本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 近日，公司董事會先后收到獨立董事恢光平先生、沈坤榮先生提交的書面辭職申請。根據有關規定要求，恢光平先生申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去董事會薪酬與考核委員會、審計委員會相關職務；沈坤榮先生申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去董事會戰略委員會相關職務。上述兩位獨立董事辭職后將不再擔任公司任何職務。

　　 鑒于恢光平先生、沈坤榮先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員人數的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》規定，恢光平先生、沈坤榮先生的辭辭申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，恢光平先生、沈坤榮先生將繼續履行其獨立董事職責，公司將按照有關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。

　　 恢光平先生、沈坤榮先生在公司任職期間，認真履行職責，勤勉盡責，充分行使職權，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對恢光平先生、沈坤榮先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　 特此公告。

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　 董事會

　　 二〇一五年十二月十日