證券代碼：600138證券簡(jiǎn)稱：中青旅編號(hào)：臨2015-033

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年12月3日上午9：30在公司2009會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年11月20日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議的召開(kāi)符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　 一、關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案

　　 中青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)將于2015年12月21日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)審議同意，董事會(huì)提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人，具體提名如下：

　　 1、提名康國(guó)明先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 2、提名張立軍先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 3、提名劉廣明先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 4、提名焦正軍先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 5、提名袁浩先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 6、提名李京女士為公司第七屆董事會(huì)董事候選人；

　　 7、提名倪陽(yáng)平先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

　　 公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　 1、本次提名的第七屆董事會(huì)董事候選人符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程關(guān)于董事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備履行董事職責(zé)所必需的能力。

　　 2、本次提名程序符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 3、一致同意提請(qǐng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述候選人進(jìn)行選舉。

　　 公司董事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行了分項(xiàng)表決，7個(gè)子議案表決結(jié)果均為：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 以上議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 二、關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

　　 中青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)將于2015年12月21日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)審議同意，董事會(huì)提名公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，具體提名如下：

　　 1、提名陳業(yè)進(jìn)先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 2、提名應(yīng)雷先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 3、提名周奇鳳先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 4、提名李東輝先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　 公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　 1、本次提名的第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程關(guān)于董事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備履行董事職責(zé)所必需的能力。

　　 2、本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和公司章程關(guān)于獨(dú)立董事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任獨(dú)立董事所應(yīng)具有的獨(dú)立性，擁有履行獨(dú)立董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力。

　　 3、本次提名程序符合公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　 4、一致同意提請(qǐng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述候選人進(jìn)行選舉。

　　 公司董事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行了分項(xiàng)表決，4個(gè)子議案表決結(jié)果均為：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 提名獨(dú)立董事候選人的子議案在上海證券交易所[微博]、中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]審核無(wú)異議的前提下，尚需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 三、關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案

　　 根據(jù)公司目前執(zhí)行的董事及獨(dú)立董事津貼水平以及上市公司整體平均水平，經(jīng)公司薪酬委員會(huì)審議同意，公司第七屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)擬定如下：

　　 1、獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為：5000元/月（稅后）；

　　 2、不直接參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理的外部董事，其津貼標(biāo)準(zhǔn)為：5000元/月（稅后）；

　　 3、在公司內(nèi)有任職并領(lǐng)取薪酬的董事，不再領(lǐng)取董事津貼。

　　 公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　 1、公司董事及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是結(jié)合公司目前的執(zhí)行水平及上市公司整體平均水平而制定的，符合公司的長(zhǎng)期利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　 2、董事會(huì)對(duì)公司董事及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的制定、審議程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 3、同意董事會(huì)制定的第七屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)。

　　 11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 本議案尚需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 四、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　 公司擬定于2015年12月21日下午15：00在公司2009會(huì)議室召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：

　　 1、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　　 2、關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　 3、關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　 4、關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　 5、關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。

　　 為有效保障全體股東的合法權(quán)益，公司決定本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　 11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 特此公告。

