一重要提示

　　1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.5 公司簡介

　　■

　　■

　　1.6 公司擬以總股本324，098，753股為基數， 每10股派發現金紅利0.60元(含稅)，共計分配19，445，925.18元， 剩余未分配利潤結轉以后年度。

　　二報告期主要業務或產品簡介

　　公司處于軟件和信息技術服務行業，公司業務主要分為煙草、電子政務和其他行業三個板塊，在煙草和電子政務等領域具有一定的優勢，煙草信息化方面的業務是公司的傳統業務，目前公司在煙草商業核心業務領域提供全供應鏈整體解決方案，市場占有率連續多年排名前列，已經覆蓋29個省份，業務實現持續穩步增長。在區域電子政務領域，公司積極響應國務院簡政放權號召，圍繞并聯審批、網上辦事、權利清單，打造政務服務一體化產品；經過多年努力，業務已經覆蓋了山東、江西、廣東、河北等28 個省。在行業電子政務領域，業務涉及食藥監、公安、教育、工商、民政等領域。在其他領域，主要面向大型行業客戶提供系統集成等服務。公司在上述業務積累的基礎上，結合云計算和大數據帶來新技術變革，形成智慧政府解決方案。

　　公司在產品研發方面，在為政府和煙草等大型行業提供整體解決方案的同時，加強云計算和大數據帶來的新技術的研發，爭取盡快實現新技術與傳統業務結合。在銷售服務方面，公司持續加強市場布局，在全國推進市場建設，將市場人員覆蓋到全國各地，以便更好的為客戶服務，同時爭取更多的市場機會。

　　三會計數據和財務指標摘要

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　四2015年分季度的主要財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　五股本及股東情況

　　5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　5.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　六管理層討論與分析

　　2015 年公司實現銷售收入122，992.66萬元，同比增加 13.31%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10，781.57萬元，同比增加37.74%；每股收益 0.39元。2015年末公司資產總額181，338.81萬元， 同比下降9.97%； 歸屬母公司所有者權益96，234.54萬元，同比增長13.89%； 公司加權平均凈資產收益率 11.93%， 同比增加2.32個百分點； 每股凈資產3.45元，同比增長 13.89%；資產負債率 46.82%，同比下降11.02個百分點。

　　七涉及財務報告的相關事項

　　7.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　不適用

　　7.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　不適用

　　7.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

　　公司本年度合并財務報表范圍：公司本年度納入合并范圍的公司共13家，詳見本附注六、在其他主體中的權益披露。

　　7.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

　　不適用

　　證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件編號：2016-006

　　浪潮軟件股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浪潮軟件股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2016年3月28日下午13：00在公司309會議室召開，會議通知于2015年3月26日以書面、電子郵件和電話等方式發出。本次會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事及高管人員列席了會議，會議由董事長王柏華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過認真審議，以舉手表決方式一致通過了如下議案：

　　一、公司2015年度董事會工作報告

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、公司2015年年度報告全文及摘要

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、公司2015年度內部控制自我評價報告

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、公司2015年度財務決算報告

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、公司2015年度利潤分配預案

　　經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤107，815，712.92元，母公司2015年度實現凈利潤10，173，774.15元。截至2015年12月31日母公司累計可供股東分配的利潤為316，488，913.83元。鑒于公司目前仍處于快速發展時期，現階段日常運營需投入較多資金，為保證公司持續快速健康發展，更好地為股東帶來長遠回報，公司擬以總股本324，098，753股為基數， 每10股派發現金紅利0.60元，共計分配19，445，925.18元， 剩余未分配利潤297，042，988.65元結轉以后年度。

　　董事會就公司 2015 年度利潤分配預案說明如下：

　　1、公司所屬軟件和信息技術服務業屬于完全競爭行業，面對國內外眾多廠商的競爭。公司立足自身、積極應對。2015年圍繞建設智慧政府發展戰略，積極推進各項工作，在研發、銷售和業務拓展方面進行了大量的投入，取得了比較好的效果，公司規模、銷售收入持續高速增長。目前公司仍處于快速發展時期，為應對以云計算、大數據為代表的新技術、新商業模式對傳統軟件行業帶來的沖擊，公司需持續加大對新技術的研發投入；為應對行業內部日趨加劇的競爭，公司需通過不斷加大新市場拓展力度確保在區域、行業電子政務、煙草行業信息服務等方面的既有優勢；為了挽留人才并保留核心骨干員工，公司在保證自身業務發展的同時同步提升員工的薪酬水平。

　　2、鑒于公司近三年(含報告期)現金累計分紅占年均可分配利潤的 35.05%，符合公司章程規定。2015 年度留存未分配利潤將用于公司業務經營發展需要，從公司近幾年現金流規律看，公司第一、二、三季度資金壓力較大。公司未分配利潤的使用，將有利于公司提升綜合競爭能力和持續盈利能力，全面推動公司向云計算轉型。

