證券代碼：600801 900933證券簡稱：華新水泥 華新B股公告編號：2015-051

　　華新水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年12月7日

　　(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業中心5號樓公司武漢業務中心1樓4號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐永模先生主持會議。本次會議所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事Ian Thackwray先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事5人，出席4人，監事付國華先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、公司副總裁/董事會秘書王錫明先生出席了本次會議，公司高級管理人員孔玲玲女士、柯友良先生列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司符合公開發行公司債券發行條件的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.00、議案名稱：關于公開發行公司債券的議案

　　本議案以逐項表決方式通過。

　　2.01、議案名稱：發行規模

　　審議結果：通過

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　　2.02、議案名稱：向公司股東配售的安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.03、議案名稱：債券期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.04、議案名稱：票面價格、債券利率及確定方式、還本付息方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.05、議案名稱：贖回條款或回售條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.06、議案名稱：募集資金用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.07、議案名稱：上市場所

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.08、議案名稱：擔保方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.09、議案名稱：承銷方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.10、議案名稱：決議的有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.11、議案名稱：償債保障措施

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于提請授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次公開發行公司債券具體事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　5、關于議案表決的有關情況說明

　　議案《關于公開發行公司債券的議案》以逐項審議表決方式通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北松之盛律師事務所

　　律師：李艷樓女士、梅夢元女士

　　2、律師見證結論意見：

　　通過現場見證，本所律師確認，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　華新水泥股份有限公司

　　2015年12月8日THE_END