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　　（下轉62版）

　　證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團編號：2015-96號

　　成商集團股份有限公司

　　第七屆董事會第五十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“成商集團”）第七屆董事會第五十二次會議于2015年12月11日以通訊會議方式召開。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司本次重大資產購買符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》，主要內容如下：

　　公司擬通過全資子公司成商集團控股有限公司（以下簡稱“成商控股”）以現(xiàn)金方式收購成都仁和實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“仁和集團”）持有的成都仁和春天百貨有限公司（以下簡稱“人東百貨”）100%的股權以及紀高有限公司（以下簡稱“紀高公司”）持有的成都青羊區(qū)仁和春天百貨有限公司（以下簡稱“光華百貨”）100%的股權，公司為成商控股支付全部交易價款提供連帶責任保證（以下簡稱“本次交易”）。交易完成后，公司將通過成商控股間接持有人東百貨100%股權和光華百貨100%股權。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]頒布的《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會經對公司實際情況及相關事項的認真論證和審慎核查，認為公司本次交易符合以下條件：

　　（一）符合國家產業(yè)政策和有關環(huán)境保護、土地管理、反壟斷法律和行政法規(guī)的規(guī)定；

　　（二）不會導致公司不符合股票上市條件；

　　（三）本次交易所涉及的標的資產定價公允，不存在損害公司和股東合法權益的情形；

　　（四）本次交易所涉及的資產權屬清晰，資產過戶或者轉移不存在法律障礙；

　　（五）有利于公司增強持續(xù)經營能力，不存在可能導致公司本次交易后主要資產為現(xiàn)金或者無具體經營業(yè)務的情形；

　　（六）有利于增強公司持續(xù)盈利能力、提高公司資產質量、有效改善公司財務狀況；

　　（七）有利于公司在業(yè)務、資產、財務、人員和機構等方面和控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人保持獨立，符合中國證監(jiān)會[微博]關于上市公司保持獨立性的有關規(guī)定；

　　（八）有利于公司形成和保持健全有效的法人治理結構；

　　（九）不存在公司的權益被控股股東或實際控制人嚴重損害且尚未消除的情形；

　　（十）公司及附屬公司均不存在違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形；

　　（十一）公司現(xiàn)任董事、高級管理人員均不存在最近三十六個月內受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，或者最近十二個月內受到過中國證監(jiān)會立案調查；

　　（十二）注冊會計師對公司最近一年財務會計報告出具標準無保留意見審計報告；

　　（十三）公司不存在嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于公司本次重大資產購買不構成關聯(lián)交易的議案》，主要內容如下：

　　本次交易成商控股購買人東百貨100%股權和光華百貨100%股權的交易對方分別為仁和集團和紀高公司，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組辦法》”，《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》（2014年修訂）（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等相關規(guī)定，上述交易對方不屬于公司的關聯(lián)方，本次交易不構成關聯(lián)交易。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過了《關于公司本次重大資產購買方案的議案》，主要內容如下：

　　公司本次交易方案詳見《成商集團股份有限公司重大資產購買報告（草案）》第一節(jié) 本次交易概述/二、本次交易具體方案及第六節(jié) 本次交易的主要合同），主要內容如下：

　　1、基本情況、交易標的、交易對方及交易價格

　　公司擬通過全資子公司成商控股以現(xiàn)金方式收購仁和集團持有的人東百貨100%股權以及紀高公司持有的光華百貨100%股權。公司為成商控股支付全部交易價款提供連帶責任保證。本次交易人東百貨的交易價格為74，232.51萬元，光華百貨的交易價格為173，209.23萬元，合計247，441.74萬元。各方同意成商控股購買人東百貨100%股權和購買光華百貨100%股權互為前提，在購買任意一方標的資產的《資產購買協(xié)議》及其補充協(xié)議生效后的六個月內，如成商控股購買另一方標的資產的交易未能獲得批準、或被撤銷、被終止，則成商控股有權終止《資產購買協(xié)議》及與《資產購買協(xié)議》項下交易相關的所有其他協(xié)議，交易對方應向成商控股退還其已支付的任何款項。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規(guī)定，公司本次交易構成上市公司重大資產重組。