　　3、2015 年公司在滿足日常經營方面的資金需求前提下，歸還全部金融機構借款，優化公司資產負債結構，有利于降低2016年財務費用支出，提高公司盈利水平，從而推動公司實現長期可持續發展。

　　2016年公司將嚴格控制各項費用支出，合理安排資金使用計劃，支持公司的健康快速發展。

　　綜上所述，公司董事會擬定的 2015年度利潤分配方案，符合公司章程的相關要求，有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的長遠利益，有助于提高公司抗風險能力及盈利水平，從而進一步提升公司的核心競爭能力。

　　該議案獨立董事發表了獨立意見，認為：本次利潤分配預案符合公司章程中保持持續、穩定的利潤分配政策的規定，綜合考慮了公司主業所處行業的特點，公司目前所處成長發展期、需要大量資金支持的階段等因素，兼顧了公司的可持續發展與給股東以持續穩定的現金分紅回報，符合公司實際，沒有損害股東特別是中小股東的利益。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、關于續聘2016年度財務審計機構、2016年度內部控制審計機構、支付會計師事務所2015年度報酬的議案

　　根據《公司法》及《公司章程》規定，公司擬：

　　（1）繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度的財務審計機構，聘期一年；

　　（2）繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度的內部控制審計機構，聘期一年；

　　（3）申請支付大信會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度財務審計費用共計人民幣45萬元。會計師事務所因審計發生的差旅費由本公司支付，不計入財務審計費用。

　　（4）申請支付大信會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度內部控制審計費用共計人民幣20萬元。會計師事務所因審計發生的差旅費由本公司支付，不計入內部控制審計費用。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、關于預計2016年度關聯交易金額的議案（關聯董事回避表決）

　　該議案獨立董事發表了獨立意見，認為：公司與關聯方之間發生持續性日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行，并根據市場化原則來運作的，遵循公允的價格和條件，符合中國證監會和上交所的有關規定，不會損害公司及中小股東利益的情況。對于該議案關聯董事王柏華先生回避表決，有關具體內容請見公司臨2016-007號公告。

　　表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、通過《獨立董事述職報告》（具體內容請見上海證券交易所網站（http://sse.com.cn））

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、關于獨立董事津貼的議案

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案（具體內容請見臨2016-008號公告）

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、關于使用閑置募集資金投資銀行理財產品的議案（具體內容請見臨2016-009號公告）

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十二、關于使用閑置資金進行短期理財的議案（具體內容請見臨2016-010號公告）

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十三、關于銀行授信額度申請授權的議案

　　為適應公司業務發展需要，申請對公司董事長進行銀行業務相關授權：（1）公司申請銀行授信額度審批，單筆金額不超過5億元人民幣（或同等外幣折算金額），授信內容以具體的銀行信貸業務為準；（2）公司申請辦理各項銀行信貸業務審批，單筆金額不超過1.5億元人民幣（或同等外幣折算金額）。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十四、關于核銷部分應收賬款的議案

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十五、關于轉讓淄博浪潮信息科技有限公司股權的議案（關聯董事回避表決）

　　同意公司及全資子公司山東浪潮軟件網絡工程科技有限公司將持有的淄博浪潮信息科技有限公司100%的股權轉讓給關聯方山東浪潮云服務信息科技有限公司。轉讓價格以2015年12月31日淄博浪潮信息科技有限公司100%股權對應的經審計的凈資產998.03萬元為基礎， 以交易雙方協商一致的價格1，050萬元成交。此次股權受讓后，公司將不再持有淄博浪潮信息科技有限公司的股權。具體內容請見臨2016-011號公告。此次交易為關聯交易，審議該項議案時，關聯董事王柏華先生回避表決。

　　表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　上述關聯交易事前得到了獨立董事的認可，并發表了獨立意見，認為：該項關聯交易是在與關聯方協商一致的基礎上進行的，客觀、公允、合理，符合關聯交易規則，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及公司章程的規定，董事會表決時有利害關系的關聯董事進行了回避，表決程序合法。上述關聯交易不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。

　　十六、關于王洪添先生辭去董事、審計委員會委員、首席執行官兼總經理的議案

　　因工作原因，王洪添先生申請辭去公司董事、審計委員會委員、首席執行官兼總經理職務。公司董事會對王洪添先生任職期間為公司的快速發展所做的貢獻表示衷心地感謝。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十七、關于聘任公司總經理的議案

　　經董事長提名，聘任陳東風先生為公司總經理。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十八、關于增補公司董事候選人的議案

　　經董事會提名，增補陳東風先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　此議案尚需提請公司2015年度股東大會審議表決。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　十九、關于增補董事會審計委員會委員的議案

　　鑒于王洪添先生因工作原因，已不再擔任董事會審計委員會委員，公司董事會決定增補董事王柏華先生為董事會審計委員會委員。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二十、關于匡立武先生辭去副總經理的議案

　　因工作原因，匡立武先生申請辭去公司副總經理職務。公司董事會對匡立武先生任職期間為公司的快速發展所做的貢獻表示衷心地感謝。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二十一、關于聘任公司副總經理的議案

