本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年5月6日（星期五）14:30

　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年5月5日15：00至2016年5月6日15:00期間的任意時(shí)間。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3商務(wù)辦公樓A座702會(huì)議室

　　（四）召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式

　　（五）召集人：公司第六屆董事會(huì)

　　（六）主持人：汪洋董事長(zhǎng)因公未能出席，與會(huì)董事一致推選張功平董事主持本次會(huì)議

　　（七）會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　（一）股東出席情況

　　參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)32名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1，263，636，099股，占公司有表決權(quán)總股份的61.618%，沒有股東委托獨(dú)立董事投票。

　　其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表14人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1，197，906，353股，占公司有表決權(quán)總股份的58.413%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東為18人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為65，729，746股，占公司有表決權(quán)總股份的3.205%。

　　（二）其他人員出席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）公司2015年度董事會(huì)報(bào)告；

　　表決情況：同意1，263，411，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.982%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（二）公司2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

　　表決情況：同意1，263，411，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.982%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（三）公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　表決情況：同意1，263，411，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.982%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（四）公司2015年度利潤(rùn)分配議案；

　　表決情況：同意1，263，131，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.960%；反對(duì)504，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.040%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意94，836，062股，占出席會(huì)議中小股東所持股份 99.471％；反對(duì) 504，505股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.529％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（五）公司2015年年度報(bào)告及摘要；

　　表決情況：同意1，263，411，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.982%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

　　其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意95，116，062股，占出席會(huì)議中小股東所持股份99.765％；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.110％；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.125％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（六）關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)交易及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

　　本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東－深圳市機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司，其持有的1，168，295，532股股份回避表決。

　　表決情況：同意95，116，062股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.765%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.110%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.125%。

　　其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意95，116，062股，占出席會(huì)議中小股東所持股份99.765％；反對(duì) 104，505股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.110％；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.125％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（七）關(guān)于聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　表決情況：同意1，262，508，694股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.911%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)1，022，900股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.081%。

　　其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意94，213，162股，占出席會(huì)議中小股東所持股份98.817％；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.110％；棄權(quán)1，022，900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份1.073％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（八）關(guān)于公司2015年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明的議案。

　　表決情況：同意1，263，411，594股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.982%；反對(duì)104，505股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.010%。

　　其中，出席會(huì)議的除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意95，116，062股，占出席會(huì)議中小股東所持股份99.765％；反對(duì) 104，505股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.110％；棄權(quán)120，000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份0.125％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：廣東深天成律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：彭商翁、李豐

　　（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　六、備查文件

　　1．股東大會(huì)決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年五月六日