　　2、標的資產的交易價格及定價依據

　　本次交易的評估基準日為2015年6月30日。截至2015年6月30日，人東百貨評估值為82，364.50萬元，光華百貨評估值為180，463.43萬元，合計262，827.93萬元。人東百貨、光華百貨分別擬在過渡期分紅8，131.99萬元、7，254.2萬元，公司與標的資產轉讓方以評估值為依據，經交易雙方協(xié)商確定人東百貨的交易價格為74，232.51萬元，光華百貨的交易價格為173，209.23萬元，合計247，441.74萬元。

　　3、本次交易中的現(xiàn)金支付

　　根據《資產購買協(xié)議》及《資產購買協(xié)議之補充協(xié)議》，本次交易的人東百貨現(xiàn)金對價為74，232.51萬元，光華百貨的現(xiàn)金對價為173，209.23萬元，合計247，441.74萬元。

　　4、標的資產的交割完成日

　　標的資產交割完成日為標的資產過戶至成商控股名下并完成工商變更登記之日（即股權變更后的新營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日）。交割完成日最遲不得晚于《資產購買協(xié)議》生效后九十（90）日。

　　5、過渡期標的資產損益的處理

　　自審計（評估）基準日起至標的資產交割完成日為過渡期。在過渡期內，標的資產自（評估）基準日至交割完成日的收益或因其他原因而增加的凈資產部分由標的資產交割完成后的股東享有，期間虧損或其他原因而減少的凈資產部分，由仁和集團和紀高公司在交割完成日之前以現(xiàn)金方式向成商控股補足。

　　6、滾存未分配利潤的處理

　　交易基準日之前標的公司的未分配利潤由標的資產交割完成前的股東享有，交易基準日至交割完成日之間標的公司的未分配利潤由資產交割完成后的股東享有。

　　7、標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任

　　《資產購買協(xié)議》生效后九十日內，成商控股與交易對方將及時辦理完成標的資產的交割手續(xù)，成商控股向交易對方按約定安排支付現(xiàn)金。如因自身原因導致交易各方未能履行上述合同義務，違約方將向守約方承擔違約賠償責任，成商集團對本次交易全部交易價款的支付承擔連帶責任保證。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關于<成商集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）>及其摘要的議案》，主要內容如下：

　　本次重大資產購買報告書（草案）具體內容詳見附件《成商集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》及其摘要。

　　公司獨立董事對該報告書（草案）表示同意，關于本次重大資產購買的獨立董事意見、該報告書（草案）已于本公告日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網站(http://www.sse.com.cn，下同)。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議通過了《關于批準本次重組相關的審計報告、備考財務報表審閱報告及資產評估報告的議案》，主要內容如下：

　　公司聘請的瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本次重大資產重組，出具了《成商集團股份有限公司（合并）備考財務報表審閱報告》（瑞華閱字[2015]48200002號），瑞華專審字[2015]48200008號、瑞華專審字[2015]48200009號《審計報告》。

　　公司聘請的評估機構國眾聯(lián)資產評估土地房地產估價有限公司（以下簡稱“國眾聯(lián)”）以2015年6月30日為評估基準日，對標的資產進行評估，出具了國眾聯(lián)評報字（2015）第3-031號、國眾聯(lián)評報字（2015）第3-032號《資產評估報告》。

　　上述相關審計、資產評估的報告已與本公告同日刊載在上海證券交易所網站上。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議通過了《關于公司與相關交易對方簽署附生效條件的<資產購買協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》，主要內容如下：

　　成商控股與仁和集團、紀高公司簽署了《資產購買協(xié)議之補充協(xié)議》，該協(xié)議滿足協(xié)議約定的生效條件后即付諸實施。該協(xié)議的主要內容見同日刊載于上海證券交易所網站的本次交易報告書（草案）“第六節(jié) 本次交易主要合同”的內容。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、審議通過了《關于本次重大資產購買符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》，主要內容如下：

