一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　■

　　非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司簡介

　　■

　　二、報告期主要業務或產品簡介

　　報告期內，公司繼續致力于純堿、溴素、氯化鈣、原鹽等產品的生產和銷售，其中純堿占公司營業收入的八成以上，廣泛應用于化工、玻璃、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工、食品、醫藥衛生等行業，是重要的基礎化工原料。目前，公司純堿業務位于行業前列。

　　作為傳統基礎化工行業，由于生產技術較為成熟，純堿行業長期處于產能擴張狀態。近年來，受經濟下行、下游需求不旺等因素影響，擴張速度雖有放緩，但產能過剩、供需關系失衡等問題突出，市場競爭加劇，價格長期低位徘徊，行業整體盈利水平有所降低。

　　三、主要會計數據和財務指標

　　1.近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是√ 否

　　單位:人民幣元

　　■

　　2.分季度主要會計數據

　　單位:人民幣元

　　■

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是√ 否

　　四、股本及股東情況

　　1.普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位:股

　　■

　　2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　1.報告期經營情況簡介

　　報告期內，受經濟下行、下游需求不旺等因素影響，多種產品行業產能嚴重過剩，市場競爭加劇，主導產品銷售價格持續下滑，公司生產經營面臨較大壓力。

　　面對嚴峻的市場形勢，公司主動適應經濟發展新常態，把“精細管理年”作為工作的總抓手，圍繞主導產品純堿做文章，堅持內強管理與外拓市場并舉，以保穩產、創高產為目標，以拓市場、促回收為龍頭，以降消耗、節費用為重點，以推進考核為手段，細化措施，全力推進，進一步提升經濟運行質量，較好地完成了年度目標?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎饕チ艘韵聨讉€方面:

　　一是堅持規范運作，嚴格按章辦事，不斷完善公司法人治理及內部管理制度，促進內控體系有效運行，進一步提升風險防控能力。

　　二是繼續深化、細化內部承包經營管理改革，完善考核激勵機制，體現過程激勵和即時激勵，充分調動員工挖潛降本增效的自覺性和積極性。

　　三是堅持戰略引領，圍繞主導產品純堿，推進重要項目建設，加快低效資產處置進程，提升資產運營效率。

　　四是積極分析研判市場，加強日常管控，注重調度協調，確保生產平穩運行，努力實現保穩產、創高產目標。

　　五是適時調整銷售策略，強化價格管理，加大市場開發力度，不斷優化銷售結構，努力拓展國外市場。2015年度，主營業務收入國外市場較去年同口徑增長了22.80%。

　　六是以“精細管理年”為抓手，繼續深化節能降耗管理，完善采辦與生產、銷售聯動機制，加強資金管理，落實全面預算管理，嚴控三費支出，不斷挖掘管理效益。報告期內，公司通過采取壓縮貸款規模、提前償還高息貸款等措施，財務費用較去年同期下降了81.37%。

　　七是堅持“創新驅動”，完善創新工作機制，加快技術創新步伐，積極推動設備升級與技術改造，力促創新成果轉化。

　　八是繼續深化干部人事、勞動用工和薪酬制度改革，推進管理、技術和操作三條職業發展通道建設，有序開展規模化培訓，為公司發展提供人力資源保障。

　　2.報告期內主營業務是否存在重大變化

　　□ 是√ 否

　　3.占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

　　單位:元

　　■

　　4.是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征□ 是√ 否

　　5.報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　六、涉及財務報告的相關事項

　　1.與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　2.報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　3.與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

　　4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東?；?公告編號:2016-004

　　山東海化股份有限公司第六屆董事會2016年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年第一次會議通知于2016年2月22日以電子郵件方式下發給公司各位董事。

　　會議于3月3日在公司三樓會議室召開，由董事長湯全榮先生主持，應出席會議董事9人，實際出席9人(其中委托出席董事2人)，董事韓星三先生因公出差，委托董事長湯全榮先生代為行使表決權，獨立董事高明芹女士因參加人大會議，委托獨立董事李德峰先生代為行使表決權。公司監事、董事會秘書、財務總監列席了本次會議。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、會議審議情況

　　1.2015年度董事會工作報告

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　2.2015年度總經理工作報告

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　3.2015年度報告(全文及摘要)

　　2015年度，公司實現營業收入352，289.86萬元，利潤總額19，205.43萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤12，264.60萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《山東海化股份有限公司2015年度報告摘要》及巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司2015年度報告全文》。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　4.2015年度財務決算報告

