證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2015-081
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
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甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第七屆董事會第六次會議于2015年12月11日上午9時在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，會議由董事長楊樹軍先生召集并主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事，會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行。會議應參加董事 9人，實參加董事9人。監事會成員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。與會董事經充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：
一、會議以0票回避、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于以自有資金置換已投入募集資金的議案》
詳見同日公告的《關于以自有資金置換已投入募集資金的公告》（臨2015－083）。
二、會議以5票回避、4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金使用方式的議案》
詳見同日公告的《關于變更部分募集資金使用方式的公告》（臨2015－084）。
三、會議以0票回避、9票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
詳見同日公告的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（臨2015－085）。
四、會議以0票回避、9票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》
詳見同日公告的《關于為控股子公司提供擔保的公告》（臨2015－086）。
五、會議以0票回避、9票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《關于向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘭州市分行申請流動資金貸款的議案》
本公司為滿足生產經營活動的需要，保證正常生產經營活動中的流動資金需求，擬向中國郵政儲蓄銀行蘭州市分行申請流動資金信用貸款壹億元，期限為 1 年。
六、會議以5票回避、4票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《關于2015年新增日常關聯交易的議案》
詳見同日公告的《關于2015年新增日常關聯交易的公告》（臨2015－087）。
七、會議以0票回避、9票同意、 0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2015年第四次臨時股東大會的議案》
詳見同日在上交所[微博]網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告的《關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》。
上述第一、二、三項議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:臨2015-082
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
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甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第七屆監事會第五次會議于2015年12月11日下午13：00時在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號14樓會議室召開，會議以現場方式進行，會議由監事會主席李金有主持。會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，采取記名投票方式進行表決，會議形成以下決議：
一、以5票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過了《關于以自有資金置換已投入募集資金的議案》
監事會認為：現代物流體系建設項目－蘭州果蔬保鮮庫變更地點已經公司第七屆董事會第三次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過，本次以自有資金置換已投入蘭州果蔬保鮮庫項目建設的募集資金符合中國證監會[微博]《上海證券交易所[微博]上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關規定。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更部分募集資金使用方式的議案》
監事會認為：本次董事會作出的變更部分募集資金使用方式事項的決策有利于避免同業競爭，減少關聯交易，提高募集資金使用效率，實現現有資源的有效配置，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，符合中國證監會《上海證券交易所[微博]上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關規定。監事會同意變更部分募集資金使用方式，將募集資金中的2100萬元用于購買條山集團已建成并投入使用的一萬噸恒溫庫，并將該事項提交公司 2015年第四次臨時股東大會審議。
三、以5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于新增2015年日常關聯交易的議案》
監事會認為：基于公司正常生產經營需要，公司需與關聯方發生關聯交易，關聯交易定價體現了公平、自愿、合理、公允的市場原則，不存在任何損害公司及股東利益的行為。