　　1、公司本次重大資產購買涉及的標的資產為人東百貨100%股權和光華百貨100%股權，不涉及立項、環(huán)保、規(guī)劃、建設施工等有關報批事項。標的資產涉及的行業(yè)準入為業(yè)務經營許可，已經取得相關的經營許可證書。本次交易行為涉及的有關上市公司股東大會等審批事項，已在《成商集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》中詳細披露，并對可能無法獲得批準的風險做出了特別提示。

　　2、本次交易標的資產之上沒有設置抵押、質押、留置等任何擔保權益，也不存在任何限制或禁止轉讓的情形，不存在股東出資不實或者影響其合法存續(xù)的情況。

　　3、本次交易完成后，公司將持有人東百貨和光華百貨100%的股權，有利于提高公司資產的完整性，有利于公司在人員、采購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。

　　4、本次交易有利于公司改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強抗風險能力，有利于公司增強獨立性、減少關聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、審議通過了《關于成商集團控股有限公司向深圳茂業(yè)百貨有限公司申請借款的議案》，主要內容如下：

　　成商控股擬向本公司控股股東深圳茂業(yè)商廈有限公司全資子公司深圳茂業(yè)百貨有限公司申請6億元借款。借款期限五年，自第一筆借款實際發(fā)生日起計算。借款利率按借款實際發(fā)生日銀行同期貸款基準利率執(zhí)行。公司對該借款無相應抵押或擔保。

　　議案具體內容，見同日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站的《成商集團股份有限公司關于全資子公司接受關聯(lián)方財務資助的公告》。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　九、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》，主要內容如下：

　　為保證本次重大資產購買暨關聯(lián)交易有關事宜的順利進行，根據《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與本次重大資產重組的一切有關事項，包括但不限于：

　　(一)根據法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司股東大會決議，制定和實施本次交易的具體方案，包括但不限于在規(guī)定允許的范圍內調整相關資產價格等事項；

　　(二)根據市場情況，按照公司股東大會審議通過的方案，全權負責辦理和決定本次交易的具體相關事宜；

　　(三)修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次交易有關的一切協(xié)議和文件；

　　(四)辦理本次交易的申報事項；

　　(五)根據監(jiān)管部門的相關規(guī)定，對本次交易和申報文件進行相應調整；

　　(六)在法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及公司章程允許范圍內，辦理與本次交易有關的其他事宜。

　　本授權自公司股東大會通過本議案之日起12個月內有效。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十、審議通過了《關于本次重大資產購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》，主要內容如下：

　　公司已按照相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及公司章程的規(guī)定，就本次交易相關事項履行了現(xiàn)階段所必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。本次交易實施完成尚需獲得公司股東大會批準。

　　根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組（2014年修訂）》的規(guī)定，公司董事會對于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性進行了認真審核，公司董事會認為：本次交易履行的法定程序完整，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《成商集團股份有限公司章程》的規(guī)定，公司就本次交易向上海證券交易所提交的法律文件合法有效。

　　公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：公司就本次重大資產購買所提交的文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，公司董事會及全體董事對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔個別以及連帶責任。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　十一、審議通過了《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》。

　　國眾聯(lián)具有證券期貨相關業(yè)務評估資格，受公司聘請對本次重組的標的資產進行評估，出具了國眾聯(lián)評報字（2015）第3-031號、國眾聯(lián)評報字（2015）第3-032號《資產評估報告》。公司董事會根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在詳細核查了有關評估事項以后，就評估報告的評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性發(fā)表如下意見：

　　(一) 評估機構具有獨立性和勝任能力

　　公司聘請的國眾聯(lián)及其簽字評估師與本公司、標的公司、本次重大資產購買的交易對方方均沒有現(xiàn)實和預期的利益，無關聯(lián)關系，具有獨立性；同時與相關各方也沒有個人利益關系或偏見，其出具的評估報告符合客觀、獨立、公正、科學的原則。國眾聯(lián)擁有執(zhí)行證券期貨相關業(yè)務資格和有關部門頒發(fā)的評估資格證書，具備專業(yè)勝任能力。

　　(二) 評估假設前提的合理性

　　國眾聯(lián)對標的資產進行評估的假設前提符合國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循市場通用慣例或準則，符合評估對象的基本情況，評估假設前提具有合理性。

