證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2015-129

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司關(guān)于2015年度第一期超短期融資券兌付

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　為保證江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年度第一期超短期融資券（15宏圖SCP001，債券代碼：011599085）兌付工作的順利進行，方便投資者及時領(lǐng)取兌付資金，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券基本情況

　　1．發(fā)行人：江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　2．債券名稱：江蘇宏圖高科技股份有限公司2015年度第一期超短期融資券

　　3．債券簡稱：15宏圖SCP001

　　4．債券代碼：011599085

　　5．發(fā)行總額：人民幣6億元

　　6．發(fā)行期限：270日

　　7．本計息期債券利率：5.87％

　　8. 還本付息方式：利隨本清

　　9．本息兌付日：2015年12月5日（遇節(jié)假日順延至下一工作日）

　　二、付息/兌付辦法

　　托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息/兌付資金由銀行間市場清算所股份有限公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息日或到期兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應(yīng)在付息/兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發(fā)行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

　　三、本次兌付相關(guān)機構(gòu)

　　1．發(fā)行人：江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　聯(lián)系人：魏宏剛

　　聯(lián)系方式：025-83274721

　　2．主承銷商：中信銀行股份有限公司

　　聯(lián)系人：袁善超

　　聯(lián)系方式：010-89937926

　　3．托管機構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司

　　聯(lián)系部門：運營部

　　聯(lián)系方式：021-23198708，021-23198682

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月五日

　　證券代碼：600122 證券簡稱：宏圖高科公告編號：2015-130

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　2015年第八次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年12月4日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市雨花臺區(qū)軟件大道68號703會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等

　　本次會議由公司董事會召集，董事長楊懷珍女士主持會議。大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。江蘇高的律師事務(wù)所陸為、秦蓓蓓律師見證了本次會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席9人；董事陳剛先生、巴晶先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書的出席及其他高管的列席情況：

　　公司董事會秘書韓宏圖先生出席了會議，部分公司高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次《關(guān)于修改<公司章程>的議案》為股東大會特別決議通過的議案，本議案獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇高的律師事務(wù)所

　　律師：陸為、秦蓓蓓。

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次會議人員的資格、本次會議召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　2015年12月5日