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
監 事 會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱 :亞盛集團 公告編號: 2015-083
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于以自有資金置換已投入募集資金的公告
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一、以自有資金置換已投入募集資金的原因
公司原布點規劃的現代物流體系建設項目－蘭州果蔬保鮮庫（以下簡稱：蘭州果蔬保鮮庫），建設地點位于蘭州市城關區九州經濟開發小區69號地內，占地面積為19，645．40平方米（約29．50畝）。由于蘭州市城市規劃的調整，蘭州果蔬保鮮庫建設地點已調整，該議案已經公司第七屆董事會第三次會議和公司2015年第三次臨時股東大會審議通過。（變更地點詳情見本公司于2015年8月28日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》披露的臨2015－062號公告）。
在調整前由于該建設場地東側邊坡為發育不穩定斜坡，存在地質災害隱患，按蘭州市規劃局要求，項目建設必須完成地質災害治理及勘察設計、環境評估等前期工程，該項目目前已投入募集資金273．20萬元。
根據上述董事會及股東大會的審議情況，終止該項目點的果蔬保鮮庫建設，并以自有資金273．20萬元置換已投入該項目中的募集資金273．20萬元，置換后此宗工業用地根據公司的發展情況另行規劃和使用。
此議案尚需提交股東大會審議。
二、專項說明
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）就公司以自有資金置換募集資金情況進行了專項審核，并出具了瑞華核字【2015】第62050013號《關于甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司以自有資金置換已投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。
三、獨立董事的意見
公司第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于以自有資金置換已投入募集資金的議案》，審議程序合法有效。
為了確保公司現代物流體系建設和持續完善的資金投入，推動公司主營業務持續健康發展，確保公司整體戰略目標的實現，切實保障股東利益。同時，為了加強募集資金管理，將募集資金投資到更有利于公司戰略發展的項目，進一步發揮募集資金的使用效率，公司決定使用自有資金273．20 萬元置換已投入的募集資金。內容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規要求。
四、監事會的意見
監事會認為：現代物流體系建設項目－蘭州果蔬保鮮庫變更地點已經公司第七屆董事會第三次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過，本次以自有資金置換已投入募集資金符合中國證監會《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關規定。
五、保薦機構的意見
經核查，本保薦機構認為，公司以自有資金置換已投入募集資金事項有利于確保公司現代物流體系建設項目的資金投入及順利完成。同時，該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，符合《上市公司監管指引第 2 號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規要求。本保薦機構對公司本次以自有資金置換已投入募集資金無異議，相關事項尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱 :亞盛集團 公告編號: 2015-084
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于變更部分募集資金使用方式的公告
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為了更好的發揮各地的特色產業優勢，結合當地的實際情況，亞盛集團將現代農業物流體系建設項目的實施單位和地點進行了調整和重新布局，其中在景泰縣由亞盛集團條山分公司擬投資2100萬元建設1萬噸恒溫庫，用于特色果品的收購與存儲，該事項已經公司第七屆董事會第三次會議、2015年第三次臨時股東大會審議通過�，F由于市場環境等因素的變化，公司決定變更部分募投資金的使用方式，以購買方式實施募投項目。
一、變更部分募集資金使用方式的原因
由于目前經濟形勢發生較大變化，景泰縣周邊冷庫建設發展較快，庫容增加較大，如果公司通過自建方式實施，建設周期長，當期無法投入使用，不利于公司在當地市場競爭中占得先機。同時，本年度公司條山分公司果品豐收，但目前果品價格偏低，若通過恒溫庫冷藏實現果品錯季銷售，將有助于提高果品銷售價格，拓展利潤空間。
此外，公司以購買甘肅條山農工商（集團）有限責任公司（以下簡稱：條山集團）已建成并投入使用的1萬噸恒溫庫及部分實物資產方式實施募投項目，有助于避免控股股東與公司之間潛在的同業競爭，減少關聯交易。
二、變更部分募集資金使用方式后的用途
為了滿足條山分公司果品存儲的當期需要，公司決定將新建恒溫庫變更為以購買方式實施。變更部分募集資金使用方式后，公司擬以現代農業物流體系建設項目的募集資金2100萬元收購條山集團已建成并投入使用的1萬噸恒溫庫及部分實物資產，不足部分由公司以自籌資金解決。具體交易價格以北京中科華資產評估有限公司出具的中科華評報字［2015］第205號的評估結果為準。
甘肅條山農工商（集團）有限責任公司系本公司控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司的全資子公司，購買資產形成關聯交易。屆時，公司將根據《公司章程》、《上海證券交易所上市規則》等履行相關程序。
此議案尚需提交股東大會審議。
三、獨立董事的意見
