證券代碼：600122 股票簡(jiǎn)稱：宏圖高科公告編號(hào)：臨2015-131

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，公司董事會(huì)先后收到獨(dú)立董事恢光平先生、沈坤榮先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求，恢光平先生申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)；沈坤榮先生申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。上述兩位獨(dú)立董事辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　鑒于恢光平先生、沈坤榮先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定，恢光平先生、沈坤榮先生的辭辭申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，恢光平先生、沈坤榮先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事職責(zé)，公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　恢光平先生、沈坤榮先生在公司任職期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，充分行使職權(quán)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)恢光平先生、沈坤榮先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十二月十日THE_END