證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-040

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　第三屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第三屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議” ）通知于2016年4月8日以電子郵件、電話通知等方式發出，會議于 2016 年4月11日以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議經審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　（1）發行數量

　　公司擬對本次非公開發行A股股票數量做出調整，由“本次非公開發行股票數量為不超過116，756，756股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”變更為“本次非公開發行股票數量為不超過105，081，081股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”

　　表決結果： 3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（2）發行對象及認購數量

　　公司擬對本次非公開發行A股股票認購對象的認購數量和認購金額做調整，由：“本次非公開發行的發行對象為周世平及富國資產-互金1號資產管理計劃，各發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及各認購對象認購股份數量將以各認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　變更為：“本次非公開發行的發行對象為周世平，發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及認購對象認購股份數量將以認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（3）募集資金投向

　　公司擬對本次非公開發行A股股票募集資金投資項目做調整，由：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣108，000萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　” 變更為：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣97，200萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　”。

　　《關于調整非公開發行股票方案的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　本次非公開發行尚需取得中國證監會核準后方能實施。

　　2、審議通過了《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿2）>的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票預案（修訂稿2）》及《關于非公開發行股票預案修訂說明的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）》請詳見《證

　　券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　4、審議通過了《關于公司與富國資產管理（上海）有限公司解除本公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議的議案》；

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《關于與富國資產管理（上海）有限公司簽署<附條件生效的股份認購協議之終止協議>的公告》請詳見《證券時報 》、《中國證券報 》、《上海證券報》、《證 券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　5、審議通過了《關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案》。

　　表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《關于2016年度日常關聯交易預計的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　監事會

　　2016 年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-042

　　福建三元達通訊股份有限公司關于

　　非公開發行股票預案修訂說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行股票方案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月11日，公司召開第三屆董事會第二十次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿2）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整，由于關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表決，導致出席會議的非關聯董事人數不足3人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，尚需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議批準。

　　預案（修訂稿2）對原預案（修訂稿）所作的修訂具體如下：

　　一、修訂了本次非公開發行中發行數量的相關內容

　　本次非公開發行股票數量為不超過105，081，081股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　二、修訂了本次非公開發行中發行對象認購數量的相關內容

　　本次非公開發行的發行對象為周世平，認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及認購對象認購股份數量將以認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。

　　三、修訂了本次非公開發行中募集資金投向的相關內容

　　本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣97，200萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　若募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入額，本公司將根據實際募集資金凈額，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由本公司以自籌資金或銀行貸款解決。

　　如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，本公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金予以置換。

　　四、根據2016年第一次臨時股東大會審議通過的《關于<非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施（修訂稿）> 的議案》等議案，刪除了特別提示中“《關于<非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施（修訂稿）>的議案》等議案尚需獲得公司2016年第一次臨時股東大會審議通過”的相關描述。

　　五、根據公司2015年年度報告更新了相關財務數據和財務比率。

　　六、根據調整后的發行方案修訂了本次發行完成后周世平將持有的公司股權比例。

　　七、修訂了本次非公開發行的已經取得批準的情況

　　（一）本次發行方案已取得的授權和批準

　　本次非公開發行方案經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月11日，公司召開第三屆董事會第二十次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿2）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整，由于關聯董事回避表決后非關聯董事不足3人，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　八、更新了周世平任職情況及控股的企業、共同控制或施加重大影響的企業以及擔任董事、監事或高級管理人員的企業的情況。

　　九、根據調整后的發行方案，刪除了釋義部分中富國資產以及發行對象基本情況中富國資產-互金1號資產管理計劃的相關內容。

　　十、根據《非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）》，修訂了董事會關于本次募集資金使用的可行性分析的相關內容。

　　十一、根據《福建三元達通訊股份有限公司關于公司股票交易撤銷退市風險警示的公告》，公司對股票交易撤銷退市風險警示的申請已獲得深圳證券交易所審核同意，公司股票交易自2016年3月23日開市起撤銷退市風險警示，刪除了其他風險中“5、股票暫停上市和終止上市風險”相關內容。