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　5.2015年度利潤分配預案

　　公司2015年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為122，645，951.61元，母公司口徑為109，489，284.08元，彌補以前年度虧損后，本次可供上市公司股東分配的利潤為-315，145，620.87元。根據法律法規及公司章程有關規定，公司2015年度利潤分配預案為利潤不分配，資本公積金不轉增。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網上。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　6.關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案

　　鑒于原審計機構聘期已滿，為增強審計工作的獨立性和客觀性，經董事會審計委員會提議，董事會擬聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2016年度財務及內控審計機構，報酬為99萬元，其中財務審計費61萬元、內控審計費38萬元。(致同會計師事務所簡介附后。)

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網上。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　7. 關于公司與山東?；瘓F簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

　　經雙方協商，2016年度擬執行如下關聯交易價格:淡水2.88元/立方、電0.46元/千瓦時、蒸汽125元/噸、冷凝水10元/立方(上述價格均為不含稅價格)。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網上。

　　表決結果:同意票4票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　本議案關聯董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　8. 2016年度日常關聯交易情況預計

　　公司預計2016年度與各關聯方發生的日常關聯交易總額不超過143，850.00萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《山東?；煞萦邢薰?016年度日常關聯交易情況預計公告》。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網上。

　　表決結果:同意票4票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　本議案關聯董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　9.關于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　為滿足生產經營資金需求，結合自身實際情況，公司2016年度擬向銀行申請總額度不超過26.5億元的綜合授信。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《山東?；煞萦邢薰娟P于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9項議案尚需提交2015年度股東大會審議。

　　10. 2015年度內部控制自我評價報告

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《山東海化股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告》。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網上。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　11.關于提議召開2015年度股東大會的議案

　　會議決定于2016年3月25日召開2015年度股東大會。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《山東?；煞萦邢薰娟P于召開2015年度股東大會的通知》。

　　表決結果:同意票9票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　三、備查文件

　　1.第六屆董事會2016年第一次會議決議

　　2.獨立董事發表的相關獨立意見

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　附件:

　　致同會計師事務所(特殊普通合伙)簡介

　　1.歷史沿革

　　致同會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同”)的前身北京會計師事務所成立于1981年，是中國最早成立的會計師事務所之一。1998年，北京會計師事務所與京都會計師事務所合并，改制為北京京都會計師事務所;2008年，北京京都會計師事務所與北京天華會計師事務所合并，成立北京京都天華會計師事務所有限責任公司，此后，又合并國內數家會計師事務所。2012年5月，原京都天華會計師事務所有限責任公司更名為致同會計師事務所(特殊普通合伙)。

　　2.執業資質及規模

　　致同是首批獲得證券期貨審計資格的事務所，是12家獲得H股企業審計資格的會計師事務所之一，是中國首批獲準從事金融相關審計業務的會計師事務所， 是少數在美國PCAOB登記的中國會計師事務所之一，也是首批改制為特殊普通合伙的大型事務所之一。

　　致同現有員工超過3，500人，其中注冊會計師超過900人，擁有從事證券期貨相關業務資格、金融審計資格、大型國有企業審計資格、內地會計師事務所從事 H 股企業審計業務資格等眾多專業資質，已有包括香港特別行政區在內的24個分支機構。

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東?；?公告編號:2016-005

　　山東海化股份有限公司第六屆監事會2016年第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會2016年第一次會議通知于2016年2月22日以電子郵件方式下發給公司各位監事。會議于3月3日在公司三樓會議室召開，由監事會主席宋君榮先生主持，應出席會議監事5人，實際出席5人。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、會議審議情況

　　1.2015年度監事會工作報告

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　2.2015年度報告(全文及摘要)

　　經審核，公司監事會認為董事會編制和審議山東海化股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　3.2015年度財務決算報告

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　4.2015年度利潤分配預案

　　鑒于本次可供上市公司股東分配的利潤為負值，公司2015年度利潤分配預案為利潤不分配，資本公積金不轉增，符合有關法律法規及公司章程規定。

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　5.關于公司與山東海化集團簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　6.2016年度日常關聯交易情況預計