本次變更部分募集資金使用方式事項的決策是董事會根據客觀實際情況作出的，變更后的募集資金使用方式具有較好模式基礎，有利于避免同業競爭，減少關聯交易，提高募集資金的使用效率和實現現有資源的有效配置，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，且公司本次變更部分募集資金使用方式決策的內容和程序符合上市公司募集資金使用的有關監管法規和公司募集資金管理辦法的相關規定。同意變更部分募集資金使用方式，將募集資金中的2100萬元用于購買條山集團已建成并投入使用的1萬噸恒溫庫，并將該事項提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。？
四、監事會的意見
監事會認為：本次董事會作出的變更部分募集資金使用方式事項的決策有利于避免同業競爭，減少關聯交易，提高募集資金使用效率，實現現有資源的有效配置，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，符合中國證監會《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關規定。監事會同意變更部分募集資金使用方式，將募集資金中的2100萬元用于購買條山集團已建成并投入使用的一萬噸恒溫庫，并將該事項提交公司 2015年第四次臨時股東大會審議。
五、保薦機構的意見
經核查，本保薦機構認為，公司變更部分募集資金使用方式，有助于公司搶占市場先機，增強盈利能力，避免與控股股東之間潛在的同業競爭，減少關聯交易。同時，該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）等相關法規要求。本保薦機構對公司本次變更部分募集資金使用方式無異議，相關事項尚需提交股東大會審議通過。
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱 :亞盛集團 編號:臨2015-085
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
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重要內容提示：
● 被擔保人名稱：甘肅亞盛國際貿易有限公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
本次擔保數量：5，000 萬元人民幣
累計為其擔保數量：24，800萬元人民幣
● 對外擔保累計數量：77，800萬元人民幣
● 對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
甘肅亞盛國際貿易有限公司擬向中國郵政儲蓄銀行申請短期融資5，000萬元，期限半年。本公司提供信用擔保，擔保合同尚未簽署。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定，本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方能生效。
二、被擔保人基本情況
甘肅亞盛國際貿易有限公司系本公司全資子公司，持股100％，法定代表人：高俊平。注冊資本：5，000 萬元。經營范圍：自營和代理除國家組織統一聯合經營的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種進口商品以外的其它商品及技術的進出口；進料加工和“三來一補”；對銷貿易和轉口貿易。農副產品的種植，收購，銷售，化工產品（不含危險品），啤酒原料的購銷，自營或代理啤酒原料的進出口業務，農業新技術開發，化肥的經營。
截至2014年12月31日，該公司總資產31，507．17萬元，負債總額26，556．71萬元，資產負債率84．28％，凈資產4，523．02萬元；營業收入17，806．16萬元，凈利潤－17．40萬元。
三、董事會意見
甘肅亞盛國際貿易集團有限公司是一家自營及代理進出口貿易及農副產品種植、收購的購銷企業，該公司為進一步擴大農副產品經營規模、改善經營狀況，調整債務結構、降低財務成本，提升盈利水平。本公司董事會同意為其在中國郵政儲蓄銀行申請短期融資5，000萬元提供信用擔保，期限半年。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年12月11日，公司累計對外擔保數量77，800萬元，逾期擔保數量為零。
五、備查文件：
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、甘肅亞盛國際貿易有限公司營業執照復印件；
3、甘肅亞盛國際貿易有限公司會計報表。
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱 :亞盛集團 公告編號: 2015-086
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
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重要內容提示：
● 被擔保人名稱：甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
本次擔保數量：4，000 萬元人民幣
累計為其擔保數量：11，000萬元人民幣
● 對外擔保累計數量：81，800萬元人民幣
● 對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司擬向中國光大銀行蘭州分行申請流動資金借款4，000萬元，期限一年。上述借款提請本公司提供信用擔保，擔保合同尚未簽署。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定，本次擔保經公司第七屆董事會第六次會議審議通過并簽署擔保合同后生效。
二、被擔保人基本情況
甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司系本公司控股子公司，法定代表人：鄧生榮，注冊資本：1，250 萬美元，經營范圍：生產、組裝和銷售灌溉系統及其零部件和配套設備，從事灌溉系統設計、安裝、技術咨詢和技術服務。
截至2014年12月31日，該公司總資產33，315．07萬元，負債總額17，248．51 萬元，資產負債率51．77％，凈資產15，346．37萬元；營業收入18，165．91萬元，凈利潤607．80萬元。
三、董事會意見
