證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-104
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司第五屆董事會2015年度
第二十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議通知于2015年11月30日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2015年12月7日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案；
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬以應收賬款質押向江蘇銀行申請綜合授信額度，授信金額15，000萬元，年費用7.5%，期限壹年。
截止2015年9月30日，北京中實混凝土有限責任公司及附屬子公司應收賬款總計為379，942，299.73元，其中：不超過220，000，000，00元用于江蘇銀行應收賬款質押業務。
本公司擬同意中實混凝土上述融資事宜，并為其提供連帶責任保證擔保。
中實混凝土對上述擔保提供反擔保。有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2015-105號。
二、關于注銷控股子公司成都中關村的議案；
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
隨著市場環境變化，公司控股子公司成都中關村科技發展有限公司（公司持有其90%、北京中關村青年創業投資有限公司持有其10%股份，以下簡稱“成都中關村”）目前無實際業務發生，公司擬注銷成都中關村。
本次注銷不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。注銷后，公司合并財務報表范圍將相應發生變化，但不會對公司合并財務報表產生實質性影響。
董事會授權公司管理層負責辦理成都中關村的清算、稅務及工商注銷等具體事宜。
詳見同日公司《關于注銷控股子公司成都中關村的公告》，公告編號：2015-106號。
三、關于召開公司2015年第十次臨時股東大會的議案。
9票同意，0票反對，0票棄權；
本議案獲得通過。
公司決定召開2015年第十一次臨時股東大會：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開時間：
�。�1）現場會議時間：2015年12月24日（周四）下午14:50；
�。�2）網絡投票時間：2015年12月23日（周三）—2015年12月24日（周四）。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月24日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的時間為2015年12月23日（周三）15:00至2015年12月24日（周四）15:00期間的任意時間。
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合
4、股權登記日：2015年12月17日（周四）。
5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
6、會議審議事項：
關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案。詳見同日公司《關于召開2015年第十次臨時股東大會的通知》，公告編號：2015-107號。
備查文件：
第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十二月七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-105
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（簡稱：中實混凝土）擬以應收賬款質押向江蘇銀行申請綜合授信額度，授信金額15，000萬元，年費用7.5%，期限壹年。
截止2015年9月30日，北京中實混凝土有限責任公司及附屬子公司應收賬款總計為379，942，299.73元，其中：不超過220，000，000，00元用于江蘇銀行應收賬款質押業務。
本公司擬同意中實混凝土上述融資事宜，并為其提供連帶責任保證擔保。
中實混凝土對上述擔保提供反擔保。有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：北京中實混凝土有限責任公司
成立日期：2000年4月28日
注冊號：110000001313676
住所：北京市海淀區四季青鄉巨山村
法定代表人：侯占軍
注冊資本：3，000萬元
主營業務：許可經營項目：無；一般經營項目：制造銷售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；設備租賃（汽車除外）；維修混凝土機械；普通貨物運輸。
中實混凝土是一家設備機械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產企業，公司擁有一流的現代化生產設備。自成立以來，承接了奧運工程、市政道路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程，先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環工程等一批重點工程以及一些技術含量較高、難度較大的工程供應商品混凝土，如：鋼纖維、抗凍融、自密實等產品。2009年被北京混凝土協會評為北京市混凝土行業20強單位。
與上市公司的關系：系本公司控股子公司。
■
以下為中實混凝土截至2014年12月31日主要財務指標：
資產總額：425，534，593.76元
負債總額：228，065，914.00元
其中：銀行貸款總額：短期借款0元；應付銀行承兌匯票16，000，000元
流動負債總額：228，065，914.00元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：195，792，104.62元
營業收入：357，267，659.04元
利潤總額： 29，373，207.72元
凈 利 潤： 22，328，017.43元
資產負債率：53.60%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土2014年度經具備證券期貨業務資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務會計報表。
以下為中實混凝土2015年9月30日主要財務指標：
資產總額：544，437，582.09元
負債總額：328，876，790.33元
其中：銀行貸款總額： 短期借款0元；應付銀行承兌匯票8，000，000元
流動負債總額：328，876，790.33元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：0元
凈 資 產：202，849，295.46元
營業收入：260，904，514.21元
利潤總額：9，009，486.48元
凈 利 潤：7，057，190.84元
資產負債率：60.41%
最新信用等級：無
以上財務指標來自中實混凝土截至2015年9月30日未經審計財務會計報表。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：本公司為中實混凝土此筆授信業務提供連帶責任保證擔保；
2、擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止；
3、擔保的范圍：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用；
4、擔保金額： 15，000萬元。
相關《保證合同》尚未簽署。
四、董事會意見：
1、擔保原因：此項融資用途為中實混凝土流動資金周轉，還款來源為混凝土銷售收入。
2、中實混凝土資產質量較好，生產經營正常，中實混凝土近三年持續實現盈利，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有中實混凝土94.8%股權，北京竣朗投資股份有限公司持有中實混凝土5.2%股權。鑒于小股東持股比例較低，因而未提供同比例擔保，亦未將股權質押給上市公司。
4、中實混凝土向本公司出具了《反擔保書》。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司擔保總額為56，616.18萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為71.55%。
