證券代碼：000707 證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-082

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　八屆十一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.湖北雙環(huán)科技股份有限公司八屆十一次董事會通知于2015年11月29日以傳真，電子郵件等方式發(fā)出。

　　2.本次董事會會議于2015年12月9日以通訊表決方式進行。

　　3.本次董事會會議應出席的董事人數(shù)為9人，實際出席會議的董事人數(shù)9人。

　　4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意將此議案提交公司股東大會審議。本事項的詳細內(nèi)容見公司同日披露的湖北雙環(huán)科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的公告，編號：2015－083。

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年十二月十日

　　證券代碼：000707 證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-083

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的公告

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司八屆十一次董事會審議批準，公司擬發(fā)行5億元人民幣的中期票據(jù)，相關(guān)情況如下：

　　隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，原有的融資渠道已經(jīng)不能滿足公司融資需求。中期票據(jù)利率低于銀行同期貸款優(yōu)惠利率，并具有發(fā)行機制靈活、信息透明、發(fā)行成本和發(fā)行風險低的優(yōu)點.為降低公司整體財務成本、調(diào)整公司融資期限結(jié)構(gòu)，充分參與銀行間市場交易以補充公司發(fā)展所需營運資金，公司擬發(fā)行不超過5億元人民幣的中期票據(jù)，具體情況如下：

　　發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣 5億元

　　發(fā)行期限：不超過5 年

　　債券利率：根據(jù)公司發(fā)行時市場情況并與聯(lián)席主承銷商協(xié)商后確定。

　　募集資金用途：補充營運資金、償還銀行債務。

　　發(fā)行方式：聯(lián)席主承銷商余額包銷方式承銷。

　　擔保方式：無擔保。

　　公司提請股東大會批準董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其他人在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜，包括但不限于：

　　（1）、具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及中期 票據(jù)申報和發(fā)行有關(guān)的事項；

　　（2）、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文 件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等；

　　（3）、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)，以及采取其他一切必要的行動。

　　（4）、在股東大會通過本議案前，公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織本次中期票據(jù)的發(fā)行準備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。本次中期票據(jù)的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準。

　　本事項需提交公司股東大會審議。本次發(fā)行經(jīng)公司股東大會審議批準、并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后方可實施。

　　本次發(fā)行中期票據(jù)的事宜能否獲得注冊具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　董事會

　　二O 一五年十二月十日THE_END