　　 中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年12月3日

　　 附件一：

　　 第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　 康國(guó)明，男，1970年10月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有律師資格。曾任北京大學(xué)[微博]經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生會(huì)主席，北大[微博]團(tuán)委辦公室負(fù)責(zé)人，團(tuán)中央辦公廳調(diào)研處、綜合處、書(shū)記辦負(fù)責(zé)人，辦公廳副主任、黨總支書(shū)記，辦公廳主任、團(tuán)中央直屬機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記，寧夏回族自治區(qū)吳忠市委常委、副市長(zhǎng)、政法委副書(shū)記（掛職），現(xiàn)任中國(guó)青旅集團(tuán)公司總經(jīng)理。十七屆團(tuán)中央常委。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 張立軍，男，1968年11月生，高級(jí)工商管理碩士，曾任中國(guó)青旅集團(tuán)公司人事處勞資科科長(zhǎng)，本公司股改辦經(jīng)理、證券部總經(jīng)理、總裁助理、董事會(huì)秘書(shū)、副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，本公司第二屆、第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)董事，現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總裁、黨委書(shū)記。中共十八大代表，中直機(jī)關(guān)青聯(lián)副主席，中國(guó)旅行社協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中青旅聯(lián)盟主席。持有本公司股份9，750股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 劉廣明，男，1967年7月生，高級(jí)工商管理碩士，具有律師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。曾任中國(guó)青旅集團(tuán)公司辦公室副主任，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、副總裁，本公司第二屆、第三屆、第四屆、第五屆董事會(huì)董事，現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、執(zhí)行總裁。持有本公司股份17，136股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 焦正軍，男，1964年8月生，高級(jí)工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任審計(jì)署金融司副處長(zhǎng)、審計(jì)師，中國(guó)人保信托投資公司部門(mén)總經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁，本公司第四屆、第五屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)董事、執(zhí)行總裁。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 袁浩，男，1967年10月生，大學(xué)文化。曾任本公司出境部副總經(jīng)理、連鎖經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理、會(huì)議獎(jiǎng)勵(lì)旅游部總經(jīng)理，本公司總裁助理。現(xiàn)任中青旅國(guó)際會(huì)議展覽有限公司董事、總裁，本公司第六屆董事會(huì)董事、副總裁。持有本公司股份11，040股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 李京，女，1968年2月生，研究生文化。曾任本公司出境部總經(jīng)理助理、產(chǎn)品企劃部副總經(jīng)理、VIP俱樂(lè)部及項(xiàng)目合作部總經(jīng)理，中青旅電子商務(wù)公司副總裁、公民總部副總監(jiān)，本公司營(yíng)銷總部副總監(jiān)，本公司總裁助理。現(xiàn)任本公司副總裁。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 倪陽(yáng)平，男，1972年4月生，高級(jí)工商管理碩士，在讀博士。曾任團(tuán)中央實(shí)業(yè)發(fā)展管理中心辦公室副主任，團(tuán)中央網(wǎng)絡(luò)影視中心網(wǎng)絡(luò)部主任、影視部主任，網(wǎng)絡(luò)影視中心黨組成員、副主任，中國(guó)青少年新媒體協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，北京中青盛世傳媒文化有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳中青合創(chuàng)傳媒科技有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)青旅集團(tuán)公司副總經(jīng)理。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 陳業(yè)進(jìn)，男，1968年7月生，民革黨員，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)[微博]工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任安徽省化工進(jìn)出口股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，合肥榮事達(dá)集團(tuán)有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理，合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，中拓國(guó)際經(jīng)貿(mào)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師，中國(guó)輕工業(yè)出版社財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)輕工業(yè)出版社社長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)部主任，山東雙輪股份有限公司獨(dú)立董事，北京萬(wàn)向新元科技股份有限公司獨(dú)立董事，本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 應(yīng)雷，男，1969年5月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，具有證券從業(yè)資格（基礎(chǔ)、發(fā)行與承銷、交易、咨詢）。曾任南方證券股份有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理、華鑫證券有限公司投資銀行部總經(jīng)理、太平洋證券股份有限公司總裁助理兼投資銀行總部總經(jīng)理、中糧信托有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 周奇鳳，男，1965年12月生，研究生文化。曾任中金國(guó)科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事總經(jīng)理，現(xiàn)任贏思強(qiáng)咨詢首席顧問(wèn)、興邊富民股權(quán)投資管理有限公司董事總經(jīng)理（創(chuàng)投基金執(zhí)行管理合伙人）、中金國(guó)科董事、太證中投（武漢）股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)，本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，兼任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所高級(jí)顧問(wèn)等專業(yè)職務(wù)。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 李東輝，男，1970年6月生，研究生文化，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任美國(guó)康明斯公司新興市場(chǎng)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，康明斯東亞區(qū)戰(zhàn)略合作與業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，康明斯發(fā)電機(jī)事業(yè)部中國(guó)區(qū)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；廣西柳工機(jī)械股份有限公司副總裁兼CFO、浙江吉利控股集團(tuán)董事、副總裁、CFO兼吉利汽車(chē)[微博]控股有限公司執(zhí)行董事、沃爾沃汽車(chē)集團(tuán)全球董事、英國(guó)錳銅控股公司非執(zhí)行董事、英國(guó)倫敦出租車(chē)有限公司董事長(zhǎng)，2002年至2007年，曾任本公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任北京東方園林股份有限公司副董事長(zhǎng)、金融板塊總裁、浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 附件二：

　　 中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　 關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的專項(xiàng)說(shuō)明

　　 中青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)將于2015年12月21日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中青旅控股股份有限公司章程》和《上海證券交易所[微博]上市公司董事選任與行為指引》等的有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)提出第七屆董事會(huì)董事的候選人名單，具體為：康國(guó)明、張立軍、劉廣明、焦正軍、袁浩、李京、倪陽(yáng)平、陳業(yè)進(jìn)、應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝，其中陳業(yè)進(jìn)、應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝為獨(dú)立董事候選人。

　　 經(jīng)過(guò)對(duì)被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)操守等情況的詳細(xì)了解，公司第六屆董事會(huì)關(guān)于提名第七屆董事會(huì)董事候選人進(jìn)行如下專項(xiàng)說(shuō)明：

　　 公司第六屆董事會(huì)認(rèn)為康國(guó)明、張立軍、劉廣明、焦正軍、袁浩、李京、倪陽(yáng)平、陳業(yè)進(jìn)、應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝等十一名董事候選人符合法律、行政法規(guī)等規(guī)定的上市公司董事任職資格，符合公司章程規(guī)定的任職條件，獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系。公司第六屆董事會(huì)同意將提名第七屆董事會(huì)董事候選人的事項(xiàng)提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年12月3日

　　 附件三：

　　 中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　 提名人中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)，現(xiàn)提名陳業(yè)進(jìn)、應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝為中青旅控股股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任中青旅控股股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。

　　 提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與中青旅控股股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　 一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　 二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

　　 （一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　 （二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　 （四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （五）中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　 （六）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （七）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

　　 三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　 （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　 （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　 （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　 （四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　 （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　 （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