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　以上議案尚需提交2015年度股東大會審議。

　　7.2015年度內部控制自我評價報告

　　監事會認為，公司2015年度內部控制自我評價報告真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

　　表決結果:同意票5票，反對票0票，棄權票0票;通過。

　　三、備查文件

　　第六屆監事會2016年第一次會議決議

　　特此公告。

　　山東?；煞萦邢薰颈O事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-007

　　山東海化股份有限公司

　　2016年度日常關聯交易情況預計公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　(一)關聯交易概述

　　為滿足生產經營需要，山東?；煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)與控股股東山東海化集團有限公司(以下簡稱“山東海化集團”)及其關聯方濰坊海洋化工高新技術產業開發區福利塑料編織廠(以下簡稱“福利塑編廠”)因購買動力、包裝物等，發生日常性關聯交易。公司預計2016年度與各關聯方發生的日常關聯交易總額不超過143，850.00萬元，2015年度同類關聯交易實際發生額為155，818.17萬元。

　　1.2016年3月3日召開的第六屆董事會2016年第一次會議，審議通過了《2016年度日常關聯交易情況預計》，關聯董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　2.此事項尚需提交2015年度股東大會審議，關聯股東山東海化集團及韓星三將回避表決。

　　(二)預計交易類別及金額

　　單位:萬元

　　■

　　(三)2016年年初至本公告披露日與上述關聯交易人累計發生的各類關聯交易金額為19，633.55萬元。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　(一)山東?；瘓F

　　1.基本情況

　　法定代表人:韓星三注冊資本:55，417.14萬元

　　主營業務:發電;石油化工;制造、銷售化工產品及化工原料、食品添加劑;建筑建材等業務。

　　住所:山東濰坊濱海經濟技術開發區

　　2015年度主要財務數據(未經審計):總資產1，012，795.89萬元，凈資產259，383.86萬元，營業收入883，813.54萬元，凈利潤24，142.12萬元。

　　2.與公司的關聯關系

　　目前，山東?；瘓F持有公司股份361，048，878股，占公司股份總額的40.34%，為公司第一大股東。符合《股票上市規則》10.1.3條(一)規定的情形，為公司關聯法人。

　　3.履約能力分析

　　山東?；瘓F生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好的合作關系，對公司支付款項形成壞帳的可能性很小。

　　(二)福利塑編廠

　　1.基本情況

　　法定代表人:郝潤東注冊資本:1，950萬元

　　主營業務:生產、銷售塑料編織袋等。

　　住所:山東濰坊濱海經濟技術開發區

　　2015年度主要財務數據(未經審計):總資產13，660.35萬元，凈資產7，062.23萬元，營業收入14，963.28萬元，凈利潤776.13萬元。

　　2.與公司的關聯關系

　　福利塑編廠為山東海化集團參股子公司，符合《股票上市規則》10.1.3條(二)規定的情形，為公司關聯法人。

　　3.履約能力分析

　　福利塑編廠生產經營穩定，履約能力強，與公司有良好的合作關系，對公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

　　三、定價政策和定價依據

　　1.公司向山東海化集團銷售純堿、回水、碎石按市場價格結算，銷售冷凝水按協議價格結算。

　　2.山東?；瘓F向公司供應生產所需的淡水、電、蒸汽按協議價格結算，液氯、液氨、鹽酸按市場價格結算。

　　3.公司由福利塑編廠購入各種包裝袋，按市場價格結算。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　上述關聯交易屬于日常經營活動，公司與各關聯方已形成了良好的合作關系，有利于持續穩定經營。關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，未損害公司和廣大股東的利益，也不會影響公司獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被控制。

　　五、獨立董事意見

　　公司事先已提供了該事項詳細資料，并獲得我們的事前認可。結合公司生產經營計劃，我們認為該預計客觀、真實地反映了2016年度日常關聯交易情況，上述關聯交易是必要和可行的，有利于公司生產經營的持續穩定。董事會審議該事項時，關聯董事回避了表決，符合有關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法、有效。我們同意該預計，并同意提交2015年度股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1.第六屆董事會2016年第一次會議決議

　　2.獨立董事關于本事項的獨立意見

　　特此公告。

　　山東?；煞萦邢薰径聲?/p>

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東?；?公告編號:2016-008

　　山東海化股份有限公司

　　關于向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東?；煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年第一次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。為滿足生產經營資金需求，結合自身實際情況，2016年度公司擬向銀行申請總額度不超過26.5億元的綜合授信。具體授信情況如下:

　　■

　　上述授信期限為一年，自股東大會審議通過之日起計算，具體融資金額將視實際需求確定。董事會提請股東大會授權公司法定代表人或其授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關業務，并簽署有關法律文件。