　　因工作需要，經總經理提名，聘任姜振華先生、趙紹祥先生為公司副總經理。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二十二、關于增設公司副董事長職務并修訂公司章程的議案

　　為改善和優化公司治理結構，公司董事會同意公司增設1名副董事長，并對《公司章程》的相應條款進行修改。有關具體內容請見公司2016-014號公告。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二十三、關于召開2015年度股東大會的通知的議案

　　公司董事會提議于2016年4月20日召開2015年度股東大會，審議董事會和監事會提交需股東大會審議的事項，具體通知請見公司臨2016-012號公告。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　上述第一項、二項、四項、五項、六項、七項、九項、十二項、十三項、十八項、二十二項尚需提交2015年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十八日

　　附：簡歷

　　陳東風，男，1963年生，大學本科學歷。曾任山東計算機服務公司室主任、浪潮系統公司副總經理、浪潮微機事業部副總經理、浪潮（北京）電腦公司總經理、愛立信浪潮通信技術有限公司中方總經理、青島樂金浪潮數字通信有限公司中方總經理、浪潮通信信息系統有限公司總經理、北京市天元網絡技術股份有限公司總經理；現任本公司總經理。

　　姜振華，男，1971年生，研究生學歷，工程師、高級項目經理。曾任浪潮軟件股份有限公司電子政務事業部總經理助理、副總經理、總經理、政府信息化事業本部總經理；現任本公司副總經理。

　　趙紹祥，男，1968年生，研究生學歷，高級工程師。曾任山東中創軟件工程股份有限公司總經理助理、電子商務事業部副總經理、政企事業部副總經理，浪潮軟件股份有限公司政府信息化事業部總經理、政法事業部總經理；現任本公司副總經理。

　　證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件編號：2016-007

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關于預計2016年日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、預計2016年全年日常關聯交易的基本情況

　　■

　　■

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況：

　　（1）浪潮集團有限公司（簡稱“浪潮集團”）：注冊資本82，121.86萬元人民幣，法定代表人為孫丕恕。公司主營范圍為：商用密碼產品的開發、生產、銷售（有效期限以許可證為準）；計算機及軟件、電子及通信設備（不含無線電發射設備）的生產、銷售；許可證范圍內的進出口業務；電器機械、五金交電銷售；計算機應用、出租及計算機人員培訓服務；智能化工程設計、施工（憑資質證書經營）；集成電路、半導體發光材料、管芯器件及照明應用產品的設計、開發、生產、銷售、安裝施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　（2）浪潮電子信息產業股份有限公司（簡稱“浪潮信息”）：注冊資本為99，928.2714萬元人民幣，法定代表人為張磊，為浪潮集團控股子公司。公司經營范圍主要為：計算機及軟件、電子產品及其他通信設備（不含無線電發射設備）、商業機具、電子工業用控制設備、空調數控裝置、電子計時器、電控玩具、教學用具的開發、生產、銷售；技術信息服務、計算機租賃業務；電器設備的安裝與維修及技術服務；批準范圍內的自營進出口業務，房屋租賃。

　　（3）浪潮（北京）電子信息產業有限公司（簡稱“浪潮北京”）：注冊資本為5，250萬元人民幣，法定代表人為王恩東，為浪潮信息控股子公司。公司經營范圍主要為：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；生產計算機軟、硬件；銷售計算機軟、硬件、日用品、醫療器材（不含二、三類）、五金交電、化工產品（不含一類易制毒化學品及危險化學品）、工藝品、電子元器件、機械電器設備、汽車配件、建筑材料。

　　（4）浪潮（山東）電子信息有限公司（簡稱“浪潮山東”）：注冊資本為9，067.50萬美元，法定代表人為陳東風。公司主營范圍為：計算機軟硬件產品的開發、生產及相關技術咨詢、技術服務；計算機產品生產線的總體規劃設計、制造、安裝、調試、維護；銷售本公司生產的產品；進出口業務。

　　（5）浪潮通信信息系統有限公司：注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人為陳東風。公司主營范圍為：計算機信息系統及通信技術開發、生產、銷售、集成、培訓、技術咨詢；計算機網絡及通信工程技術咨詢、技術培訓。

　　（6）山東浪潮商用系統有限公司：注冊資本為2，000萬元人民幣，法定代表人為武立忠。公司主營范圍為：計算機軟、硬件及外部設備、網絡產品的開發、生產、銷售；系統集成；商業收款機、稅控收款機的開發、生產、銷售；計算機、稅控機軟硬件及網絡產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。

