股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-04

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月11日以電子郵件方式發(fā)出召開第七屆董事會第二十七次會議的通知，會議于2016年1月22日至23日在成都市以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到11人，董事張敏因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事趙芳代為行使表決權(quán)；董事井潤田因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事李輝代為行使表決權(quán)。監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長卿松主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)會議審議，一致通過如下議案：

　　一、關(guān)于推選第八屆董事會董事候選人的議案

　　公司第七屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會提名卿松、古強(qiáng)、張敏、趙芳、周林、黃曉強(qiáng)、劉毅、田學(xué)農(nóng)、鄭春林、盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力為公司第八屆董事會董事候選人，其中盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，擬任職期限三年。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議，獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立董事任職資格需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。

　　董事候選人簡歷附后。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于選舉第八屆董事會、監(jiān)事會成員采用累積投票制的議案

　　董事會同意將本項(xiàng)議案提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的議案

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-06）。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年1月26日

　　附件：董事候選人簡歷

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆董事會董事候選人簡歷

　　卿松，男，漢族，1971年3月出生，中共黨員，博士學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任四川省電力公司人力資源部勞動組織處處長，人力資源部副主任、體改辦副主任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省電力公司阿壩工作組副組長?，F(xiàn)任國網(wǎng)四川省電力公司證券管理部主任，本公司董事長，四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會主席，四川雅安電力(集團(tuán))股份有限公司董事，四川阿壩州電力有限責(zé)任公司董事。

　　古強(qiáng)，男，漢族，1964年6月出生，中共黨員，碩士研究生，曾任涼山州攀西資源開發(fā)辦副科長，涼山州發(fā)改委投資科副科長、綜合科科長，涼山州攀西資源開發(fā)辦副主任、州發(fā)改委黨組成員，兼涼山州三江水電資源開發(fā)辦副主任、涼山州西部開發(fā)辦副主任、涼山州區(qū)域合作辦主任?，F(xiàn)任本公司副董事長、總經(jīng)理。

　　張敏，男，漢族，1966年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級會計(jì)師，先后在四川電力送變電公司、中國水利電力對外西南公司、四川省電力局財(cái)務(wù)處工作，曾任四川省電力公司財(cái)務(wù)部基建財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)綜合處處長，四川省電力公司財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副主任（期間：2008.01-2009.01國網(wǎng)公司駐菲律賓辦事處、菲律賓國家電網(wǎng)公司工作；2009.01-2010.12菲律賓國家電網(wǎng)公司首席財(cái)務(wù)顧問（副處級）；2010.12-2013.03菲律賓國家電網(wǎng)公司首席財(cái)務(wù)顧問（正處級）），國網(wǎng)四川省電力公司審計(jì)部副主任（正處級）?，F(xiàn)任國網(wǎng)四川省電力公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副主任（正處級），本公司董事。

　　趙芳，女，漢族，1975年1月出生，中共黨員，工商管理碩士，工程師，曾任成都電業(yè)局青白江供電局變電運(yùn)行值班，成都電業(yè)局電力營銷部用電開發(fā)科專責(zé)、科長，成都電業(yè)局錦江供電局副局長，成都電業(yè)局錦江供電公司副總經(jīng)理，成都電業(yè)局客戶服務(wù)中心黨總支書記、副主任，成都電業(yè)局青羊供電局局長、副書記，四川省電力公司營銷部計(jì)量處處長，四川省電力公司營銷運(yùn)行監(jiān)控中心主任，四川省電力公司營銷部副主任、四川省電力公司營銷運(yùn)行監(jiān)控中心主任。現(xiàn)任國網(wǎng)四川省電力公司營銷部副主任，本公司董事。

　　周林，男，漢族，1966年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師，曾任樂山電業(yè)局調(diào)度局調(diào)度科調(diào)度員、生技處技術(shù)監(jiān)督工程師、安監(jiān)處副處長，樂山電業(yè)局嘉州供電局副局長兼總工程師，樂山電業(yè)局安監(jiān)部主任，樂山電業(yè)局副總工程師兼安監(jiān)部主任，樂山電業(yè)局總工程師，樂山電業(yè)局副局長，四川省電力公司安全監(jiān)察部副主任，國網(wǎng)四川省電力公司安全監(jiān)察質(zhì)量部（保衛(wèi)部）副主任，國網(wǎng)四川省電力公司安全監(jiān)察質(zhì)量部（保衛(wèi)部）正處級干部。現(xiàn)任國網(wǎng)涼山供電公司總經(jīng)理、黨委副書記，本公司董事。

　　黃曉強(qiáng)，男，壯族，1963年2月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，煙草專業(yè)講師，曾任西昌農(nóng)專農(nóng)學(xué)系煙草專業(yè)講師，昭覺縣政府科技副縣長，普格縣政府副縣長（其間：2001.05—2001.12四川省國土資源廳掛任副處長），涼山州農(nóng)辦副主任，涼山州體改委副主任、黨組成員，涼山州國資委任副主任、黨委委員?，F(xiàn)任涼山州國有投資發(fā)展有限責(zé)任公司董事長、黨委副書記。

　　劉毅，男，漢族，1964年9月出生，中共黨員，成都電子科技大學(xué)MBA，四川大學(xué)EMBA，高級工程師，先后在機(jī)械部樂山東風(fēng)電機(jī)廠研究所、文峰水電廠工作，曾任文峰水電廠生技科副科長、副廠長、黨支部書記，三臺縣委組織部副部長，三臺縣水利局副局長、黨委副書記，永安電力公司黨委副書記、副董事長、副總經(jīng)理，永安電力股份公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，四川省水電集團(tuán)總經(jīng)理助理、規(guī)劃計(jì)劃部部長。現(xiàn)任四川省水電集團(tuán)副總經(jīng)理，永安電力股份公司黨委書記、董事長，本公司董事。

