股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-066
上海新梅置業股份有限公司
重大資產重組進展公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因正在籌劃重大資產重組事項，上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月9日發布了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：臨2015-045），于2015年10月9日、2015年11月9日發布了《重大資產重組繼續停牌公告》（公告編號：臨2015-051、臨2015-058）。停牌期間，公司每5個交易日發布了重大資產重組進展情況。
截至目前，公司及有關各方正在積極全力推進本次重組，財務顧問、律師、審計、評估等各中介機構對上市公司和擬收購資產的各項工作仍在加緊進行，本公司將充分關注相關事項的進展情況，盡快召開董事會審議本次重大資產重組預案及相關事項并及時公告。
公司指定信息披露媒體為上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者關注。
特此公告。
上海新梅置業股份有限公司董事會
2015年12月4日
證券代碼：600732 證券簡稱：*ST新梅 公告編號：2015-065
上海新梅置業股份有限公司關于召開
2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2015年12月21日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年12月21日 14點 30分
召開地點：上海市天目西路111號新梅華東大酒店4樓新梅廳
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年12月21日
至2015年12月21日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經于2015年12月3日召開的第六屆董事會第十八次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于12月4在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《上海新梅置業股份有限公司第六屆董事會第十八次臨時會議決議公告》及《上海新梅置業股份有限公司關于控股子公司擬對外銷售新梅大廈部分辦公用房的公告》（公司編號：臨2015-063、2015-064）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
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凡本次會議股權登記日登記在冊的股東請持如下資料辦理會議登記：個人股股東持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，須持代理人及委托人身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡。法人股股東由其法定代表人出席會議的，須持有法定代表人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、法人單位證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，須持有代理人身份證、法人單位的法定代表人出具的授權委托書、法人單位證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）。
�。ǘ┑怯洉r間：
2015年12月17日（星期三）上午9：00至11：00，下午13：00至16：30，異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
�。ㄈ┑怯浀攸c：
上海市長寧區東諸安浜路165弄29號4樓上海維一軟件有限公司，登記地點聯系電話021-52383315。
六、其他事項
（一）會議聯系方式：
電話：021-51005380-235
傳真：021-51002091 聯系人：李煜坤
（二）會議為期半天，與會股東或股東代理人食宿、交通費自理。
特此公告。
上海新梅置業股份有限公司
董事會
2015年12月4日
附件1：授權委托書
授權委托書
上海新梅置業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月21日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-064
上海新梅置業股份有限公司
關于控股子公司擬對外銷售新梅大廈
部分辦公用房的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：公司控股子公司上海新梅房地產開發有限公司（以下簡稱“新梅房地產”）擬對外銷售其持有的部分新梅大廈辦公用房。
●本次交易尚未確認交易對象，不排除交易對象為公司關聯方的可能性。
●本次交易未構成重大資產重組。
●本次交易的實施不存在重大法律障礙。
●本次交易已經公司第六屆董事會第十八次臨時會議審議通過，尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
由于交易對象尚不確定，且該區域辦公用房銷售市場長期不景氣，該標的資產存在無法售出或無法全部售出的風險，請投資者注意投資風險。
一、交易概述
公司于2015年12月3日召開第六屆董事會第十八次臨時會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于擬對外銷售新梅大廈部分辦公用房的議案》，同意在一年內（以股東大會通過時間為起始日）對外銷售新梅大廈第5、6、7、8、9、11層整層（建筑面積共7，038.24平方米）。根據萬�。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司出具的萬隆評報字（2015）第1675號，該等房產的評估值為人民幣11，296.38萬元，評估單價為人民幣16，050.00元/平方米。評估基準日為2015年10月31日。根據上述評估報告，確保待本次出售完成后，出售總金額/出售總面積≥人民幣16，050.00元/平方米。