　　（7）浪潮軟件集團有限公司：注冊資本為23，000萬元人民幣，法定代表人為王柏華。公司主營范圍為：許可證批準范圍內的增值電信業務（有效期限以許可證為準)。計算機軟硬件及外部設備、無線數據終端、智能電視、一體機、數字機頂盒產品、衛星電視廣播地面接收設備、直播衛星專用衛星電視廣播地面接收設備、自助終端產品、網絡產品、通訊設備（不含無線電發射器材）、電子設備、稅控收款機、商業收款機的技術開發、生產、銷售、技術咨詢及服務、人員培訓、技術轉讓；網絡工程安裝；系統集成；機械電子設備、汽車配件、建筑材料的批發與零售；房屋租賃、物業管理、設備經營租賃；許可范圍內的進出口業務；智能化工程設計、施工。

　　（8）山東浪潮云海云計算產業投資有限公司：注冊資本為45，000萬元人民幣，法定代表人為王洪添，本公司與浪潮信息、浪潮山東分別持有其33.33%的股份。公司主營范圍為：云計算產業創業投資、產業投資，投資咨詢（不含證券、期貨投資咨詢）；計算機軟硬件產品的研發、生產與銷售。

　　（9）濟南浪潮系統軟件有限公司：注冊資本為500萬元人民幣，法定代表人為談紹興。公司主營范圍為：計算機軟、硬件的開發、銷售。

　　（10）山東浪潮金融軟件信息有限公司：注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人為孫成通。公司主營范圍為：金融軟件服務；計算機軟硬件的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。

　　（11）浪潮通用軟件有限公司：注冊資本10，000萬元人民幣，法定代表人為王興山。公司經營范圍為：計算機軟件和系統產品的開發；承接軟件工程、控制系統工程，組織培訓及技術服務；文化辦公機械、控制設備、機房設備、電子產品的生產、銷售；信息服務。

　　（12）山東超越數控電子有限公司：注冊資本6，600萬元人民幣，法定代表人為趙瑞東。公司經營范圍為：電子產品、機電一體化產品、自動化系統開發、生產、銷售；金屬材料、家電、儀器儀表、辦公自動化設備、汽車電器銷售；商品及技術信息服務；計算機軟件產品的開發、銷售；計算機技術開發、技術轉讓、技術推廣服務；系統集成，信息化服務；電子產品安全與電磁兼容檢測，軟件評測，網絡安全評測；信息化工程監理、檢測技術服務，電子產品可靠性與環境試驗，專用檢測儀器設備研發、技術培訓服務。

　　（13）濟南東方聯合科技發展有限公司：注冊資本49，000萬元人民幣，法定代表人為劉笑君。公司經營范圍為：計算機軟硬件的開發、生產、銷售；計算機網絡工程；信息技術咨詢服務；非學歷性職業技能培訓；計算機服務器的生產、銷售；房屋租賃；物業管理服務；貨物進出口。

　　（14）浪潮世科（山東）信息技術有限公司（簡稱“浪潮世科”）：注冊資本為231.73萬美元，法定代表人為JIN JOE XIAOZHOU。公司主營范圍為：電子信息技術研究、開發；生產計算機軟硬件、電子通信產品（限制性項目除外）；計算機系統集成；銷售本公司生產的產品；對銷售的自產產品提供技術培訓、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　（15）濟南浪潮銘達信息科技有限公司（簡稱“浪潮銘達”）：注冊資本為20，000萬元，法定代表人為李光鋒。公司主營范圍為：計算機軟硬件的開發、生產、銷售；系統集成；以自有資產投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）；房地產開發經營；物業管理；自有房屋租賃。

　　（16）山東茗筑世家置業有限公司（簡稱“茗筑世家”）：注冊資本為10，000萬元，法定代表人為楊星。公司主營范圍為：房地產開發及物業管理；高新技術產業及房地產投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　（17）濟南浪潮高新科技投資發展有限公司：注冊資本30，000萬元人民幣，法定代表人王茂昌，公司主營范圍為：高新技術產業的投資；計算機軟、硬件的研發、生產、銷售。

　　（18）濟南浪潮網絡科技發展有限公司：注冊資本25，000萬元人民幣，法定代表人孫丕恕，公司主營范圍為：計算機及軟件、電子及非專控通信設備的銷售；智能建筑信息系統集成及其技術開發、智能小區系統集成及相關的服務及咨詢；貨物進出口及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。

　　（19）云南能投浪潮科技有限公司：注冊資本10，000萬人民幣，法定代表人鄭昕，公司主營范圍為：計算機軟硬件設計、開發及銷售；計算機系統集成；云計算平臺、云計算應用、云計算服務。

　　（20）呼倫貝爾浪潮信息科技有限公司：注冊資本1，000萬人民幣，法定代表人尤瑞，公司主營范圍為：計算機軟件、硬件的研發與銷售、云計算開發。

　　（21）湖南浪潮云投科技有限公司：注冊資本1，000萬人民幣，法定代表人韓成軒，公司主營范圍為：軟件開發及銷售；計算機、電子工業專用設備的制造與銷售；信息系統設計服務；集成實施服務；運行維護服務；辦公用計算機系統服務；生產用計算機系統服務；計算機系統服務；信息技術咨詢服務。

