證券代碼：000059證券簡稱：*ST華錦公告編號：2015-071

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 2015年度第五次臨時股東大會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、重要提示：

　　 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

　　 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

　　 二、會議召開和出席情況

　　 1、召開時間：

　　 現場會議召開時間為：2015年12月11日14:30。

　　 網絡投票時間：

　　 通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期間的任意時間。

　　 2、股權登記日：2015年12月4日。

　　 3、會議召開地點：遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室。

　　 4、會議表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　 5、會議召集人：公司董事會。

　　 6、會議主持人：董事杜秉光先生

　　 7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的有關規定。

　　 三、會議出席情況

　　 1、出席會議的股東及股東授權委托代表人數共計120人，代表股份數量833，022，796股，占公司有表決權股份總數52.08%

　　 出席現場會議的股東及股東代表1人，代表公司股份760，319，175股，占公司股份總數的47.54%；

　　 參加網絡投票的股東119人，代表公司股份72，703，621股，占公司股份總數的4.55%。

　　 2、公司部分董事出席會議，監事、高級管理人員列席股東大會。

　　 3、遼寧恒敬律師事務所齊群律師、徐吉文律師現場見證。

　　 四、議案審議表決情況

　　 本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　 議案一：關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案

　　 因本議案為關聯交易，關聯股東北方華錦化學工業集團有限公司回避表決。

　　 表決結果為：同意70，406，598股，占出席會議有表決權股東所持股份的96.84%；反對1，626，600股，占出席會議有表決權股東所持股份的2.24%；棄權670，423股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持股份的0.92%。

　　 其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意70，406，598股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數的96.84%；反對1，626，600股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數的2.24%；棄權670，423股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數的0.92%。

　　 本議案審議通過。

　　 五、律師出具的法律意見

　　 1．律師事務所名稱：遼寧恒敬律師事務所

　　 2．律師姓名：齊群、徐吉文。

　　 3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開的程序符合有關法律和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次大會表決程序符合有關法律和《公司章程》規定，會議表決程序合法、有效；表決結果合法、有效。

　　 六、備查文件

　　 1．2015年第五次臨時股東大會決議；

　　 2．2015年第五次臨時股東大會法律意見書。

　　 特此公告。

　　 北方華錦化學工業股份有限公司

　　 2015年12月11日