本公司董事會認為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司是公司節水滴灌設備生產及安裝的專業企業，近年來，隨著國家對農業節水和節水滴灌設備生產企業在政策方面的大力支持，公司節水滴灌設備市場前景良好，該筆借款將會增加該公司的流動資金，有利于該公司進一步擴大生產規模，提高市場占有份額。本公司董事會同意為其在中國光大銀行[微博]蘭州分行申請流動資金借款4，000萬元，期限一年，提供擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年12月11日，公司累計對外擔保數量81，800萬元，逾期擔保數量為零。
五、備查文件：
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司營業執照復印件；
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:臨2015-087
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
2015年度新增日常關聯交易公告
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本公司第七屆董事會六次會議表決通過了《關于2015年度新增日常關聯交易的議案》。
一、預計 2015年度新增日常關聯交易的基本情況
（單位：萬元）
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本公司 2015年度全部日常關聯交易預計金額由11，318．34萬元變更為13，910．15萬元。
二、關聯方介紹
�。ㄒ唬╆P聯方基本情況
1、達拉特旗新天綠農業開發有限責任公司
公司注冊地址：達拉特旗展旦召蘇木林場，注冊資本：669．80萬元，法定代表人：任志軍。公司主營業務為：種植、養殖（不含奶畜養殖）；農業技術推廣服務；生產資料供應（不含農藥、種子）；農副產品加工和銷售（不含糧食、食品）。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
2、甘肅農墾綠色農產品銷售有限責任公司
公司注冊地址：蘭州市城關區秦安路105號， 注冊資本：100萬元，法定代表人：劉貴清。公司主營業務為：綠色農產品（僅限蔬菜瓜果）、農副產品（不含糧食等國家限制品種）、化肥、日雜百貨、針紡織品、辦公耗材的銷售（以上各項范圍法律、法規及國務院決定禁止或限制的事項，不得經營；需取得其他部門審批的事項，待批準后方可經營）。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
3、甘肅農墾天牧乳業有限公司
公司注冊地址：甘肅省金昌市金川區雙灣鎮龍口村國有荒灘；注冊資本：2000萬元整；法定代表人：董長軍；公司主營業務：現代化規模奶牛養殖，肉牛育肥，乳制品及牛肉制品生產加工項目籌建。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
4、甘肅省國營寶瓶河牧場
公司注冊地址：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣寶瓶河牧場；注冊資本：500萬元整；法定代表人：楊文明；公司主營業務：牲畜飼養放牧，其他畜牧業，糧食作物種植，糖料，油料，藥材，瓜果種植。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
5、甘肅省農墾房地產綜合開發公司
公司注冊地址：甘肅省蘭州市秦安路81號西15樓；注冊資本：1000萬元整；法定代表人：羅紅杰；公司主營業務：房地產開發，商品房銷售。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
6、 甘肅省平涼農業總場
注冊地址：甘肅省涇川縣中山街4號；法定代表人：楊志峰；注冊資本：貳佰壹拾萬元整；經營范圍：農業種植，林、牧產品生產銷售。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
7、甘肅條山農場現代農業發展有限責任公司
公司注冊地址：甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮泰玉路 68 號；注冊資本： 1265 萬元；法定代表人：唐永紅；公司主營業務為：農作物種植；建材、服 裝、化肥、農藥、地膜的銷售；農副產品購銷；食用植物油（半精煉）、其 他糧食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的 分裝）加工、銷售；普通貨物運輸、配送、倉儲（憑有效許可證經營）該公 司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
8、甘肅八一磷肥廠
公司注冊地址：永昌縣河西堡鎮，注冊資本：80萬元，法定代表人：姚興先。主營業務為：普通過磷酸鈣制造、銷售、復混肥、摻混肥、專用肥制造、銷售、大量元素水溶性肥料、有機肥料、有機、無機復混肥料、葉面肥、鉀肥制造、銷售。兼營：化肥、農膜、農機具批發、零售，農副產品（不含小麥、玉米）購銷，農化技術信息服務。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
9、甘肅農墾金昌農業發展有限公司
公司注冊地址：永昌縣河西堡鎮河雅路 1089 號，注冊資本 6000 萬元，法定代表人：黃斌；公司主營業務：農作物的種植及產品的加工、銷售，建材、日用百貨、五金 交電批發、零售，水果的種植、銷售。該公司與本公司的關聯關系為受同 一公司控制。
10、甘肅農墾良種有限責任公司
公司注冊地址：甘肅省景泰縣一條山鎮，注冊資本：1126．22 萬元， 法定代表人：董克勇。公司主營業務為：各類農作物、花卉、牧草良種 種子，果樹苗木的生產加工，技術咨詢信息服務、培訓，生產技術指導， 4 農藥。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
11、甘肅條山農莊有限責任公司
公司注冊地址：甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮富士村，法定代表人：劉 維棟，公司主營業務：文化旅游度假、咨詢服務（國家限制經營項目除外）； 中型餐館、（含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產品）（憑許可證有效期 經營）。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。