公司本部累計對外擔保金額為11，946.36萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為9，000.00萬元�？毓勺庸纠塾媽ν鈸＝痤~為12，389.82萬元。合并范圍內公司互保金額為32，280.00萬元。
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2，495.00萬元。
公司本部累計對外逾期擔保金額為2，495.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0萬元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元�？毓勺庸纠塾嬘馄趯ν鈸＝痤~為0萬元。
截止2015年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2，495.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2，495.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。
六、備查文件：
1、中實混凝土營業執照復印件；
2、中實混凝土截至2015年9月30日財務報表；
3、中實混凝土2014年度審計報告；
4、中實混凝土出具的《反擔保書》。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二O一五年十二月七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-106
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于注銷控股子公司
成都中關村的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
隨著市場環境變化，公司控股子公司成都中關村科技發展有限公司（公司持有其90%、北京中關村青年創業投資有限公司持有其10%股份，以下簡稱“成都中關村”）目前無實際業務發生，公司決定注銷成都中關村。
一、成都中關村基本情況：
公司名稱：成都中關村科技發展有限公司
法定代表人：侯占軍
注冊資本： 5，000 萬元
注冊地址：成都武侯區棕南小區A103
成立日期： 2009年5月7日
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍：科技園區開發與建設；公路工程總承包、市政公用工程總承包、機電安裝工程總承包、房屋建設工程總承包（憑資質許可證從事經營）；房地產開發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2015年10月31日，成都中關村總資產51，172，904.98元，凈資產51，171，904.98元，營業收入0元，凈利潤-154.36元（以上數據未經審計）。
二、注銷原因
成都中關村目前無實際業務發生，且較長時期內公司在成都無新拓展房地產項目計劃。為降低運營成本，規避經營風險，公司擬清算注銷成都中關村。
三、注銷成都中關村對公司的影響
本次注銷不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。注銷后，公司合并財務報表范圍將相應發生變化，但不會對公司合并財務報表產生實質性影響。
四、其他
董事會授權公司管理層負責辦理成都中關村的清算、稅務及工商
注銷等具體事宜。公司董事會將積極關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。
五、備查文件：
1、成都中關村營業執照復印件；
2、成都中關村《公司章程》；
3、成都中關村截至2015年10月31日未經審計財務報表。
4、四川勤力會計師事務所驗資報告。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二O一五年十二月七日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-107
北京中關村科技發展（控股）股份
有限公司關于召開2015年第十次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于2015年12月24日（周四）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年第十次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：2015年第十次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議審議通過關于召開公司2015年第十次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
（1）現場會議時間：2015年12月24日（周四）下午14:50；
�。�2）網絡投票時間：2015年12月23日（周三）—2015年12月24日（周四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月24日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年12月23日（周三）15:00至2015年12月24日（周四）15:00期間的任意時間。
本公司將于2015年12月19日發布《關于召開2015年第十次臨時股東大會的提示性公告》。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年12月17日（周四）。
即2015年12月17日（周四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
二、會議審議事項：
關于為中實混凝土與江蘇銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案。
議案內容詳見同日公司下列公告：
《第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-104）；《對外擔保公告》（公告編號：2015-105）。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2015年12月21日、12月22日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2015年12月24日（周四）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
�。�1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表
■
�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
■
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
�。�5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
�。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年12月23日（周三）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年12月24日（周四）（現場股東大會結束當日）下午3：00；
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
五、其他事項：
1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議決議
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董事會
二○一五年十二月七日
附件：
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年第十次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
■
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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