　　(三) 評估方法與評估目的的相關性

　　企業(yè)價值的評估方法主要有資產基礎法、市場法和收益法，進行評估時需要綜合考慮評估目的、價值類型、資料收集情況等因素，選擇一種或多種恰當?shù)馁Y產評估方法。

　　本次資產評估的目的是確定標的資產截至評估基準日的市場價值，作為本次重組標的資產的定價依據。根據本次評估目的、資料收集情況以及委托評估資產的用途、市場情況和收益情況的分析，國眾聯(lián)采用收益法和資產基礎法兩種評估方法對標的資產的價值進行了評估。

　　在上述評估基礎上，對形成的各種初步價值結論，依據實際狀況進行充分、全面分析，綜合考慮不同評估方法和初步價值結論的合理性后，最終確定選擇收益法的評估值作為標的資產的評估值。本次資產評估工作符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、評估準則及行業(yè)規(guī)范的要求，遵循了獨立、客觀、公正、科學的原則，評估方法與評估目的的相關性一致。

　　(四) 評估定價的公允性

　　本次重組標的資產的定價以具有證券期貨相關業(yè)務資格的評估機構確認的評估值為依據。國眾聯(lián)對本次實際評估的資產范圍與委托評估的資產范圍一致，在評估過程中實施了相應的評估程序，遵循了客觀性、獨立性、公正性、科學性原則，運用了合規(guī)且符合評估對象實際情況的評估方法，選用的參照數(shù)據、資料可靠，評估價值公允、準確。評估方法選用恰當，評估方法與評估目的具有相關性，評估結論合理。

　　根據本次評估目的、資料收集情況及委托評估資產的用途、市場情況和收益情況等，國眾聯(lián)采用兩種方法對委托評估資產進行評估。在上述評估基礎上，對形成的各種初步價值結論依據實際狀況進行充分、全面分析，綜合考慮不同評估方法和初步價值結論的合理性后，確定選擇收益法的評估值作為標的資產的最終評估結果。

　　(五)收益法評估模型、參數(shù)、依據、結論的合理性

　　本次收益法評估價值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評估參數(shù)符合標的公司實際情況，預期各年度收益和現(xiàn)金流量評估依據及評估結論合理。

　　綜上所述，公司本次重大資產重組事項中所選聘的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，出具的資產評估報告的評估結論合理，評估定價公允。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　十二、審議通過了《關于召開2015年第五次臨時股東大會的議案》，2015年第五次臨時股東大會會議通知與本公告同日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站上。

　　表決結果：會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了該議案。

　　風險提示：

　　與本公告同日，公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊載《公司董事會關于重大資產重組的一般風險提示公告》，請投資者查閱相關內容。

　　公司履行信息披露義務，以本公司在指定媒體《上海證券報》和上海證券交易所網站上發(fā)布的信息為準。由于本次重大資產重組尚需獲得公司股東大會批準，重組事項是否達成存在不確定性，提示投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一五年十二月十二日

　　證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團編號：2015-98號

　　成商集團股份有限公司董事會

　　關于重大資產重組的一般風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司擬通過全資子公司成商集團控股有限公司（以下簡稱“成商控股”）以現(xiàn)金方式收購成都仁和實業(yè)（集團）有限公司持有的成都仁和春天百貨有限公司（以下簡稱“人東百貨”）100%的股權以及紀高有限公司持有的成都青羊區(qū)仁和春天百貨有限公司（以下簡稱“光華百貨”）100%的股權，公司為成商控股支付全部交易價款提供連帶責任保證。本次交易人東百貨的交易價格確定為74，232.51萬元，光華百貨的交易價格確定為173，209.23萬元，合計247，441.74萬元。

　　根據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管的通知》規(guī)定，如果本公司重大資產重組事項停牌前股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內幕交易被立案調查，導致本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。

