證券代碼：000651證券簡(jiǎn)稱：格力電器公告編號(hào)：2015-37

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 十屆四次董事會(huì)決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)十屆四次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2015年12月8日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)董明珠女士主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　 一、《公司章程修正案》

　　 因?qū)嵤?014年度分紅方案而致公司股本變動(dòng)需修正公司章程。

　　 （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　 該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》。

　　 二、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　 因公司原聘審計(jì)機(jī)構(gòu)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）部分機(jī)構(gòu)與眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），原負(fù)責(zé)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)整體加入到中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司2015年審計(jì)機(jī)構(gòu)擬變更為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　 （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　 該議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2015-38）。

　　 三、《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　 （表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　 定于2015年12月25日下午14:45召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2015年12月18日。

　　 該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-39）

　　 特此公告！

　　 珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)

　　 二Ｏ一五年十二月十日

　　 證券代碼：000651證券簡(jiǎn)稱：格力電器公告編號(hào)：2015-38

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 本公司于2015年12月8日召開(kāi)十屆四次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　 經(jīng)公司2015年6月1日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)審議聘任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審亞太”）為公司2015年審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年，審計(jì)費(fèi)用為360萬(wàn)元（不含差旅費(fèi)）。

　　 近日，公司接到中審亞太廣東分所《關(guān)于中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并事項(xiàng)說(shuō)明》。原負(fù)責(zé)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)整體加入到中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙) (以下簡(jiǎn)稱中審眾環(huán)），為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)擬由中審亞太變更為中審眾環(huán)。

　　 經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，董事會(huì)審議同意聘任中審眾環(huán)擔(dān)任本公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期為一年，審計(jì)費(fèi)用為360萬(wàn)元（不含差旅費(fèi)）。

　　 本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)需經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

　　 特此公告。

　　 珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)

　　 二Ｏ一五年十二月十日

　　 證券代碼：000651證券簡(jiǎn)稱：格力電器公告編號(hào)：2015-39

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況：

　　 1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　 2、公司于2015年12月8日召開(kāi)的第十屆四次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　 3、表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。公司將通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年12月25日（星期五）下午14：45。

　　 5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間（2015年12月24日下午15:00）至投票結(jié)束時(shí)間（2015年12月25日下午15:00）間的任意時(shí)間。

　　 公司將于2015年12月22日通過(guò)公司指定信息披露報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 發(fā)布公司《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》

　　 6、出席對(duì)象：

　　 （1）截至2015年12月18日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。

　　 （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　 （3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　 7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

　　 廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室

　　 二、本次股東大會(huì)審議的議案：

　　 議案一、審議《公司章程修正案》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《珠海格力電器股份有限公司章程修正案》，本議案應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上同意方可通過(guò)）；

　　 議案二、審議《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報(bào)刊的《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　 三、本次股東大會(huì)的登記方法：

　　 1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　 2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

　　 3、登記時(shí)間：

　　 2015年12月19日至12月24日（節(jié)假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00

　　 4、登記地點(diǎn)：

　　 珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務(wù)部

　　 5、其他事項(xiàng)：

　　 異地股東可用信函或傳真方式登記；傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　 四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　 股東通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見(jiàn)附件。

　　 五、其他事項(xiàng):

　　 1、此次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理；與會(huì)股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　 2、聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系人：楊永興、譚海雁

　　 聯(lián)系電話：0756-8669232

　　 傳真：0756-8614988

　　 聯(lián)系地址：珠海市前山區(qū)金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務(wù)部郵政編碼：519070

　　 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　 珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)

　　 二Ｏ一五年十二月十日

　　 附件一：

　　 授權(quán)委托書

　　 茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人股票賬號(hào)：持股數(shù)：股

　　 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　 被委托人（簽名）：

　　 被委托人身份證號(hào)碼：

　　 委托人對(duì)做出如下表決指示：

　　 （1）對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一項(xiàng)議案的表決指示：

　　 （2）對(duì)臨時(shí)議案的表決指示：

　　 （3）如果委托人未作出表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　 □可以□不可以

　　 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　 委托日期：二○一五年月日

　　 （注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）

　　 附件二：

　　 珠海格力電器股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　 本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　 一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　 1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　 2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報(bào)一筆買入委托即可對(duì)議案進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：

　　 ■

　　 3、股東投票的具體流程

　　 1）輸入買入指令；

　　 2）輸入證券代碼360651；

　　 3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案及委托價(jià)格一覽表

　　 ■

　　 4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 5）如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，如同意全部議案，可以“委托價(jià)格”100元“委托買入”1股。

　　 如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　 6）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　 7）對(duì)于不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。

　　 二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　 登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過(guò)身份認(rèn)證后即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　 1、辦理身份認(rèn)證手續(xù)

　　 身份認(rèn)證的目的是要在網(wǎng)絡(luò)上確認(rèn)投票人身份，以保護(hù)投票人的利益。股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。

　　 申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　 3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

　　 本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始時(shí)間為2015年12月24日下午15:00，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間為2015年12月25日下午15:00。

　　 證券代碼：000651證券簡(jiǎn)稱：格力電器公告編號(hào)：2015-40

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 十屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 本公司于2015年12月4日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)十屆四次監(jiān)事會(huì)的通知，會(huì)議于2015年12月8日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許楚鎮(zhèn)先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

　　 一、《公司章程修正案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程修正案》）

　　 （表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　 本議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 二、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)及公司指定信息披露報(bào)刊）

　　 （表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　 本議案尚需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 特此公告！

　　 珠海格力電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 二Ｏ一五年十二月十日