　　（22）內蒙古浪潮信息科技有限公司：注冊資本2，500萬人民幣，法定代表人宮明祥，公司主營范圍為：法律法規禁止的項目不得經營，應經審批的項目未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的可自經營。

　　（23）山東浪潮云服務信息科技有限公司：注冊資本8，000萬元人民幣，法定代表人王方，公司主營范圍為：云計算技術開發、技術服務、技術咨詢、技術服務；計算機軟硬件開發；信息系統集成服務、網絡技術的開發、技術咨詢；計算機網絡系統工程服務；銷售：計算機軟硬件。

　　（24）浪潮（蘇州）金融技術服務有限公司：注冊資本 5，100萬元人民幣，法定代表人孫成通，公司主營范圍為：接受金融機構委托從事金融信息技術外包服務；制造 、銷售：貨幣專用設備，并提供相關技術服務；信息系統集成服務；計算機軟硬件的技術開發、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

　　（25）海南浪潮云計算科技有限公司：注冊資本5，000萬元人民幣，法定代表人秦陳，公司主營范圍為：計算機系統集成、軟件開發零售、電腦及周邊設備、網絡產品零售、金融自動設備、建筑智能化、安防監控、運維服務。

　　（26）四川浪潮信息科技有限公司：注冊資本3，200 萬元人民幣，法定代表人孫業志，公司主營范圍為：計算機軟硬件、電子產品、通信設備（不含無線電發射設備）、商業機具、電子工業用控制設備、空調數控裝置、電子計時器、電控玩具、教學用具的研發、技術信息服務，云計算產業創業投資，建筑工程、通信工程及網絡工程的設計、施工（憑資質證書經營）、維護，公共安全技術防范系統設計、安裝、維護、運行服務，防雷工程設計、施工（憑資質證書經營）。

　　（27）上海浪潮云計算服務有限公司：注冊資本10，600萬人民幣，法定代表人王方，公司主營范圍為：在云計算、信息、網絡科技專業領域內從事技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，計算機系統集成，網絡工程（工程類項目憑許可資質經營），計算機軟硬件的銷售。

　　（28）上海浪潮云計算科技有限公司：注冊資本2，000萬人民幣，法定代表人孫業志，公司主營范圍為：計算機軟硬件、網絡工程領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢，計算機網絡工程（除專項審批），銷售通信設備、計算機軟硬件，從事貨物及技術的進出口業務。

　　2、與本公司的關聯關系：

　　■

　　3、履約能力分析：

　　公司與上述關聯方之間的日常關聯交易主要為滿足公司日常經營發展的需要，充分利用有關關聯方經多年積累已然形成的資源和優勢，實現優勢互補和資源共享，雙方在購銷行為中主要采用按照合同約定的方式付款，不存在上述關聯方長期占用公司資金并形成壞帳的可能性。

　　三、定價政策和定價依據

　　公司與上述關聯方之間發生的一方向另一方購買或銷售其生產和代理的產品，相互提供技術服務和支持等關聯交易為公司日常經營活動中發生的，各項交易均遵循公平、公正、合理的市場價格和條件進行。

　　為明確和規范與有關關聯方之間的關聯交易行為，公司第七屆董事會第五次會議于2015年3月16日審議通過了《關于與浪潮集團有限公司續簽關聯交易框架協議的議案》，該等協議規定公司與浪潮集團及其下屬控股子公司浪潮信息、浪潮山東等之間發生的關聯交易須遵循公允的條件，杜絕了關聯交易可能發生的價格不公正或條件不公平的情形。

　　四、關聯交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、關于交易的必要性、持續性的說明：本公司作為一家以從事軟件和系統集成業務為主的上市公司，與關聯方浪潮集團等存在著歷史淵源關系，所發生的日常關聯交易主要為滿足公司日常經營發展的需要，利用各自經多年積累已然形成的資源和優勢，利用各自在技術和市場等方面的優勢，相互支持，共同合作，實現優勢互補和資源共享，提升核心競爭能力，公司與上述關聯方的合作是確切必要性的，且在公司業務發展穩健的情況下，將會持續開展與其公平、互惠的合作。

　　2、公司選擇與上述關聯方進行交易，除如上所述主要原因外，還有一部分是基于客戶特殊需求和統一招投標制度而發生的。公司的軟件業務及產品和關聯方的硬件產品配套實施，在同等價格性能條件下，有著更好的兼容性。公司與關聯方長期、良好的合作能夠降低營運成本，促進主業發展，提高自身效益和實現資產增值。

　　3、公司與上述關聯方之間的日常關聯交易遵循公允的價格和條件，占公司購銷貨物總額不高，不會影響公司的獨立性，不會造成對公司利益的損害，更不會形成對關聯方的依賴。

　　五、關聯交易協議簽署情況及審議程序

　　2015年3月16日公司第七屆董事會第五次會議審議通過關于與浪潮集團有限公司續簽關聯交易框架協議的議案，關聯董事回避了表決。獨立董事事前認可并發表了獨立意見。公司獨立董事認為：公司與關聯方之間的日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行的，簽署該關聯協議，有利于明確和規范與關聯方的交易行為，符合有關規定，不會損害公司與全體股東的權益。該協議已獲2014年度股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東放棄了在股東大會上對相關議案的投票權。

