特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2016年1月25日以通訊表決的方式召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為11名，實(shí)際出席會(huì)議的董事11名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜德義先生主持，審議通過了以下議案：

　　關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘任鄭寶金先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　表決結(jié)果：同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

　　鄭寶金先生聯(lián)系方式如下：

　　通訊地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座2220房間

　　郵政編碼：100013

　　電 話：010-66417706

　　傳 真：010-66410889

　　電子郵箱：zhengbaojin@@bbmg.com.cn

　　特此公告。

　　北京金隅股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年一月二十六日

　　附件：鄭寶金先生簡(jiǎn)歷

　　附件：

　　鄭寶金先生簡(jiǎn)歷

　　鄭寶金，男，漢族，1966年2月出生，籍貫河北唐山，中共黨員。1994年7月加入中國共產(chǎn)黨，1987年7月參加工作，1987年7月畢業(yè)于唐山工程技術(shù)學(xué)院工業(yè)管理工程專業(yè)，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

　　現(xiàn)任北京金隅股份有限公司董事會(huì)秘書、總法律顧問、董事會(huì)工作部部長(zhǎng)。

　　工作簡(jiǎn)歷：

　　1987.07－1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管處干部

　　1994.02－1998.02 河北太行水泥股份有限證券部副主任、主任

　　1998.02－2000.06 渤海水泥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　融資部部長(zhǎng)

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事

　　2000.06－2002.02 河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　2002.02－2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　2007.05－2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書

　　2008.02－2009.10 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師

　　河北太行水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書

　　2009.10－2011.05 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師

　　北京金隅股份有限公司董事會(huì)工作部部長(zhǎng)

　　河北太行水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理、

　　董事會(huì)秘書

　　2011.05－2015.10 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師

　　北京金隅股份有限公司董事會(huì)工作部部長(zhǎng)

　　2015.10－2016.01 北京金隅股份有限公司總法律顧問、

　　董事會(huì)工作部部長(zhǎng)

　　2016.01至今 北京金隅股份有限公司董事會(huì)秘書、

　　總法律顧問、董事會(huì)工作部部長(zhǎng)