證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號(hào)：2015-37

　　珠海格力電器股份有限公司

　　十屆四次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開十屆四次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2015年12月8日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議由董事長董明珠女士主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議審議并通過如下議案：

　　一、《公司章程修正案》

　　因?qū)嵤?014年度分紅方案而致公司股本變動(dòng)需修正公司章程。

　�。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　該議案詳細(xì)內(nèi)容請見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》。

　　二、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　因公司原聘審計(jì)機(jī)構(gòu)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）部分機(jī)構(gòu)與眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），原負(fù)責(zé)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)整體加入到中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司2015年審計(jì)機(jī)構(gòu)擬變更為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　�。ū頉Q結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　該議案詳細(xì)內(nèi)容請見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2015-38）。

　　三、《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　定于2015年12月25日下午14:45召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2015年12月18日。

　　該議案詳細(xì)內(nèi)容請見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-39）

　　特此公告！

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號(hào)：2015-38

　　珠海格力電器股份有限公司

　　關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月8日召開十屆四次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》�，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　經(jīng)公司2015年6月1日召開的2014年年度股東大會(huì)審議聘任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）為公司2015年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年，審計(jì)費(fèi)用為360萬元（不含差旅費(fèi)）。

　　近日，公司接到中審亞太廣東分所《關(guān)于中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并事項(xiàng)說明》。原負(fù)責(zé)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)整體加入到中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙) (以下簡稱中審眾環(huán)），為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)擬由中審亞太變更為中審眾環(huán)。

　　經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)審議同意聘任中審眾環(huán)擔(dān)任本公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年，審計(jì)費(fèi)用為360萬元（不含差旅費(fèi)）。

　　本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)需經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

　　特此公告。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號(hào)：2015-39

　　珠海格力電器股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次股東大會(huì)召開的基本情況：

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、公司于2015年12月8日召開的第十屆四次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　3、表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。公司將通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2015年12月25日（星期五）下午14：45。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間（2015年12月24日下午15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2015年12月25日下午15:00）間的任意時(shí)間。

　　公司將于2015年12月22日通過公司指定信息披露報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 發(fā)布公司《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》

　　6、出席對象：

　　（1）截至2015年12月18日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　�。�3）公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室

　　二、本次股東大會(huì)審議的議案：

　　議案一、審議《公司章程修正案》（詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《珠海格力電器股份有限公司章程修正案》，本議案應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上同意方可通過）；

　　議案二、審議《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　三、本次股東大會(huì)的登記方法：

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

　　3、登記時(shí)間：

　　2015年12月19日至12月24日（節(jié)假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00

　　4、登記地點(diǎn)：

　　珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務(wù)部

　　5、其他事項(xiàng)：

　　異地股東可用信函或傳真方式登記；傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件。

　　五、其他事項(xiàng):

　　1、此次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理；與會(huì)股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：楊永興、譚海雁

　　聯(lián)系電話：0756-8669232

　　傳真：0756-8614988

　　聯(lián)系地址：珠海市前山區(qū)金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務(wù)部 郵政編碼：519070

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　珠海格力電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二Ｏ一五年十二月十日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬號(hào)： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對做出如下表決指示：

　�。�1）對列入股東大會(huì)議程的每一項(xiàng)議案的表決指示：

　�。�2）對臨時(shí)議案的表決指示：

　　（3）如果委托人未作出表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以□不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○一五年 月日

　　（注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）

　　附件二：

　　珠海格力電器股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即可對議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：

　　■

　　3、股東投票的具體流程

　　1）輸入買入指令；

　　2）輸入證券代碼360651；

　　3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案及委托價(jià)格一覽表

　　■

　　4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　表決意見對應(yīng)的“委托數(shù)量”一覽表

　　■

　　5）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票，如同意全部議案，可以“委托價(jià)格”100元“委托買入”1股。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　6）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　7）對于不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

　　二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認(rèn)證后即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、辦理身份認(rèn)證手續(xù)

　　身份認(rèn)證的目的是要在網(wǎng)絡(luò)上確認(rèn)投票人身份，以保護(hù)投票人的利益。股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。

　　申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2015年12月24日下午15:00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2015年12月25日下午15:00。

　　證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號(hào)：2015-40

　　珠海格力電器股份有限公司

　　十屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開十屆四次監(jiān)事會(huì)的通知，會(huì)議于2015年12月8日以通訊表決的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許楚鎮(zhèn)先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、《公司章程修正案》（具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程修正案》）

　�。ū頉Q結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　本議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)及公司指定信息披露報(bào)刊）

　�。ū頉Q結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　本議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告！

　　珠海格力電器股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二Ｏ一五年十二月十日