　　十二、根據公司2015年年度報告更新了公司最近三年現金分紅情況中2015年利潤分配相關內容。

　　十三、根據調整后的發行方案、公司2015年年度報告和募投項目的最新進展情況，更新了攤薄即期回報的風險提示及采取措施的相關內容。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-041

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于調整非公開發行股票方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行股票方案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2016年4月11日，公司召開第三屆董事會第二十次會議對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿2）的議案》等議案進行了審議，對本次非公開發行股票發行方案的相關內容進行調整。本次發行方案調整的主要修改情況如下：

　　1.公司擬對本次非公開發行A股股票的發行數量做出調整：

　　由：“本次非公開發行股票數量為不超過116，756，756股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”

　　變更為：“本次非公開發行股票數量為不超過105，081，081股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”

　　2.公司擬對本次非公開發行A股股票的發行對象及認購數量做出調整：

　　由：“本次非公開發行的發行對象為周世平及富國資產-互金1號資產管理計劃，各發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及各認購對象認購股份數量將以各認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　變更為：“本次非公開發行的發行對象為周世平，發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及認購對象認購股份數量將以認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　3.公司擬對本次非公開發行A股股票的募集資金投向做出調整：

　　由：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣108，000萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　”變更為：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣97，200萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　”。

　　除以上調整外，本次發行方案的其他事項均無變化。

　　本次調整發行方案之相關事宜，由于關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表決，導致出席會議的非關聯董事人數不足3人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，尚需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議批準。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號： 2016-044

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于與富國資產管理（上海）有限公司簽署《附條件生效的股份認購協議之

　　終止協議》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次非公開發行基本情況

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十八次會議及2015年第二次臨時股東大會、2016年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬向實際控制人周世平先生及富國資產-互金1號資產管理計劃非公開發行股票募集資金總額10.80億元人民幣，在扣除發行費用后將用于商業保理項目和償還短期借款。

　　2015年7月27日，公司與富國資產管理（上海）有限公司簽署了《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議》，2016年2月26日，公司與富國資產管理（上海）有限公司簽署了《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

　　綜合考慮公司的實際狀況和資本市場情況，公司擬調整本次非公開發行的 A股股票數量及融資規模。經友好協商，公司與富國資產管理（上海）有限公司簽署了《附條件生效的股份認購協議之終止協議》（以下簡稱“終止協議”）。上述終止協議的簽署事宜已經公司2016年4月11日召開的第三屆董事會第二十次會議審議，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、《終止協議》的主要內容

　　甲方：福建三元達通訊股份有限公司

　　乙方：富國資產管理（上海）有限公司(代表“富國資產-互金1號資產管理計劃”簽署)

　　鑒于：

　　1、甲方系一家在中華人民共和國境內注冊成立、經中國證券監督管理委員會批準公開發行A股股票并經深圳證券交易所核準上市的股份有限公司(股票代碼：002417)，股本總額為27，000萬股。乙方為富國資產-互金1號資產管理計劃管理人。

　　2、甲乙雙方于2016年2月26日簽署《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》，約定甲方擬以非公開發行方式向特定對象發行不超過116，756，756股人民幣普通股（A股）股票，乙方同意以富國資產-互金1號資產管理計劃委托財產現金10，800萬元認購甲方本次非公開發行的11，675，675股股票相關事宜。

　　3、甲方擬對本次非公開發行股票方案做出調整。

　　經友好協商，甲乙雙方一致同意終止2015年7月27日簽署的《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議》及2016年2月26日簽署的《關于福建三元達通訊股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

　　本終止協議自雙方簽署之日起成立，自甲方股東大會審議批準后生效。

　　本終止協議以中文書寫，正本一式肆份，每份具有同等法律效力。

　　三、備查文件

　　1、《附條件生效的股份認購協議之終止協議》

　　2、公司第三屆董事會第二十次會議決議

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-047

　　福建三元達通訊股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016 年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。公司于2016 年4 月 11 日召開的第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《福建三元達通訊股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議時間：

