證券代碼：600694證券簡稱：大商股份編號：臨2015－043

　　 大商股份有限公司第八屆董事會

　　 第二十一次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 大商股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議通知于2015年11月27日以書面形式發出，會議于2015年12月3日以通訊表決方式召開。公司應參加會議董事13人，實際參加會議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議及決議的事項合法有效。經與會董事認真研究，一致審議通過以下議案：

　　 一、關于公司為控股子公司提供擔保的議案

　　 目前，公司控股子公司大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司（以下簡稱“阜新新瑪特”）在中國銀行阜新分行授信總量即將到期，現阜新新瑪特擬續用銀行授信額度，向銀行申請2500萬元貸款，公司決定對上述貸款提供擔保。

　　 阜新新瑪特成立于2004年8月23日，注冊資本為人民幣1000萬元，公司持有其90%股權，自然人岳天達持有其10%股權，為公司的控股子公司。阜新新瑪特自2004年9月開業經營以來成長迅速，該店現有營業面積4萬平方米，2014年實現營業收入6.22億元，利潤總額3，158萬元，為阜新乃至遼西地區知名度高、消費者認可度高的百貨名店。

　　 阜新新瑪特發展穩健、成長迅速，具有良好的盈利水平和償債能力，本次擔保風險在可控范圍內。本次為控股子公司提供擔保，是在對該子公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究后作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）等相關規定。

　　 公司獨立董事對本次擔保發表意見如下：公司為控股子公司向銀行申請的2500萬元借款提供擔保事項未違反相關法律、法規的規定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意本次對外擔保行為。

　　 由于該控股子公司的資產負債率超過70%，根據《公司章程》等的規定，公司本次對外擔保事項需由公司董事會提交公司臨時股東大會審議批準后方可實施。

　　 表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票；

　　 本議案尚需提交股東大會審議。

　　 二、關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的議案

　　 本次董事會第一項議案由公司董事會提請公司召開2015年第四次臨時股東大會進行審議，公司決定于2015年12月21日（星期一）在大連市中山區青三街1號公司十一樓會議室召開公司2015年第四次臨時股東大會，本次臨時股東大會的召開具體事項詳見《大商股份有限公司關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2015—045）。

　　 特此公告。

　　 大商股份有限公司董事會

　　 2015年12月3日

　　 證券代碼：600694證券簡稱：大商股份編號：臨2015－044

　　 大商股份有限公司

　　 關于為控股子公司提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 被擔保人：大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司，為公司的控股子公司，以下簡稱“阜新新瑪特”。

　　 ●公司擬于近期為：阜新新瑪特向銀行申請的合計2500萬元人民幣借款提供擔保，需由公司董事會提請公司召開臨時股東大會審議通過后方可實施。

　　 ● 本次擔保數量：2500萬元人民幣，累計為其擔保數量：2500萬元人民幣。

　　 ● 本次未有反擔保。

　　 ● 公司及控股子公司對外擔保累計數量：10.72億元人民幣。

　　 ● 對外擔保逾期的累計數量：0。

　　 一、公司擬于近期進行的對外擔保事項概述：

　　 大商股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議通知于2015年11月27日以書面形式發出，會議于2015 年12月3日以通訊表決方式召開。本次應參加表決董事13名，實際參加表決董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，一致審議通過了關于公司為控股子公司阜新新瑪特向銀行申請的2500萬元借款提供擔保的議案。

　　 由于阜新新瑪特向銀行申請上述借款系正常經營發展所需，因此公司決定為該筆借款提供連帶責任保證擔保。

　　 因阜新新瑪特的資產負債率均超過70%，根據《公司章程》等的規定，公司本次對外擔保事項需由公司董事會提交公司臨時股東大會審議批準后方可實施。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 被擔保人名稱：大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司

　　 住所：阜新市海州區解放大街56號

　　 法 定 代 表 人：岳天達

　　 注冊資 本 ：1000萬元人民幣

　　 經營范 圍 ：百貨、針紡織品、五金化工產品（不含危險品）、日用雜品（不含煙花爆竹）、金銀首飾、工藝美術品、電腦、書刊、音像制品、通訊產品（不含審批項目）、勞保用品（不含特種）、農副產品零售，煙零售，家電銷售及維修；服裝制作；柜臺出租；廣告設計、制作、代理、發布，保健食品銷售，洗燙、攝影服務；遼寧省內經營因特網信息服務業務（新聞、教育、出版、醫療保健、藥品、醫療器械和電子公告除外）；不需申請許可證的第二類醫療器械產品銷售；代收移動、聯通話費及相關業務，家電以舊換新，物業管理，批發兼零售，預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）。

　　 阜新新瑪特成立于2004年8月23日，注冊資本為人民幣1000萬元，公司持有其90%股權，自然人岳天達持有其10%股權，為公司的控股子公司。阜新新瑪特自2004年9月開業經營以來成長迅速，該店現有營業面積4萬平方米，2014年實現營業收入6.22億元，利潤總額3，158萬元，為阜新乃至遼西地區知名度高、消費者認可度高的百貨名店。

