證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大商股份編號(hào)：臨2015－043

　　大商股份有限公司第八屆董事會(huì)

　　第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　大商股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2015年11月27日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2015年12月3日以通訊表決方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加會(huì)議董事13人，實(shí)際參加會(huì)議董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及決議的事項(xiàng)合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究，一致審議通過(guò)以下議案：

　　一、關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　目前，公司控股子公司大商集團(tuán)阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阜新新瑪特”）在中國(guó)銀行阜新分行授信總量即將到期，現(xiàn)阜新新瑪特?cái)M續(xù)用銀行授信額度，向銀行申請(qǐng)2500萬(wàn)元貸款，公司決定對(duì)上述貸款提供擔(dān)保。

　　阜新新瑪特成立于2004年8月23日，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，公司持有其90%股權(quán)，自然人岳天達(dá)持有其10%股權(quán)，為公司的控股子公司。阜新新瑪特自2004年9月開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)以來(lái)成長(zhǎng)迅速，該店現(xiàn)有營(yíng)業(yè)面積4萬(wàn)平方米，2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.22億元，利潤(rùn)總額3，158萬(wàn)元，為阜新乃至遼西地區(qū)知名度高、消費(fèi)者認(rèn)可度高的百貨名店。

　　阜新新瑪特發(fā)展穩(wěn)健、成長(zhǎng)迅速，具有良好的盈利水平和償債能力，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次為控股子公司提供擔(dān)保，是在對(duì)該子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保發(fā)表意見(jiàn)如下：公司為控股子公司向銀行申請(qǐng)的2500萬(wàn)元借款提供擔(dān)保事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東的利益，一致同意本次對(duì)外擔(dān)保行為。

　　由于該控股子公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)需由公司董事會(huì)提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)于召開(kāi)公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　本次董事會(huì)第一項(xiàng)議案由公司董事會(huì)提請(qǐng)公司召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，公司決定于2015年12月21日（星期一）在大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司十一樓會(huì)議室召開(kāi)公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《大商股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2015—045）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月3日

　　證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大商股份編號(hào)：臨2015－044

　　大商股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人：大商集團(tuán)阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司，為公司的控股子公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“阜新新瑪特”。

　　●公司擬于近期為：阜新新瑪特向銀行申請(qǐng)的合計(jì)2500萬(wàn)元人民幣借款提供擔(dān)保，需由公司董事會(huì)提請(qǐng)公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：2500萬(wàn)元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：2500萬(wàn)元人民幣。

　　● 本次未有反擔(dān)保。

　　●公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：10.72億元人民幣。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0。

　　一、公司擬于近期進(jìn)行的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)概述：

　　大商股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2015年11月27日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2015 年12月3日以通訊表決方式召開(kāi)。本次應(yīng)參加表決董事13名，實(shí)際參加表決董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致審議通過(guò)了關(guān)于公司為控股子公司阜新新瑪特向銀行申請(qǐng)的2500萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的議案。

　　由于阜新新瑪特向銀行申請(qǐng)上述借款系正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，因此公司決定為該筆借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　因阜新新瑪特的資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%，根據(jù)《公司章程》等的規(guī)定，公司本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)需由公司董事會(huì)提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱(chēng)：大商集團(tuán)阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司

　　住所：阜新市海州區(qū)解放大街56號(hào)

　　法 定 代 表 人：岳天達(dá)

　　注冊(cè)資 本 ：1000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范 圍 ：百貨、針紡織品、五金化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、日用雜品（不含煙花爆竹）、金銀首飾、工藝美術(shù)品、電腦、書(shū)刊、音像制品、通訊產(chǎn)品（不含審批項(xiàng)目）、勞保用品（不含特種）、農(nóng)副產(chǎn)品零售，煙零售，家電銷(xiāo)售及維修；服裝制作；柜臺(tái)出租；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，保健食品銷(xiāo)售，洗燙、攝影服務(wù)；遼寧省內(nèi)經(jīng)營(yíng)因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)（新聞、教育、出版、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械和電子公告除外）；不需申請(qǐng)?jiān)S可證的第二類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品銷(xiāo)售；代收移動(dòng)、聯(lián)通話費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)，家電以舊換新，物業(yè)管理，批發(fā)兼零售，預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）。

　　阜新新瑪特成立于2004年8月23日，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，公司持有其90%股權(quán)，自然人岳天達(dá)持有其10%股權(quán)，為公司的控股子公司。阜新新瑪特自2004年9月開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)以來(lái)成長(zhǎng)迅速，該店現(xiàn)有營(yíng)業(yè)面積4萬(wàn)平方米，2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.22億元，利潤(rùn)總額3，158萬(wàn)元，為阜新乃至遼西地區(qū)知名度高、消費(fèi)者認(rèn)可度高的百貨名店。