　　（1）現場召開時間：2016 年 4 月27日下午 14:30

　　（2）網絡投票時間：2016 年4 月26日—2016 年4 月27日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016 年4 月27日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016 年4 月26日下午 15:00 至2016 年 4月27日下午 15:00 期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2016 年4月21 日，股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　7、會議地點：福州市銅盤路軟件園 C 區 28 號樓，一層會議室

　　二、會議審議事項：

　　■

　　備注：

　　1、中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、以上議案中，除了議案4、議案5外，因公司第一大股東周世平先生作為認購對象（持有本公司13.33%股權）認購本次非公開發行的股票，本次調整非公開發行方案構成關聯交易，關聯股東周世平先生將回避表決。

　　三、會議登記方法：

　　1、登記時間：2016 年 4月22 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

　　2、登記地點：福建省福州市銅盤路軟件園 C 區 28 號樓，福建三元達通訊股份有限公司證券事務部辦公室。

　　3、登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

　　（2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　（3）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件或法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；

　　（4）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會議時提供原件。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）采用交易系統投票操作流程

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016 年4 月27日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

　　2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　■

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入投票代碼：362417；

　　（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部議案進行表決，1.01元代表議案一中的子議案1，1.02元代表議案一中的子議案2，依此類推。

　　■

　　（4）對于采用累積投票制的議案，在"委托數量"項下填報選舉票數；對于不采用累積投票制的議案，在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　■

　　（5）確認投票委托完成。

　　4、注意事項：對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）采用互聯網投票的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2016 年4 月26日下午 15:00 至2016 年 4 月27日下午 15:00 期間的任意時間。

　　2、股東獲取身份認證的具體流程

　　股東需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014 年 9 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　（1）申請服務密碼的流程深交所在網站（網址：http://www.szse.cn）、互聯網投票系統（網址： http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關系統開設“深交所密碼服務專區”，為持有深圳證券賬戶的股東提供服務密碼的申請、修改、掛失等服務。股東申請服務密碼，應當先在“深交所密碼服務專區”注冊，再通過深交所所交易系統激活服務密碼。股東在“深交所密碼服務專區”填寫相關信息并設置服務密碼，如果注冊成功，系統將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。

　　（2）激活服務密碼股東通過深圳證券交易所交易系統比照新股申購業務操作，申報規定如下： ①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”； ②“申購價格”項填寫 1.00 元； ③“申購數量”項填寫網絡注冊返回的校驗號碼。服務密碼可以在申報五分鐘后成功激活。

　　（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址： http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（4）投資者如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　五、會議其他事項：

　　1、公司通訊地址：福州市銅盤路軟件園C區28號樓，福建三元達通訊股份有限公司。

　　電話：0591-83736937

　　傳真：0591-87883838

　　郵編：350003

　　聯系人：汪曉東、陳榆

　　2、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。

　　六、會議備查文件：

　　1、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議》

　　2、《福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》

　　七、會議附件：

　　授權委托書（格式）。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016 年4 月 12 日

　　附件：授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席福建三元達通訊股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名：

　　受托人營業執照／身份證號碼：

　　本公司／本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　1、審議《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　1.1發行數量；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　1.2發行對象及認購數量；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　1.3募集資金投向；□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　2、審議《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿2）>的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　3、審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　4、審議《關于公司與富國資產管理（上海）有限公司解除本公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議的議案》；

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　5、審議《關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案》。

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權

　　注：

　　1.本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”前面的方框中打“√ ”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意見進行投票表決。

　　2.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

　　委托人簽名（法人股東蓋章）：

　　委托日期： 年月日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-046

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　關于調整公司董事會部分專門委員會

　　委員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）原第三屆董事會獨立董事吳炳康先生因個人原因辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會專門委員會職務。

　　公司于2016年3月8日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過《關于變更公司獨立董事的議案》，提名葉蘭昌先生為第三屆董事會獨立董事候選人，并于2016年4月1日召開2015年年度股東會審議通過《關于變更公司獨立董事的議案》，葉蘭昌先生正式當選為公司第三屆董事會獨立董事。鑒于此，公司提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員作如下調整：