（二）履約能力分析
上述單位的財務狀況和資信狀況良好，具有較好的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對公司形成壞帳損失。
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易，遵照公平、公正的市場原則進行。本公司同關聯方之間代購代銷及提供其他勞務服務的價格，有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，參照實際成本加合理費用原則由雙方定價；對于某些無法按照“成本加費用”的原則確定價格的特殊服務，由雙方協商定價。其中：
�。�1）土地使用權租賃價格由雙方協商定價，每年最后一個月支付清結；
�。�2）加工承攬服務價格由雙方協商定價，定做人在交付產品30日內支付價款；
（3）綜合服務價格由雙方參照市場及物價部門指定價格協商定價；
對于關聯方向本公司提供的生產、生活服務，本公司在完成后按要求支付相關費用；對于本公司向關聯方提供的生產、生活服務，其中水電費收取以當地供電局、自來水公司確定的收費時間為準，其余在按協議規定的時間內收取。
�。�4）代購、代銷勞務所收取的手續費標準由雙方協商確定。
四、本次關聯交易的目的及影響
由于歷史的原因，本公司與控股股東及其他關聯方每年都會發生一定金額的經營性交易，這些交易屬于正常的經濟往來且將持續發生。公司日常的關聯交易符合公開、公平、公正的原則，并且關聯交易在采購和銷售金額中的比重較小，對生產經營未構成不利影響或損害公司股東利益，也未對公司獨立運行產生影響，對公司的整體經營情況影響不大，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會六次會議決議
2、獨立董事關于第七屆董事會六次會議相關事項之獨立意見
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
董事會
2015年12月12日
證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號:2015-088
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司關于
召開2015年第四次臨時股東大會的通知
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重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2015年12月29日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015年第四次臨時股東大會
�。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
�。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年12月29日14 點 30分
召開地點：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號本公司14樓會議室
�。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年12月29日
至2015年12月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15－15：00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
本議案已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過。詳見2015年12月12日公司在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》披露的相關公告。
2、涉及關聯股東回避表決的議案：關于變更部分募集資金使用方式的議案
應回避表決的關聯股東名稱：甘肅省農墾集團有限責任公司、甘肅省農墾資產經營有限公司
三、股東大會投票注意事項
�。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
�。ㄋ模┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
�。ㄎ澹┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
�。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫帐帐泻笤谥袊怯浗Y算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
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（四）其他人員
五、會議登記方法
凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權委托書）于2015年12月28日上午9：00 至11：30 分、下午14：30 至16：30在公司證券事務管理部進行登記（也可用傳真或電話方式登記）。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件。
2、聯系人：殷圖廷劉 彬
3、聯系地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號15樓證券事務管理部
4、聯系電話及傳真：0931－8857057
特此公告。
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會
2015年12月12日
附件1：授權委托書
附件2：股東登記表
報備文件：
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月29日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：股東登記表
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
2015年第四次臨時股東大會登記表
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