證券代碼：000707證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-082

　　 湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　 八屆十一次董事會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 1.湖北雙環(huán)科技股份有限公司八屆十一次董事會通知于2015年11月29日以傳真，電子郵件等方式發(fā)出。

　　 2.本次董事會會議于2015年12月9日以通訊表決方式進行。

　　 3.本次董事會會議應出席的董事人數(shù)為9人，實際出席會議的董事人數(shù)9人。

　　 4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《湖北雙環(huán)科技股份有限公司關于發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意將此議案提交公司股東大會審議。本事項的詳細內(nèi)容見公司同日披露的湖北雙環(huán)科技股份有限公司關于發(fā)行中期票據(jù)的公告，編號：2015－083。

　　 特此公告。

　　 湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　 董事會

　　 二〇一五年十二月十日

　　 證券代碼：000707證券簡稱：雙環(huán)科技公告編號：2015-083

　　 湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　 關于發(fā)行中期票據(jù)的公告

　　 湖北雙環(huán)科技股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司八屆十一次董事會審議批準，公司擬發(fā)行5億元人民幣的中期票據(jù)，相關情況如下：

　　 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展，原有的融資渠道已經(jīng)不能滿足公司融資需求。中期票據(jù)利率低于銀行同期貸款優(yōu)惠利率，并具有發(fā)行機制靈活、信息透明、發(fā)行成本和發(fā)行風險低的優(yōu)點.為降低公司整體財務成本、調(diào)整公司融資期限結構，充分參與銀行間市場交易以補充公司發(fā)展所需營運資金，公司擬發(fā)行不超過5億元人民幣的中期票據(jù)，具體情況如下：

　　 發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣 5億元

　　 發(fā)行期限：不超過5 年

　　 債券利率：根據(jù)公司發(fā)行時市場情況并與聯(lián)席主承銷商協(xié)商后確定。

　　 募集資金用途：補充營運資金、償還銀行債務。

　　 發(fā)行方式：聯(lián)席主承銷商余額包銷方式承銷。

　　 擔保方式：無擔保。

　　 公司提請股東大會批準董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權決定和辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的事宜，包括但不限于：

　　 （1）、具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及中期 票據(jù)申報和發(fā)行有關的事項；

　　 （2）、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請文 件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等；

　　 （3）、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關的注冊登記手續(xù)，以及采取其他一切必要的行動。

　　 （4）、在股東大會通過本議案前，公司根據(jù)有關規(guī)定組織本次中期票據(jù)的發(fā)行準備工作并辦理相關手續(xù)。本次中期票據(jù)的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準。

　　 本事項需提交公司股東大會審議。本次發(fā)行經(jīng)公司股東大會審議批準、并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后方可實施。

　　 本次發(fā)行中期票據(jù)的事宜能否獲得注冊具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　 特此公告。

　　 湖北雙環(huán)科技股份有限公司

　　 董事會

　　 二O 一五年十二月十日