　　主要財(cái)務(wù)狀況：截止2014年12月31日，阜新新瑪特資產(chǎn)總額為19，659.55萬(wàn)元，負(fù)債總額為14，135.54萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5，524.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3，158.49萬(wàn)元。截止2015年9月30日，阜新新瑪特資產(chǎn)總額為23，245.63萬(wàn)元，負(fù)債總額為18，460.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4，785.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2，297.96萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.42%，截至目前未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　三、本次擬對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的相關(guān)事項(xiàng)

　　公司本次為控股子公司阜新新瑪特向銀行申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層與銀行簽訂（或逐筆簽訂）具體貸款及擔(dān)保協(xié)議。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、公司董事會(huì)認(rèn)為：阜新新瑪特發(fā)展穩(wěn)健、成長(zhǎng)迅速，具有良好的盈利水平和償債能力，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次為控股子公司提供擔(dān)保，是在對(duì)該子公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為控股子公司向銀行申請(qǐng)的2500萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東的利益，一致同意本次對(duì)外擔(dān)保行為。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告出具日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為10.72億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.58%。公司不存在對(duì)外逾期擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、大商股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2、大商股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、大商集團(tuán)阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2014年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，2015年9月30日資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；

　　4、大商股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月3日

　　證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大商股份公告編號(hào)：2015-045

　　大商股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2015年第四次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年12月21日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年12月21日 9 點(diǎn) 0分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：大連市中山區(qū)青三街一號(hào) 公司十一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年12月18日

　　至2015年12月21日

　　投票時(shí)間為：2015年12月18日15:00時(shí)至2015年12月21日15:00時(shí)

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所[微博]上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2015年12月4日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）相關(guān)公告（公告編號(hào)：臨2015-043、臨2015-044）。

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：持有本公司股票的股東（1人）或其委托代理人（1人）可到公司證券部現(xiàn)場(chǎng)登記，也可以傳真方式登記。傳真以2015年12月18日下午16時(shí)前公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2015年12月15日至12月18日（非工作日除外），上午9:00-下午16:00。

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶(hù)卡和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

　　（2）個(gè)人股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶(hù)卡和有效持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證件和個(gè)人股東出具的授權(quán)委托書(shū)。

　　4、參會(huì)規(guī)定：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員須在登記時(shí)間內(nèi)登記，于會(huì)議開(kāi)始前30分鐘持上述證明文件原件入場(chǎng)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理

　　2、聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)青三街1號(hào)公司證券部

　　3、聯(lián)系電話：0411-83880485

　　4、傳真號(hào)碼：0411-83880798

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月3日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　大商股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開(kāi)的貴公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　聯(lián)系方式：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600694 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大商股份公告編號(hào)：臨2015-046

　　大商股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供

　　擔(dān)保進(jìn)展情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　大商股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 近日與中國(guó)銀行股份有限公司大連西崗支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西崗支行”）簽署了《最高額保證合同》（編號(hào)：2015年崗中銀保字006-1號(hào)）和《保證合同》（編號(hào)：2015年崗中銀保字006-2號(hào)）的補(bǔ)充協(xié)議（編號(hào)：中山廣補(bǔ)字2015-006號(hào)、中山廣補(bǔ)字2015-007號(hào)），公司為控股子公司大連萊卡門(mén)服裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萊卡門(mén)”）申請(qǐng)的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保事項(xiàng)，因中國(guó)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，現(xiàn)將萊卡門(mén)在西崗支行的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由中國(guó)銀行股份有限公司大連中山廣場(chǎng)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山支行”）承繼。此次補(bǔ)充協(xié)議只涉及主合同的合同主體變更，其他條款不變。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，具體事宜詳見(jiàn)公司于2015 年4月8日、9月24日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的公告（編號(hào)：臨2015-013、臨2015-034）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事會(huì)

　　2015年12月3日

　　報(bào)備文件

　　（一）最高額保證合同《補(bǔ)充協(xié)議》、保證合同《補(bǔ)充協(xié)議》

　　大商股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　作為大商股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們參加了公司于2015年12月3日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。根據(jù) 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及證監(jiān)會(huì)[微博]《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，我們本著實(shí)事求是的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和審慎查驗(yàn)，就本次董事會(huì)涉及對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　經(jīng)審閱公司之控股子公司大商集團(tuán)阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表、2015年9月30日?qǐng)?bào)表等相關(guān)文件，我們一致認(rèn)為：公司為控股子公司向銀行申請(qǐng)的2500萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害中小股東的利益，一致同意本次對(duì)外擔(dān)保行為，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　2015年12月3日

　　獨(dú)立董事：

　　胡詠華________________

　　姜培維________________

　　孫廣亮________________

　　王嵐________________

　　陳弘基________________THE_END