0.5144％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對1，026，182股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　7、審議《關于聘請2016年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的議案》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對630，082股，占出席會議所有股東所持股份的0.3158％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議所有股東所持股份的0.1986％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對630，082股，占出席會議中小股東所持股份的61.4006％；棄權396，100股（其中，因未投票默認棄權396，100股），占出席會議中小股東所持股份的38.5994％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　8、審議《關于投資開發霞浦浮鷹島風電場工程項目的議案》；

　　總表決情況：

　　同意198，470，000股，占出席會議所有股東所持股份的99.4856％；反對1，026，182股，占出席會議所有股東所持股份的0.5144％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對1，026，182股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：議案通過審議。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上作《福建閩東電力股份有限公司獨立董事2015年度述職報告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：福建創元律師事務所

　　2、律師姓名：劉榮海、郭帆

　　3、結論性意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、福建閩東電力股份有限公司2015年年度股東大會決議；

　　2、第六屆董事會第三次會議決議；

　　3、第六屆監事會第二次會議決議；

　　4、《關于提請福建閩東電力股份有限公司董事會增加2015年年度股東大會臨時提案的函》（寧國投函【2016】58號）；

　　5、福建創元律師事務所關于福建閩東電力股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書（[2016]閩創見字第01007-2號）。

　　福建閩東電力股份有限公司董事會

　　2016年5月6日