　　公司與浪潮集團的《合作協議》，其主要內容為：

　　1、特別約定：雙方簽定的合作協議適用于雙方之間、雙方與對方之下屬控股子公司以及雙方各下屬控股子公司之間發生的交易行為。

　　2、合作的范圍：一方向另一方購買或銷售其生產和代理的產品，相互提供技術服務和支持等；雙方根據業務需要，可適當調整合作范圍。

　　3、定價原則：按照市場公開、公平、公正的市場交易的價格，按下列原則及順序收取費用，并按期進行結算：

　　（1）國家法律、法規及地方政府相應的法規、政策規定的價格及標準；

　　（2）市場一般通行的價格；當地市場價格應由雙方協商后確定，商定當地市場價格時，應主要考慮在當地提供類似產品或技術服務的第三方當時所收取市價以及乙方（視具體情形而定）以公開招標的方式所能獲得的最低報價；

　　（3）若無可比的當地市場價格，則為推定價格（推定價格是指依據成本加上合理平均利潤而構成的價格）。

　　4、結算方式

　　（1）對于購買或銷售產品的情形，購方應根據實際發生數量，按具體商務合同結算貨款。

　　（2）對于提供技術服務或支持的情形，被服務方按照不同類型服務的通行做法，向服務方進行結算。

　　5、期限

　　公司與浪潮集團合作期限定為三年，追溯自2015年1月1日起計算。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事審議該交易時認為：公司與關聯方之間發生持續性日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行，并根據市場化原則來運作的，合作協議所規定的交易定價原則是公平的， 具體方案的制訂遵循了公允的價格和條件，符合中國證監會和上交所的有關規定，不會損害公司及中小股東的利益。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十八日

　　證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件編號：2016-008

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司將使用不超過4.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可【2016】107號文核準，浪潮軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月完成非公開發行A股股份的工作，按照每股22.05元人民幣的價格，實際募集資金999，999，979.65元，扣除發行費用后的實際募集資金凈額為976，178，761.16元，以上募集資金已全部到位，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日對公司本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字【2016】第3-00012號驗資報告。公司將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶進行存儲和管理。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據公司《非公開發行股票預案》，公司本次非公開發行募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　根據募集資金使用進度安排，公司目前有部分募集資金閑置。為提高資金的使用效率，降低公司財務費用，維護公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，在保證募集資金項目建設的資金需求和正常進行的前提下，公司將使用不超過4.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。

　　公司使用該部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；不會變相改變募集資金用途。在募集資金實際使用過程中，公司將根據項目資金使用的需求狀況實時安排借出資金的歸還，不會影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃，到期前將歸還至募集資金專戶。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

　　2016年3月28日，公司召開第七屆董事會第十九次會議，會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案，公司將使用不超過4.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，沒有影響募集資金投資項目建設的實施計劃及建設進度，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司有關使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　（二）監事會意見

　　公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內容及審議程序均符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、法規及公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定。

　　上述募集資金補充流動資金的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常進度，不存在變相改變募集資金用途的情況。同意公司使用不超過4.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。

　　（三）保薦機構的專項意見

　　浪潮軟件使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已分別經公司第七屆董事會第十九次會議、公司第七屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事亦對上述事項發表了同意意見，履行了相應的法律程序；浪潮軟件本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目的情況，符合相關規范性文件對募集資金使用的要求，符合公司和全體股東的利益。本保薦機構對浪潮軟件本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十八日

　　證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件編號：2016-009

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金

　　投資銀行理財產品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司的《募集資金管理辦法》之規定，浪潮軟件股份有限公司（簡稱：公司或本公司）于2016年3月28日召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金投資銀行理財產品的議案》：同意公司使用不超過4.5 億元的閑置募集資金購買銀行保本理財產品，在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起十二個月內滾動使用。本次使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可【2016】107號文核準，浪潮軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月完成非公開發行A股股份的工作，按照每股22.05元人民幣的價格，實際募集資金999，999，979.65元，扣除發行費用后的實際募集資金凈額為976，178，761.16元，以上募集資金已全部到位，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日對公司本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字【2016】第3-00012號驗資報告。公司將上述募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶進行存儲和管理。

　　公司本次非公開發行募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　本次非公開發行股票募集資金到位前，公司可根據項目進展情況先期以自籌資金進行投入，并在本次非公開發行股票募集資金到位后予以置換。

　　二、本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的基本情況

　　為提高閑置募集資金使用效率，在不影響公司正常經營和募集資金投資項目建設的情況下，公司擬使用不超過4.5億元的閑置募集資金購買銀行保本理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，具體情況如下：