　　 主要財務狀況：截止2014年12月31日，阜新新瑪特資產總額為19，659.55萬元，負債總額為14，135.54萬元，凈資產5，524.01萬元，凈利潤為3，158.49萬元。截止2015年9月30日，阜新新瑪特資產總額為23，245.63萬元，負債總額為18，460.59萬元，凈資產為4，785.05萬元，凈利潤為2，297.96萬元，資產負債率為79.42%，截至目前未發生對外擔保事項。

　　 三、本次擬對外擔保協議的相關事項

　　 公司本次為控股子公司阜新新瑪特向銀行申請借款提供擔保的事項已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需經公司2015年第四次臨時股東大會審議通過后方可實施。

　　 本次擔保為連帶責任保證擔保，公司將在股東大會審議通過后，授權經營管理層與銀行簽訂（或逐筆簽訂）具體貸款及擔保協議。

　　 四、董事會及獨立董事意見

　　 1、公司董事會認為：阜新新瑪特發展穩健、成長迅速，具有良好的盈利水平和償債能力，本次擔保風險在可控范圍內。本次為控股子公司提供擔保，是在對該子公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究后作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定。

　　 2、公司獨立董事認為：公司為控股子公司向銀行申請的2500萬元借款提供擔保的事項未違反相關法律、法規的規定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意本次對外擔保行為。

　　 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　 截止本公告出具日，公司累計對外擔�？傤~為10.72億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的17.58%。公司不存在對外逾期擔保的情況。

　　 六、備查文件目錄

　　 1、大商股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　 2、大商股份有限公司獨立董事意見；

　　 3、大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司營業執照，2014年度資產負債表、利潤表，2015年9月30日資產負債表、利潤表；

　　 4、大商股份有限公司關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知。

　　 特此公告。

　　 大商股份有限公司董事會

　　 2015年12月3日

　　 證券代碼：600694證券簡稱：大商股份公告編號：2015-045

　　 大商股份有限公司

　　 關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年12月21日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年第四次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年12月21日 9 點 0分

　　 召開地點：大連市中山區青三街一號 公司十一樓會議室

　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年12月18日

　　 至2015年12月21日

　　 投票時間為：2015年12月18日15:00時至2015年12月21日15:00時

　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所[微博]上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 議案內容詳見公司刊登在2015年12月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（ww.sse.com.cn）相關公告（公告編號：臨2015-043、臨2015-044）。

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (三) 本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員。

　　 五、 會議登記方法

　　 1、登記方式：持有本公司股票的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部現場登記，也可以傳真方式登記。傳真以2015年12月18日下午16時前公司收到為準。

　　 2、登記時間：2015年12月15日至12月18日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　 3、登記辦法：

　　 （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書（見附件）。

　　 （2）個人股股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證件和個人股東出具的授權委托書。

　　 4、參會規定：參加現場會議的人員須在登記時間內登記，于會議開始前30分鐘持上述證明文件原件入場。

　　 六、 其他事項

　　 1、與會股東食宿及交通費自理

　　 2、聯系地址：大連市中山區青三街1號公司證券部

　　 3、聯系電話：0411-83880485

　　 4、傳真號碼：0411-83880798

　　 特此公告。

　　 大商股份有限公司董事會

　　 2015年12月3日

　　 附件1：授權委托書

　　 ● 報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 大商股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 聯系方式：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 證券代碼：600694證券簡稱：大商股份公告編號：臨2015-046

　　 大商股份有限公司

　　 關于為子公司提供擔保進展情況的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 大商股份有限公司（以下簡稱“公司”） 近日與中國銀行股份有限公司大連西崗支行（以下簡稱“西崗支行”）簽署了《最高額保證合同》（編號：2015年崗中銀保字006-1號）和《保證合同》（編號：2015年崗中銀保字006-2號）的補充協議（編號：中山廣補字2015-006號、中山廣補字2015-007號），公司為控股子公司大連萊卡門服裝有限公司（以下簡稱“萊卡門”）申請的銀行授信提供連帶責任保證擔保事項，因中國銀行內部業務整合，現將萊卡門在西崗支行的全部業務轉由中國銀行股份有限公司大連中山廣場支行（以下簡稱“中山支行”）承繼。此次補充協議只涉及主合同的合同主體變更，其他條款不變。

　　 上述擔保事項已經公司臨時股東大會審議通過，具體事宜詳見公司于2015 年4月8日、9月24日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的公告（編號：臨2015-013、臨2015-034）。

　　 特此公告。

　　 大商股份有限公司董事會

　　 2015年12月3日

　　 報備文件

　　 （一）最高額保證合同《補充協議》、保證合同《補充協議》

　　 大商股份有限公司獨立董事意見

　　 作為大商股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參加了公司于2015年12月3日召開的第八屆董事會第二十一次會議。根據 《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及證監會[微博]《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等有關規定，我們本著實事求是的態度，基于獨立判斷的立場，對相關情況進行了認真了解和審慎查驗，就本次董事會涉及對公司控股子公司提供擔保事項發表獨立意見如下：

　　 經審閱公司之控股子公司大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司營業執照、2014年度財務報表、2015年9月30日報表等相關文件，我們一致認為：公司為控股子公司向銀行申請的2500萬元借款提供擔保的事項未違反相關法律、法規的規定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意本次對外擔保行為，并提交公司股東大會審議。

　　 2015年12月3日

　　 獨立董事：

　　 胡詠華________________

　　 姜培維________________

　　 孫廣亮________________

　　 王嵐________________

　　 陳弘基________________