公司獨立董事就本次交易事項發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交2015年第二次臨時股東大會審議。
董事會提請股東大會批準上述資產出售事項；授權董事會在上述框架下推進交易實施，并簽署必要的文件和辦理相應手續，并同意董事會將前述授權事項轉授權于公司經營管理層。
二、交易各方當事人情況介紹
資產出售方為公司控股子公司新梅房地產，公司持股比例為90%，其注冊資本為5，000萬元。截至2014年末，新梅房地產總資產為2.9億元，凈資產為1.04億元，凈利潤為-1，456.22萬元。
截至本公告日，交易對象尚不確定，不排除交易對象為公司關聯方的可能性。如該交易最終確定為關聯交易，公司屆時將按相關規定履行必要的決策程序及信息披露義務。
三、交易標的情況
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1、出售標的名稱：位于上海市天目中路585號的新梅大廈第5、6、7、8、9、11層整層（建筑面積共7，038.24平方米）。該房產可以分層銷售。
2、資產類別：商業地產、寫字樓
3、權屬狀況說明：本次交易標的產權清晰，目前均對外出租，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。其中第5－9層不存在抵押、質押及其他任何限制性轉讓的情況。第11層目前抵押給了大業信托有限公司，抵押期至2016年5月10日止，如在抵押期內出售該樓層房產，公司將提前解除該抵押事項。
�。ǘ┙灰讟说脑u估情況
公司委托具有從事證券、期貨業務資格的萬�。ㄉ虾＃┰u估有限公司對本次擬出售的房產進行評估，并出具相應評估報告（萬隆評報字（2015）第1675號），該等房產評估值為人民幣11，296.38萬元，評估單價為人民幣16，050.00元/平方米，評估增值9，412.35萬元，增值率499.59%，評估增值原因主要為房地產市場價格上漲，同時企業攤銷年限短于房地產法定可使用年限。
具體情況如下：
評估范圍：上海市天目中路585號新梅大廈6處房地產（5、6、7、8、9、11層整層，建筑面積共7，038.24平方米）
評估基準日：2015年10月31日
評估方法：結合本次評估目的及評估對象的具體情況，采用市場比較法和收益法評估，綜合分析兩種評估方法所得出的評估結果確定最終評估結論。
評估假設：
（1）、市場假設：本次評估對象對應的市場交易條件為公開市場假設。
�。�2）、使用假設：評估范圍內的資產按現有用途不變并繼續使用。
�。�3）、外部環境假設：國家現行的有關法律、法規及方針政策無重大變化；本次交易各方所處的地區政治、經濟和社會環境無重大變化；有關利率、匯率、賦稅基準及稅率、政策性征收費用等不發生重大變化。
�。�4）、委托方及相關責任方提供的有關本次評估資料是真實的、完整、合法、有效的。
（5）、假定產權持有者對有關資產實行了有效的管理。評估對象在使用過程中沒有任何違反國家法律、法規的行為。
（6）、沒有考慮將來可能承擔的抵押、擔保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的價格等對評估結論的影響。
四、本次交出售資產的目的和對公司的影響
本次出售資產是為了盤活公司的存量資產，減少房產市場的持續低迷對公司經營業績的影響，優化資產結構及提高資產運營效率。若本次擬出售的辦公用房全部銷售完成，初步預計將為公司增加凈利潤約4，500－5，500萬元（未扣除所得稅項目）。同時，由于經營管理層將根據股東大會授權進行公開出售，交易對象目前尚不確定，且該房產所在區域辦公用房的銷售市場長期不景氣，因此存在無法售出或無法全部售出的風險。
五、備查文件目錄
1、上海新梅置業股份有限公司第六屆董事會十八次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第六屆董事會十八次臨時會議審議有關事項的獨立意見；
3、《上海新梅房地產開發有限公司擬資產轉讓項目所涉及的天目中585號新梅大廈部分房地產評估報告》。
特此公告。
上海新梅置業股份有限公司董事會
2015年12月4日
股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-063
上海新梅置業股份有限公司第六屆
董事會第十八次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次臨時會議的會議通知及會議材料于2015年11月23日以電子郵件的方式送達公司全體董事，會議于2015年12月3日上午以通訊表決方式召開，應參會董事5人，實際參會董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，形成的決議合法有效。
二、會議決議情況
1、審議通過了《關于控股子公司擬對外銷售新梅大廈部分辦公用房的議案》；
公司擬在一年內（以股東大會通過時間為起始日）以不低于評估值的價格對外銷售新梅大廈部分辦公用房。具體內容詳見公司同日披露的《關于控股子公司擬對外銷售新梅大廈部分辦公用房的公告》（公告編號：臨2015-064）。
同意5票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交2015年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于召集召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會提請于2015年12月21日召開公司2015年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2015-065）。
同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海新梅置業股份有限公司董事會
2015年12月4日
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