證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-37

　　珠海格力電器股份有限公司

　　十屆四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發出關于召開十屆四次董事會的通知，會議于2015年12月8日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議由董事長董明珠女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議審議并通過如下議案：

　　一、《公司章程修正案》

　　因實施2014年度分紅方案而致公司股本變動需修正公司章程。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　該議案詳細內容請見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》。

　　二、《關于改聘會計師事務所的議案》

　　因公司原聘審計機構中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）部分機構與眾環海華會計師事務所（特殊普通合伙）合并為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙），原負責公司審計業務的審計機構整體加入到中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙)為保證審計工作的連續性，公司2015年審計機構擬變更為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　該議案詳細內容請見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報刊的《關于改聘會計師事務所的公告》（公告編號：2015-38）。

　　三、《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　定于2015年12月25日下午14:45召開2015年第一次臨時股東大會，股權登記日為2015年12月18日。

　　該議案詳細內容請見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報刊的《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-39）

　　特此公告！

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-38

　　珠海格力電器股份有限公司

　　關于改聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月8日召開十屆四次董事會，會議審議通過了《關于改聘會計師事務所的議案》。現將具體情況公告如下：

　　經公司2015年6月1日召開的2014年年度股東大會審議聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）為公司2015年審計機構，聘任期為一年，審計費用為360萬元（不含差旅費）。

　　近日，公司接到中審亞太廣東分所《關于中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）與中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）合并事項說明》。原負責公司審計業務的審計機構整體加入到中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙) (以下簡稱中審眾環），為保證審計工作的連續性，公司2015年度審計機構擬由中審亞太變更為中審眾環。

　　經公司審計委員會審議，獨立董事發表同意的獨立意見，董事會審議同意聘任中審眾環擔任本公司2015年度審計機構，聘任期為一年，審計費用為360萬元（不含差旅費）。

　　本次改聘會計師事務所的事項需經公司2015年第一次臨時股東大會審議批準，且自股東大會審議批準之日起生效。

　　特此公告。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-39

　　珠海格力電器股份有限公司

　　關于召開2015年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次股東大會召開的基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、公司于2015年12月8日召開的第十屆四次董事會審議通過了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。

　　3、表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會審議事項為關聯交易事項的，關聯股東須回避表決。公司將通過深圳證券交易所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票，以第一次投票結果為準。

　　4、現場會議時間：2015年12月25日（星期五）下午14：45。

　　5、網絡投票時間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2015年12月24日下午15:00）至投票結束時間（2015年12月25日下午15:00）間的任意時間。

　　公司將于2015年12月22日通過公司指定信息披露報刊及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 發布公司《關于召開2015年第一次臨時股東大會的提示性公告》

　　6、出席對象：

　　（1）截至2015年12月18日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：

　　廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室

　　二、本次股東大會審議的議案：

　　議案一、審議《公司章程修正案》（詳見公司于同日披露于巨潮資訊網的《珠海格力電器股份有限公司章程修正案》，本議案應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上同意方可通過）；

　　議案二、審議《關于改聘會計師事務所的議案》（詳見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于改聘會計師事務所的公告》。

　　三、本次股東大會的登記方法：

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

　　3、登記時間：

　　2015年12月19日至12月24日（節假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00

　　4、登記地點：

　　珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部

　　5、其他事項：

　　異地股東可用信函或傳真方式登記；傳真登記請發送傳真后電話確認。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　股東通過交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件。

　　五、其他事項:

　　1、此次臨時股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理；與會股東或股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：楊永興、譚海雁

　　聯系電話：0756-8669232

　　傳真：0756-8614988

　　聯系地址：珠海市前山區金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部 郵政編碼：519070

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2015年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股票賬號： 持股數： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托人對做出如下表決指示：

　　（1） 對列入股東大會議程的每一項議案的表決指示：

　　（2） 對臨時議案的表決指示：

　　（3） 如果委托人未作出表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○一五年 月日

　　（注：以上股東參會登記授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效）

　　附件二：

　　珠海格力電器股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序

　　本次臨時股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：

　　■

　　3、股東投票的具體流程

　　1）輸入買入指令；

　　2）輸入證券代碼360651；

　　3）在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　2015年第一次臨時股東大會議案及委托價格一覽表

　　■

　　4）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表決意見對應的“委托數量”一覽表

　　■

　　5）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票，如同意全部議案，可以“委托價格”100元“委托買入”1股。

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　6）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　7）對于不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　二、采用互聯網投票的投票程序

　　登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證后即可進行網絡投票。

　　1、辦理身份認證手續

　　身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30 前發出后，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 后發出后，次日方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、股東進行投票的時間

　　本次臨時股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2015年12月24日下午15:00，網絡投票結束時間為2015年12月25日下午15:00。

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2015-40

　　珠海格力電器股份有限公司

　　十屆四次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發出關于召開十屆四次監事會的通知，會議于2015年12月8日以通訊表決的方式召開，會議由監事會主席許楚鎮先生主持，應參加表決監事3人，實參加表決監事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、《公司章程修正案》（具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《公司章程修正案》）

　　（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　二、《關于改聘會計師事務所的議案》（《關于改聘會計師事務所的公告》已于同日披露于巨潮資訊網及公司指定信息披露報刊）

　　（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

　　本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告！

　　珠海格力電器股份有限公司

　　監事會

　　二Ｏ一五年十二月十日THE_END