　　特此公告。

　　山東?；煞萦邢薰径聲?/p>

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-009

　　山東?；煞萦邢薰?/p>

　　關于召開2015年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次: 2015年度股東大會

　　2.股東大會召集人:公司董事會

　　3.會議召開的合規性、合法性:公司第六屆董事會2016年第一次會議決議召開本次股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門章程、規范性文件和公司章程的規定。

　　4. 會議召開日期和時間

　　(1)現場會議時間:2016年3月25日下午2:30

　　(2)網絡投票時間:2016年3月24日-3月25日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2016年3月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通過互聯網投票系統進行投票的時間為2016年3月24日下午3:00至3月25日下午3:00期間的任意時間。

　　5. 召開方式:現場表決與網絡投票相結合方式

　　(1)現場表決:股東本人或委托他人出席現場會議。

　　(2)網絡投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　6. 股權登記日:2016年3月18日(星期五)

　　7. 出席對象

　　(1)于2016年3月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8. 現場會議地點:山東濰坊濱海經濟技術開發區海化街05639號，公司三樓會議室。

　　9.提示性公告:公司將于2016年3月21日發布《關于召開2015年度股東大會的提示性通知》。

　　二、會議審議內容

　　1.會議議案

　　(1)2015年度董事會工作報告

　　(2)2015年度監事會工作報告

　　(3)2015年度報告(全文及摘要)

　　(4)2015年度財務決算報告

　　(5)2015年度利潤分配預案

　　(6)關于聘任2016年度審計機構并確定其報酬的議案

　　(7)關于公司與山東?；瘓F簽訂《相互提供產品及綜合服務協議之補充協議》的議案

　　(8)2016年度日常關聯交易情況預計

　　(9)關于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　特別提示:第7、8項議案關聯股東回避表決。

　　2.獨立董事2015年度述職報告

　　3.議案披露情況

　　議案主要內容刊登在2016年3月4日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名稱:山東?；煞萦邢薰镜诹鶎枚聲?016年第一次會議決議公告(公告編號2016-004)、山東?；煞萦邢薰镜诹鶎帽O事會2016年第一次會議決議公告(公告編號2016-005)。

　　三、參加現場會議登記事項

　　1.登記手續

　　(1)自然人股東親自出席會議的，需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證;授權委托代理人需持授權委托書(附件一)、本人身份證、委托人身份證原件或復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的，除上述材料外還需持法定代表人簽署的授權委托書(附件一)及出席人身份證辦理登記手續。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記時間

　　2016年3月24日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　　3.登記地點

　　山東濰坊濱海經濟技術開發區?；?5639號

　　山東?；煞萦邢薰咀C券部

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加本次股東大會投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

　　五、其他事項

　　1.出席現場會議股東及股東代表食宿、交通費自理。

　　2. 聯系地址:山東濰坊濱海經濟技術開發區?；?5639號

　　山東海化股份有限公司證券部郵政編碼:262737

　　聯系電話:0536-5329931 傳真:0536-5329879

　　電子郵箱:hhgf@@wfhaihua.sina.net

　　聯 系 人:吳炳順江修紅

　　六、備查文件

　　第六屆董事會2015年第一次會議決議

　　特此公告。

　　附件一:山東海化股份有限公司2015年度股東大會授權委托書

　　附件二:參加網絡投票的具體操作流程

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　　2016年3月4日

　　附件一: 山東海化股份有限公司

　　2015年度股東大會授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(本公司)出席2016年3月25日召開的山東海化股份有限公司2015年度股東大會，并代為行使如下表決權:

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　　附件二:

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼:360822

　　2.投票簡稱:?；镀?/p>

　　3.投票時間: 2016年3月25日

　　上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　　4.股東可以選擇以下兩種方式(二選一)通過交易系統投票:

　　(1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序:

　　(1)登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　(2)選擇公司會議進入投票界面。

　　(3)根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”。

　　6.通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序:

　　(1)在投票當日，?；镀薄白蛉帐毡P價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　(2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　(3)在“委托價格”項下填報相應的申報價格。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　股東大會議案對應“委托價格”一覽表

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　　(4)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

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　　(5)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　(7)投票舉例:如股東對全部議案投同意票，其申報如下:

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　　二、通過互聯網投票系統的身份認證與投票程序

　　1.互聯網投票系統投票的時間

　　2016年3月24日下午3:00至2016年3月25日下午3:00

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(1)申請數字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)申請服務密碼的，請登錄http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，再通過深圳證券交易所交易系統激活服務密碼，服務密碼激活成功5分鐘后即可使用。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。