　　1、投資范圍

　　購買的理財產品品種為安全性高、短期（不超過12個月）的保本型理財產品。

　　2、投資額度

　　公司使用不超過4.5億元的閑置募集資金購買銀行保本理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

　　3、實施方式和授權

　　在額度范圍內授權公司管理層辦理實施。

　　4、有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　5、安全性

　　本次公司購買的銀行理財產品均需發行主體提供保本承諾，且公司不會將理財產品用于質押；公司將開設理財產品專用結算賬戶，該結算賬戶不會存放非募集資金或用作其他用途。

　　6、信息披露

　　公司將按照《股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，及時、定期披露公司募集資金使用情況。公司也將在定期報告和《募集資金存放與使用情況專項報告》中，披露報告期內公司投資理財產品及其相應的損益情況。

　　三、風險控制

　　1、投資風險

　　盡管保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、針對投資風險，擬采取措施如下：

　　（1）以上額度內資金只能購買期限不超過十二個月的保本型理財產品，不得用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

　　（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　（3）獨立董事對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主。

　　（4）公司監事會對理財資金使用情況進行監督與檢查。

　　（5）公司將依據上交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

　　四、對公司的影響

　　公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下，以部分暫時閑置的募集資金進行的投資理財業務，通過投資理財產品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　五、獨立董事意見

　　本次使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定；在保障資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣4.5億元的閑置募集資金用于購買銀行保本理財產品，有利于提高資金使用效率；公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的決定。

　　六、監事會意見

　　本次公司計劃對不超過4.5億元的閑置募集資金用于購買銀行保本理財產品的事項，符合中國證監會頒布的《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司章程》等相關規定，有利于提高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的決定。

　　七、保薦機構的專項意見

　　浪潮軟件使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的事項已分別經公司第七屆董事會第十九次會議、公司第七屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事亦對上述事項發表了同意意見，履行了相應的法律程序；浪潮軟件本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品的事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目的情況，有助于提高公司募集資金的使用效率，提升公司經營效益，符合相關規范性文件對募集資金使用的要求，符合公司和全體股東的利益。本保薦機構對浪潮軟件本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產品事項無異議。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十八日

　　證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件編號：2016-010

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關于使用閑置資金進行短期理財的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、概述

　　為充分利用公司閑置資金，提高資金使用效率和資金收益水平，公司提請董事會授權管理層：在保證流動性和資金安全的前提下，使用不超過6億元資金購買中短期低風險銀行理財產品，以獲得高于銀行活期存款利息的收益，資金來源僅限于公司的閑置自有資金，在上述額度內，用于購買理財產品的資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在初始投資6億元以內。授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　二、需履行的審批程序

　　根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，上述授權公司管理層購買銀行理財產品事項尚需提交公司股東大會審議批準。

　　三、風險控制措施

　　1、公司總經理為公司購買銀行理財產品事項的負責人，公司成立專門的理財工作小組負責具體操作事宜。理財工作小組主要由財務部、審計部、證券部的專業人員組成，通過制定科學的理財方案，并實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，從而最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

　　2、崗位分離操作。投資決策、買賣操作、資金管理崗位分離，相互制衡。

　　3、公司將對理財資金建立完整的會計賬目，安排專門財務人員對理財資金進行專戶管理，并及時對理財資金進行對賬。

　　4、監督、檢查和匯報。獨立董事、監事會和內部審計部門可對理財資金的使用情況進行監督、核查，并有權聘請獨立的外部審計機構進行專項審計。

　　5、公司將在定期報告中對購買銀行理財事項及其收益情況進行披露，接受公眾投資者的監督。

　　四、對公司的影響

　　利用閑置自有資金購買安全性、流動性較高的中短期低風險銀行理財產品，風險較小，有利于提高公司資金使用效率和公司價值，增加投資收益，為公司股東謀取更多投資回報，且不會影響公司主營業務發展。如公司有新的投資項目，將及時收回，不會影響公司的進一步發展。

　　五、獨立董事意見

　　根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》的有關規定，公司獨立董事認真審議了《關于使用閑置資金進行短期理財的議案》，并對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，發表了如下獨立意見：

　　1、公司《關于使用閑置資金進行短期理財的議案》已經第七屆董事會第十九次會議審議通過，履行了相關審批程序。

　　2、公司內控制度較為完善，能有效規避理財風險，資金安全能夠得到保障。

　　3、公司在保證流動性和資金安全的前提下，利用閑置資金購買安全性、流動性較高的中短期銀行理財產品有利于提高資金使用效率和公司價值，且不會影響公司主營業務發展。不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意使用公司閑置資金進行短期理財。

　　六、備查文件

　　公司第七屆董事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　浪潮軟件股份有限公司董事會

　　二〇一六年三月二十八日

　　股票代碼：600756 股票簡稱：浪潮軟件編號：2016-011

　　浪潮軟件股份有限公司

　　關于轉讓股權的關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：公司及公司全資子公司山東浪潮軟件網絡工程科技有限公司（以下簡稱“浪潮網絡工程”）此次擬轉讓共同持有的淄博浪潮信息科技有限公司（以下簡稱“淄博浪潮”）100%股權給山東浪潮云服務信息科技有限公司（以下簡稱“浪潮云服務”），本次交易構成關聯交易。