　　1、 原提名委員會：吳炳康、沈維濤、周世平，主任委員（召集人）為吳炳康

　　2、原薪酬與考核委員會：沈維濤、吳炳康、唐珺，主任委員（召集人）為沈維濤

　　3、原審計委員會：沈維濤、吳炳康、胡玉芳，主任委員（召集人）為沈維濤

　　現調整為：

　　1、提名委員會：葉蘭昌、沈維濤、周世平，主任委員（召集人）為葉蘭昌

　　2、薪酬與考核委員會：沈維濤、葉蘭昌、唐珺，主任委員（召集人）為沈維濤

　　3、審計委員會組成人員：沈維濤、葉蘭昌、胡玉芳，主任委員（召集人）為沈維濤

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-045

　　福建三元達通訊股份有限公司關于

　　公司2016年度日常關聯交易預計的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、2016年度日常關聯交易預計情況

　　1、關聯交易概述

　　福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“三元達”或“公司”）根據2015年度關聯交易的實際情況，并結合公司業務發展的需要，預計2016 年度公司與關聯方福建三元達網絡技術有限公司（以下簡稱“三元達網絡”）進行日常關聯交易，預計交易總金額不超過人民幣3，500萬元，占公司最近一年經審計凈資產的7.83%。

　　2、關聯交易審議程序

　　公司于2016年4月11日召開第三屆董事會第二十次會議，審議并經非關聯董事投票表決通過了《關于公司2016年度日常關聯交易預計的議案》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》、《關聯交易決策制度（修訂）》等相關規定，上述日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，出席會議的關聯股東需要回避表決。

　　3、預計關聯交易類別和金額

　　2016年度公司日常關聯交易具體情況如下：

　　■

　　二、關聯人基本情況及關聯關系

　　1、關聯人基本情況

　　公司名稱:福建三元達網絡技術有限公司

　　類型:有限責任公司

　　住所:福建省福州市馬尾區湖里路27號1#樓2-17J室(自貿試驗區內)

　　法定代表人:黃海峰

　　注冊資本:叁仟叁佰肆拾肆萬捌仟壹佰圓整

　　成立日期:2015年09月06日

　　營業期限:2015年09月06日至2035年09月05日

　　經營范圍:計算機網絡技術、計算機軟硬件技術開發;通訊設備、電子工程系統、電子產品、計算機軟硬件及計算機配件的研制開發與銷售;儀器儀表的批發、代購代銷；通訊設備的安裝、施工和維護;通訊技術咨詢服務;通信系統設備制造(另設分支機構經營)；計算機集成系統服務;自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　2、與上市公司的關聯關系

　　三元達網絡為公司參股公司，公司持有其12.11%股權，且三元達網絡執行董事黃海峰曾任三元達董事，于2015年8月辭去三元達董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》10.1.3第三項及10.1.6第二項的規定，三元達網絡為本公司關聯方。

　　3、履約能力分析

　　公司與關聯人擬進行的日常關聯交易屬于正常性的生產經營往來，是雙方公司在資源利用上的一種互補行為，能夠發揮公司與關聯人的協同效應，上述日常關聯交易不影響公司的獨立性。三元達網絡為依法存續并持續經營的獨立法人實體，且經營情況正常，開展相關業務具有履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　交易內容及金額：公司2016年擬向三元達網絡公司采購通訊設備及組件，預計交易金額為人民幣3，500萬元。

　　公司尚未就與上述關聯方之間的交易簽署協議。

　　四、交易的定價政策和依據

　　公司與三元達網絡公司發生交易往來，系按照公平、公正、有償、自愿公允的市場原則，交易價格公允，交易條件平等，不偏離市場獨立第三方同類產品的價格。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易均是公司日常經營性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，此部分關聯交易有利于公司持續穩定經營，是合理的、必要的。

　　上述關聯交易與公司全年的交易相比金額較少，不會導致公司對關聯人形成依賴，不會影響公司的獨立性。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事在公司第三屆董事會第二十次會議召開前，審閱了相關議案資料，并發表如下事前認可意見：