　　田學(xué)農(nóng)，男，漢族，1964年4月出生，中共黨員，碩士，高級工程師，先后在宜賓供電局南溪供電所、基建科工作，曾任宜賓電力建設(shè)工程公司勘察設(shè)計(jì)部主任， 宜賓電業(yè)局設(shè)計(jì)院（宜賓四維電力設(shè)計(jì)有限公司）院長（經(jīng)理）、書記（其間兼任電力設(shè)計(jì)院總工程師、西南電力科技咨詢公司宜賓分公司經(jīng)理、四川省電力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司宜賓監(jiān)理處處長），四川能投發(fā)展股份有限公司總工程師。現(xiàn)任四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司總工程師、投資發(fā)展部部長。

　　鄭春林，男，漢族，1963年1月出生，碩士，會計(jì)師，曾任國營紅光電子管廠財(cái)務(wù)處主辦會計(jì)、財(cái)務(wù)室主任，紅光實(shí)業(yè)股份有限公司證券部部長（其間：1993.10—1998.12兼任四川省信托投資公司建設(shè)路證券營業(yè)部經(jīng)理），四川新路橋機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工會主席，四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部副部長（其間：2013.07起兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦公室副主任）。現(xiàn)任四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副部長（主持工作），兼集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦公室副主任。

　　盧代富，男，漢族，1964年12月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任西南政法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法系助教，西南政法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法系、法學(xué)二系講師、企業(yè)法教研室副主任，西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法學(xué)院副教授、經(jīng)濟(jì)法教研室主任。現(xiàn)任西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法學(xué)院、經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授，本公司獨(dú)立董事。

　　李輝，男，漢族，1973年10月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院電機(jī)與電器系助教、講師、副教授?，F(xiàn)任重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院電機(jī)系副主任，教授、博士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事。

　　井潤田，男，漢族，1971年9月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師、副教授、教授?，F(xiàn)任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事，成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　吉利，女，漢族，1978年11月出生，中共黨員，管理學(xué)博士，中國注冊會計(jì)師（非執(zhí)業(yè)），現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師，中國會計(jì)學(xué)會會員，財(cái)政部全國會計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才，四川省會計(jì)領(lǐng)軍暨高級會計(jì)（后備）人才，攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦資源股份有限公司獨(dú)立董事，四川岷江水利電力股份有限公司獨(dú)立董事。

　　范自力，男，漢族，1964年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師。曾任四川省公安廳六處科員、二處軍工科副科長，成都市武侯區(qū)司法局辦公室主任，四川高新志遠(yuǎn)律師事務(wù)所主任律師?，F(xiàn)任四川明炬律師事務(wù)所高級合伙人，西部資源股份有限公司獨(dú)立董事，天保重裝股份有限公司獨(dú)立董事，四川川大智勝軟件股份有限公司獨(dú)立董事，四川金路集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-05

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月11日以電子郵件方式發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，會議于2016年1月22日在成都市以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會議由監(jiān)事會主席陳代友主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)會議討論，一致通過如下議案：

　　一、關(guān)于推選第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案

　　公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名楊榮、凌先富、陳代友三位同志為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，擬任職期限三年。

　　本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。

　　監(jiān)事候選人簡歷附后。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于選舉第八屆董事會、監(jiān)事會成員采用累積投票制的議案

　　監(jiān)事會同意將本項(xiàng)議案提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年1月26日

　　附件：監(jiān)事候選人簡歷

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　楊榮，男，漢族，1963年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級政工師，曾任內(nèi)江白馬電廠辦公室秘書，內(nèi)江發(fā)電總廠廠辦主任，四川省電力公司紀(jì)檢監(jiān)察部專責(zé)，四川省電力公司紀(jì)檢監(jiān)察部監(jiān)督綜合處處長，四川省電力公司紀(jì)檢監(jiān)察部案件綜合處處長，四川省電力公司思想政治工作部副主任，國網(wǎng)四川省電力公司思想政治工作部（直屬黨委辦公室）副主任、機(jī)關(guān)工會主席?，F(xiàn)任國網(wǎng)涼山供電公司黨委書記、副總經(jīng)理，本公司監(jiān)事。

　　凌先富，男，漢族，1975年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級會計(jì)師，先后在宜賓電業(yè)局翠屏供電局、江南供電局、城區(qū)供電財(cái)務(wù)科工作，曾任宜賓電業(yè)局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部專責(zé)，國網(wǎng)四川省電力公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部專責(zé)。現(xiàn)任國網(wǎng)四川省電力公司證券管理部專責(zé)，本公司監(jiān)事。

　　陳代友，男，漢族，1959年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師，曾任四川昭覺縣電力公司大橋電站站長，四川昭覺電力公司昭覺電站站長兼支部書記，四川昭覺電力公司昭覺電廠廠長助理兼黑橋電站站長，四川昭覺縣電力公司副經(jīng)理、黨總支書記、總經(jīng)理，四川昭覺電力有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、黨總支書記，四川昭覺電力有限責(zé)任公司董事長、黨總支副書記。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

　　證券代碼：600505 證券簡稱：西昌電力公告編號：2016-06

　　四川西昌電力股份有限公司關(guān)于召開

　　2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年2月23日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2016年2月23日 9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：西昌市公司辦公大樓會議室（四川省西昌市勝利路66號）

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年2月23日

　　至2016年2月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2016年1月26日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、參會登記手續(xù)：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2016年2月22日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系地點(diǎn)：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　聯(lián)系電話：（0834）3830156、3830167

　　傳真：（0834）3830169

　　郵編：615000

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年1月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川西昌電力股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月23日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。