　　●過去12個月，本公司與浪潮云服務進行的同類關聯交易未達到3，000萬元以上。

　　一、交易概述

　　（一）關聯交易內容

　　2016年3月28日召開第六屆董事會第十九次會議，決定將本公司及公司全資子公司浪潮網絡工程共同持有的淄博浪潮100%股權給浪潮云服務，轉讓價格1，050萬元人民幣。關聯董事王柏華先生回避表決，其他4名董事一致同意該議案。

　　（二）本次收購構成關聯交易的說明

　　浪潮云服務、浪潮軟件、浪潮網絡工程同受浪潮集團間接控制，彼此屬于關聯方，按照《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本次股權受讓行為構成關聯交易。

　　（三）累計交易情況

　　至本次關聯交易為止，過去12個月公司與同一關聯人進行過的日常關聯交易以外的交易為105.74萬元，未發生與不同關聯人進行過類別相關的交易。過去12個月內上市公司與同一關聯人或不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3，000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，此項交易不須提交股東大會審議。

　　（四）董事會對本次轉讓的表決情況及獨立董事意見

　　公司獨立董事事先認可本次關聯交易，并發表書面審核意見，同意將相關議案提交公司董事會審議。浪潮軟件第六屆董事會第十九次會議于2016年3月28日召開，會議審議通過了《關于轉讓淄博浪潮信息科技有限公司股權的議案》，關聯董事王柏華先生對此議案進行了回避表決，其他4名董事一致同意該議案。兩名獨立董事對此項關聯交易發表了獨立意見，認為本次交易是在與關聯方協商一致的基礎上進行的，客觀、公允、合理，符合關聯交易規則，符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及公司章程的規定。

　　二、交易各方介紹

　　（一）本公司基本情況介紹

　　浪潮軟件成立于1994年11月7日，于1996年9月23日在上海證券交易所上市，證券代碼：600756。公司營業執照號：37000018051525，公司稅務登記號：370903494190456。注冊資本32，409.8753萬元，法定代表人為王柏華，注冊地址為山東省泰安市虎山路中段，辦公地址為濟南市高新區浪潮路1036號，公司類型為股份有限公司，經營范圍為通信及計算機軟硬件技術開發、生產、銷售；通信及計算機網絡工程技術咨詢、技術培訓；許可范圍內的進出口業務。

　　浪潮軟件經審計的2015年營業收入為122，992.66萬元，凈利潤為10，558.06萬元，2015年12月31日凈資產為96，430.20萬元。

　　（二）山東浪潮軟件網絡工程科技有限公司情況介紹

　　浪潮網絡工程成立于2010年12月27日，公司營業執照號：370000000002502，公司稅務登記號：370112739265920。注冊資本2，000萬元，法定代表法人為王柏華，注冊地址為濟南市舜雅路1036號，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經營范圍為計算機軟硬件技術開發、生產、銷售；計算機網絡工程技術開發、咨詢、技術培訓；智能建筑及小區信息系統集成、服務及咨詢。

　　浪潮網絡工程經審計的2015年營業收入0萬元，凈利潤-0.09萬元，2015年12月31日凈資產為1，970.67萬元。

　　（三）受讓方山東浪潮云服務信息科技有限公司情況介紹

　　浪潮云服務成立于2015年4月2日，公司注冊號：91370100306947328M，注冊資本現為人民幣8，000萬元，法定代表人為王方，注冊地址為山東省濟南市高新區浪潮路1036號浪潮科技園S06號樓，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經營范圍為云計算技術開發、技術服務、技術咨詢、技術服務；計算機軟硬件開發；信息系統集成服務、網絡技術的開發、技術咨詢；計算機網絡系統工程服務；銷售：計算機軟硬件。

　　浪潮云服務2015年營業收入5，727.67 萬元，凈利潤-143.09萬元，2015年12月31日凈資產為1，731.91萬元（以上數據未經審計）。

　　（四）交易雙方關聯關系介紹

　　浪潮云服務、浪潮軟件、浪潮網絡工程同受浪潮集團間接控制，彼此屬于關聯方，本次股權轉讓行為構成關聯交易。

　　三、交易標的情況介紹

　　（一）交易標的基本情況：

　　淄博浪潮成立于2013年12月9日，公司營業執照號：370300000002277，公司稅務登記號：370303087152161，注冊資本為人民幣1，000萬元，法定代表人為：王守磊，注冊地址為山東省淄博市高新區政通路135號D座，公司類型為其他有限責任公司，該公司主要從事計算機軟硬件研發、銷售、信息技術咨詢服務、計算機硬件及系統環境維護服務等；浪潮軟件持有其20%股權，浪潮軟件全資子公司浪潮網絡工程持有其80%股權。

　　（二）交易標的審計情況

　　（下轉B178版）