　　經會前審議，獨立董事認為公司與關聯方發生的關聯交易，屬于日常經營性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，公司的主要業務不會因此交易而對關聯方形成依賴。交易定價公允、合理， 符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。獨立董事同意將上述議案提交公司第三屆董事會第二十次會議審議。

　　公司獨立董事針對公司 2016 年度日常關聯交易發表了獨立意見，認為：公司與關聯方發生的關聯交易，屬于日常經營性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，公司的主要業務不會因此交易而對關聯方形成依賴。交易定價公允、合理， 符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。表決程序合法、有效，且符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定。獨立董事同意該關聯交易事項。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第二十次會議決議；

　　2、第三屆監事會第十六次會議決議；

　　3、獨立董事對第三屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、獨立董事對第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日

　　證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2016-039

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　第三屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　1、福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第二十次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　2、會議通知等材料已于 2016年4月8日上午以電子郵件、電話通知的方式發給公司董事、監事。

　　3、第三屆董事會第二十次會議以現場結合通訊的方式召開，會議于 2016 年4月11日下午 15：00 前以書面和傳真等方式表決。

　　4、會議應出席董事5 名，實際出席董事 5 名。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》；

　　1．1、發行數量

　　公司擬對本次非公開發行A股股票數量做出調整，由：“本次非公開發行股票數量為不超過116，756，756股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”變更為：“本次非公開發行股票數量為不超過105，081，081股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，發行股數將按照總股本變動的比例相應調整。董事會將按照股東大會授權根據實際情況與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。”

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　1.2、發行對象及認購數量

　　公司擬對本次非公開發行A股股票認購對象的認購數量和認購金額做調整，由：“本次非公開發行的發行對象為周世平及富國資產-互金1號資產管理計劃，各發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及各認購對象認購股份數量將以各認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　變更為：“本次非公開發行的發行對象為周世平，發行對象認購金額和認購數量如下：

　　■

　　在定價基準日至發行日期間因分紅、送股、轉增等原因導致本公司股票需要進行除權、除息的，本次非公開發行的發行數量及認購對象認購股份數量將以認購對象的認購金額和調整后的每股發行價格相應調整。

　　若按上述規定確定的相關認購股份數量不是整數，則相應取整數精確至個位，認購對象認購的金額中不足一股的部分，由本公司無償獲得。”

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　1.3、募集資金投向

　　公司擬對本次非公開發行A股股票募集資金投資項目做調整，由：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣108，000萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　” 變更為：“本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣97，200萬元，扣除發行費用后擬投入以下項目：

　　■

　　”。

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《關于調整非公開發行股票方案的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　2、《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂稿2）>的議案》

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票預案（修訂稿2）》及《關于非公開發行股票預案修訂說明的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　3、《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）的議案》；

　　本議案構成公司與實際控制人周世平先生的關聯交易，關聯董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士對該議案回避表決。本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　因非關聯董事不足 3 人，該議案提交公司股東大會審議。

　　《非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告（修訂稿2）》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　4、審議通過了《關于公司與富國資產管理（上海）有限公司解除本公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議的議案》；

　　本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　《關于與富國資產管理（上海）有限公司簽署<附條件生效的股份認購協議之終止協議>的公告》詳見《證券時報 》、《中國證券報 》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　5、審議通過了《關于制定公司內部控制缺陷認定標準的議案》；

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　詳細內容請見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《福建三元達通訊股份有限公司內部控制缺陷認定標準》。

　　6、審議通過了《關于公司2016年度日常關聯交易預計情況的議案》；

　　本議案已經公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該議案需提交公司股東大會審議表決。

　　《關于2016年度日常關聯交易預計的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　7、審議通過了《關于調整第三屆董事會部分專門委員會委員的議案》；

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　《關于調整第三屆董事會部分專門委員會委員的公告》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　8、審議通過了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

　　同意公司于2016年4月27日在公司會議室以現場結合網絡投票方式召開2016年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　《關于召開 2016年第二次臨時股東大會的通知》請詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 。

　　特此公告。

　　福建三元達通訊股份有限公司

　　董事會

　　2016年4月12日