　　 （七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　 （八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　 四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

　　 （一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　 （二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　 （三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

　　 （四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

　　 （五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

　　 五、包括中青旅控股股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在中青旅控股股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　 本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　 本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　 特此聲明。

　　 提名人：中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

　　 （蓋章或簽名）

　　 2015年12月3日

　　 附件四：

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 獨(dú)立董事候選人聲明

　　 本人 應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)提名為中青旅控股股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　 二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

　　 （一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　 （二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　 （四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （五）中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　 （六）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

　　 三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　 （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　 （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　 （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　 （四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　 （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　 （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

　　 （七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　 （八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　 四、本人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

　　 （一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　 （二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　 （三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

　　 （四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

　　 （五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

　　 五、包括中青旅控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家；本人在中青旅控股股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　 本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　 本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

　　 本人承諾：在擔(dān)任中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　 本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　 特此聲明。

　　 聲明人：應(yīng)雷、周奇鳳、李東輝

　　 2015年12月3日

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 獨(dú)立董事候選人聲明

　　 本人陳業(yè)進(jìn)，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司第六屆董事會(huì)提名為中青旅控股股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開(kāi)聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

　　 二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

　　 （一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　 （二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　　 （四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　 （五）中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　　 （六）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

　　 三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

　　 （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　 （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　 （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　 （四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　　 （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　　 （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

　　 （七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

　　 （八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

　　 四、本人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

　　 （一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

　　 （二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　 （三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

　　 （四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

　　 （五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

　　 五、包括中青旅控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家；本人在中青旅控股股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　 六、本人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并具備高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。

　　 本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

　　 本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。

　　 本人承諾：在擔(dān)任中青旅控股股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　 本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。

　　 特此聲明。

　　 聲明人：陳業(yè)進(jìn)

　　 2015年12月3日

　　 股票代碼：600138股票簡(jiǎn)稱：中青旅編號(hào)：臨2015-034

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 中青旅控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2015年12月3日在公司2009會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年11月20日以電子郵件方式送達(dá)監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了如下議案：

　　 一、關(guān)于提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案：

　　 中青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)將于2015年12月21日任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)成員3名，其中應(yīng)由股東大會(huì)選舉的監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)提名公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人具體如下：

　　 1、提名查德榮先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；

　　 2、提名湯文選先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　 被提名人簡(jiǎn)歷：

　　 查德榮，男，1961年5月生，研究生學(xué)歷。曾任團(tuán)中央組織部干部，中國(guó)青少年讀物發(fā)行總公司辦公室副主任、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理，《青少年讀物指南》雜志社副主編、副社長(zhǎng)，中青文化傳播公司總經(jīng)理助理，團(tuán)中央實(shí)業(yè)發(fā)展中心辦公室副主任、主任、黨組成員，中青高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中心副主任，中國(guó)光華科技基金會(huì)黨組成員、副秘書(shū)長(zhǎng)，《農(nóng)家書(shū)屋》雜志社總編輯、農(nóng)家書(shū)屋雜志社有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)青旅集團(tuán)公司代表。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 湯文選，男，1963年3月生，研究生文化，高級(jí)財(cái)務(wù)管理師。曾任北京尚洋信德信息技術(shù)股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事、資產(chǎn)管理部總監(jiān)，現(xiàn)任本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、戰(zhàn)略投資部總監(jiān)。持有本公司股份0股，與本公司控股股東或?qū)嶋H控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　 上述監(jiān)事候選人在通過(guò)股東大會(huì)選舉之后，將與由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事一起，組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

　　 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行了分項(xiàng)表決，2個(gè)子議案表決結(jié)果均為：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 此議案需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 二、關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。

　　 根據(jù)公司目前執(zhí)行的監(jiān)事津貼水平以及上市公司整體平均水平，將公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)擬定為5000元/月（稅后）。在公司內(nèi)部有任職且領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事，不再領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

　　 3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　 表決結(jié)果：通過(guò)。

　　 此議案需提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　 特此公告。

　　 中青旅控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2015年12月3日

　　 證券代碼：600138證券簡(jiǎn)稱：中青旅公告編號(hào)：2015-035

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年12月21日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一)股東大會(huì)類型和屆次

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年12月21日15點(diǎn)00分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：公司2009會(huì)議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年12月21日至2015年12月21日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　 無(wú)

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 本次會(huì)議的各項(xiàng)議案均已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。已于2015年12月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)上披露。

　　 2、特別決議議案：

　　 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會(huì)議登記方法

　　 1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　 2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　 3、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　 4、登記時(shí)間：2015年12月17日（上午9：00—下午17：30）。

　　 5、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　 六、其他事項(xiàng)

　　 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　 2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　 3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街5號(hào)中青旅大廈18層公司證券部郵編：100007

　　 4、聯(lián)系電話：010-58158702，58158717

　　 5、傳 真：010-58158708

　　 6、聯(lián) 系 人：聶陽(yáng)陽(yáng)、涂偉偉

　　 特此公告。

　　 中青旅控股股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2015年12月3日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 報(bào)備文件

　　 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 中青旅控股股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開(kāi)的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。