　　本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

　　成商集團股份有限公司董事會

　　2015年12月12日

　　證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團編號：臨2015-99號

　　成商集團股份有限公司關于全資

　　子公司接受關聯(lián)方財務資助的公告

　　重要內容提示：

　　●接受財務資助事項：成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司成商集團控股有限公司（以下簡稱“成商控股”）擬向本公司控股股東深圳茂業(yè)商廈有限公司全資子公司深圳茂業(yè)百貨有限公司申請借款。

　　●接受財務資助金額：6億元。

　　●無特別風險提示。

　　一、接受財務資助事項概述

　　（一）基本情況

　　公司擬通過全資子公司成商控股以支付現(xiàn)金方式購買成都仁和實業(yè)（集團）有限公司持有的成都仁和春天百貨有限公司100%的股權、紀高有限公司持有的成都青羊區(qū)仁和春天百貨有限公司100%的股權。成商控股擬向本公司控股股東深圳茂業(yè)商廈有限公司全資子公司深圳茂業(yè)百貨有限公司申請6億元借款。借款期限五年，自第一筆借款實際發(fā)生日起計算。借款按實際發(fā)生日銀行同期貸款基準利率執(zhí)行。本公司及成商控股對該借款無相應抵押或擔保。

　　（二）審議情況

　　2015年12月11日，公司第七屆董事會第五十二次會議審議并通過了《關于成商集團控股有限公司向深圳茂業(yè)百貨有限公司申請借款的議案》。

　　上述接受財務資助事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組事項。

　　（三）關聯(lián)交易豁免情況

　　由于本公司與深圳茂業(yè)百貨有限公司的控股股東均為深圳茂業(yè)商廈有限公司，故本次財務資助事項構成關聯(lián)交易。

　　根據《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》（上證公字[2011]5號）第九章第五十六條的規(guī)定，“關聯(lián)人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行[微博]規(guī)定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向上交所[微博]申請豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露”。公司已就上述事項向上海證券交易所遞交了《關于有關關聯(lián)交易事項豁免按照關聯(lián)交易方式進行審議和披露的申請》，并已獲上海證券交易所同意。

　　二、向本公司提供財務資助的主體介紹

　　公司名稱：深圳茂業(yè)百貨有限公司

　　注冊地址：深圳羅湖區(qū)和平路和平廣場裙樓1-5層

　　法定代表人：Jing Zhang（張靜）

　　企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）

　　注冊資本：53，686.9782萬元人民幣

　　成立日期：2000年4月20日

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：440301102856282

　　經營范圍：日用百貨、文化體育用品、化妝品、鐘表、眼鏡、照相器材、通訊器材、紡織品、服裝、鞋帽、五金交電、辦公設備、家具、健身器材、工藝品的購銷及其他商品的批發(fā)、零售（不含國家專營、專控、專賣商品）；金、銀首飾、玉器制品的零售；信息咨詢（不含限制項目）；經營配套商場及餐飲業(yè)務（營業(yè)執(zhí)照另行申辦）；辦理境內居民個人及非居民個人用外幣和外幣旅行支票兌換人民幣的業(yè)務；物業(yè)管理。許可經營項目：機動車輛的停放服務。

　　主要財務數(shù)據：截止2014年12月31日，深圳茂業(yè)百貨有限公司合并報表（經審計）：資產總額147，394.26萬元，凈資產38，511.04萬元，2014年實現(xiàn)營業(yè)總收入217，373.91萬元，利潤總額35，494.53萬元。

　　三、接受財務資助對上市公司的影響

　　深圳茂業(yè)百貨有限公司為成商控股提供財務資助，有利于成商控股經營業(yè)務的發(fā)展，體現(xiàn)了對上市公司的支持。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事事前了解了此次交易情況，并對該事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、深圳茂業(yè)百貨有限公司向成商控股提供財務資助旨在支持成商控股經營發(fā)展，符合全體股東的利益和公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

　　2、該交易的交易價格不高于中國人民銀行[微博]規(guī)定的同期貸款基準利率，且公司對該借款無相應抵押或擔保，沒有損害公司及中小股東利益。

　　3、該議案已獲得公司董事會審議通過，會議審議和表決程序均符合國家有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、第七屆董事會第五十二次會議決議；

　　2、獨立董事獨立意見。

　　特此公告。