證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份公告編號： 2016-012

　　廣東四通集團股份有限公司

　　第三屆董事會2016年第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年4月11日在公司會議室召開第三屆董事會2016年第二次會議（以下簡稱"本次會議"）。

　　會議通知及會議資料于2016年3月24日以電子郵件、電話等方式送達。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　會議由董事長蔡鎮城先生主持，經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：

　　（一）《關于公司向銀行申請授信額度及相關事宜的議案》

　　為滿足公司的生產經營活動需要，提高公司的運行效率，擴充公司融資渠道，公司擬向興業銀行股份有限公司汕頭分行申請總額為6，000萬元的銀行授信額度，額度有效期自合同簽署之日起計3年止。

　　同意公司在上述授信額度內辦理授信申請、借款等相關手續，授權總經理蔡鎮城先生代表公司與銀行機構簽署授信融資項下和貸款項下的有關法律文件。

　　表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　（二）《關于變更廣東四通集團股份有限公司鳳新分公司經營范圍的議案》

　　根據鳳新分公司實際情況和經營發展需要，分公司擬變更公司類型及經營范圍。

　　原公司類型為：股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）；擬變更為：股份有限公司分公司（上市、自然人投資或控股）。

　　原經營范圍為：生產、銷售：陶瓷制品、衛生潔具、紙制品（不含印刷品）、服裝制品、包裝制品（不含印刷品）、陶瓷顏料（不含化學危險品），以及陶瓷相關配套的竹、木、布、樹脂、蠟、玻璃、燈具、燈飾、五金、塑料制品；銷售：石藝制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）；

　　擬變更為：生產、銷售：陶瓷制品、衛生潔具、紙制品（不含印刷品）、服裝制品、包裝制品（不含印刷品）、陶瓷顏料（不含化學危險品），以及陶瓷相關配套的竹、木、布、樹脂、蠟、玻璃、燈飾、五金、塑料制品；銷售：石藝制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　同意授權相關人員辦理就上述相關事宜向登記機關辦理變更登記手續。

　　表決結果：7票贊成；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　廣東四通集團股份有限公司董事會

　　2016年4月11日

　　報備文件

　　《廣東四通集團股份有限公司第三屆董事會2016年第二次會議決議》

　　證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份公告編號： 2016-013

　　廣東四通集團股份有限公司

　　關于公司向銀行申請授信的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2016年4月11日，廣東四通集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）在公司會議室召開第三屆董事會2016年第二次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度及相關事宜的議案》。

　　為滿足公司的生產經營活動需要，提高公司的運行效率，擴充公司融資渠道，公司擬向興業銀行股份有限公司汕頭分行申請總額為6，000萬元的銀行授信額度，額度有效期自合同簽署之日起計3年止。

　　公司在上述授信額度內辦理授信申請、借款等相關手續，授權總經理蔡鎮城先生代表公司與銀行機構簽署授信融資項下和貸款項下的有關法律文件。

　　特此公告。

　　廣東四通集團股份有限公司董事會

　　2016年4月11日