證券代碼：000976 證券簡稱：*ST春暉 公告編號：2015—078

　　廣東開平春暉股份有限公司

　　關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開時間：2015年12月18日下午2:30

　　●股東大會召開地點：開平市長沙港口路10號19幢公司大會議室

　　●會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式

　　●與本次關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對本議案的投票權

　　一、 召開股東大會的基本情況

　　根據廣東開平春暉股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2015年12月2日做出的董事會會議決議，公司董事會（召集人）提議于2015年12月18日下午2:30召開公司2015年第二次臨時股東大會。

　　（一）本次股東大會的召開時間：

　　現場會議時間為：2015年12月18日（星期五）下午2:30；

　　網絡投票時間為：2015年12月17日～2015年12月18日；

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00的任意時間。

　　（二）股權登記日：2015年12月14日（星期一）；

　　（三）現場會議召開地點：廣東開平市長沙港口路10號19幢公司大會議室；

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　（六）參與會議方式：

　　股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。具體規則為：

　　如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；

　　如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；

　　如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。

　　二、股東大會審議事項

　　審議《關于向控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司借款的議案》；

　　以上議案經第七屆董事會第十四次會議審議通過，詳見2015年12月3日的《證券時報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn公司公告。

　　三、出席股東大會的對象

　　（一）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（二）截至2015年12月14日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；

　　（三）公司聘請的律師。

　　四、現場會議登記辦法：

　　（一）登記方式：異地股東可以通過傳真方式登記（標準格式見附件1）。

　　法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出現會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委托書（見附件2）。

　　（二）登記時間：2015年12月16日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述時間內登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。

　　（三）登記地址：本公司董事會辦公室。

　　（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求；受托人須本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書（見附件2）辦理登記手續。

　　（五）會議聯系人：關卓文、周旭明

　　（六）聯系電話：0750-2276949 聯系傳真：0750-2276959

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

　　（一）采用交易系統投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、投票代碼：360976；投票簡稱：春暉投票；

　　3、股東投票的具體程序

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入證券代碼360976；

　　（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號， 1.00元代表議案1，議案相應申報價格具體如下表：

　　■

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　表決意見對應“委托數量”一覽表

　　■

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　（6）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

　　（二）采用互聯網投票操作流程

　　1、股東獲取身份認證的具體流程：

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　（1）申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相關資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　（2）激活服務密碼

　　股東通過深交所[微博]交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　■

　　該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11∶30前發出的，當日下午13∶00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11∶30 后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。申請數字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486。申請數字證書咨詢電子郵 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 網 絡 投 票 業 務 咨 詢 電 話 ：0755-83991022/83990728/83991192。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣東開平春暉股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票”；

　　（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

　　（4）確認并發送投票結果。

　　3、 投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期間的任意時間。

　　六、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：關卓文、周旭明

　　聯系電話：0750－2276949 傳真：0750－2276959

　　聯系地址：廣東開平市三埠區長沙港口路10號19幢廣東開平春暉股份有限公司董事會辦公室郵編：529300

　　2、會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　2015年12月2日

　　附件：

　　1、異地股東發函或傳真方式登記的標準格式(回執)

　　2、授權委托書

　　附件1：

　　回 執

　　截至2015年月日，本單位（本人）持有廣東開平春暉股份有限公司股票股，擬參加公司2015年第二次臨時股東大會。

　　股東賬戶：

　　股東單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　出席人姓名： 身份證號碼：

　　聯系電話：

　　年月日

　　附件2

　　廣東開平春暉股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會授權委托書

　　本公司（人）：，證券賬號： 。持有廣東開平春暉股份有限公司股票股， 現委托（姓名）為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2015年第二次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

　　■

　　委托人（簽章）：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　受托人（簽章）：

　　受委托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000976 證券簡稱：*ST春暉 公告編號：2015-077

　　廣東開平春暉股份有限公司

　　關于向控股股東借款暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、廣東開平春暉股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足流動資金需要，于2015年12月2日與控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司（以下簡稱“鴻鋒實業”）簽署了《借款合同》，擬向鴻鋒實業借款人民幣總額不超過1.5億元，借款期限為1年，借款利率按照借款時中國人民銀行[微博]公布的同期貸款基準利率上浮不超過20%執行，利息從借款人實際借款日起算，按月結息，利隨本清。

　　2、關聯關系的說明：鴻鋒實業持有公司73，943，880股，占公司總股本的12.60%，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

　　3、本次交易事項已經公司第七屆董事會第十四次會議以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過，董事會無關聯董事需要回避表決，獨立董事對本次交易事項進行了事前認可和發表了獨立意見；本次交易事項尚需提交公司2015年度第二臨時股東大會審議批準，與本次關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權；

　　4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1、關聯方情況簡介：

　　單位名稱：廣州市鴻鋒實業有限公司

　　注冊地址及主要辦公地點：廣州市荔灣區站西路26號首層D102房

　　企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：危潮忠

　　注冊資本：830萬元

　　企業法人營業執照注冊號：440101000104175

　　稅務登記證號碼：粵國稅字440102726807145；粵地稅字440103726807145

　　經營范圍：房地產開發經營。物業管理。室內裝飾、設計，室內水電、空調安裝；企業形象策劃，市場調研；自有場地出租。銷售：建筑材料

　　股東情況：江逢坤持有其80%股權，為實際控制人；胡文初持有其10%股權，危潮忠持有其10%股權。

　　2、發展狀況及主要財務數據：

　　鴻鋒實業自成立以來一直從事房地產開發經營、物業管理、裝飾設計等業務。截至2014年末，鴻鋒實業總資產219，826萬元，凈資產140，201萬元，2014年主營業務收入14，625萬元，凈利潤8，402萬元。

　　3、關聯方關系介紹：

　　鴻鋒實業持有公司73，943，880股，占公司總股本的12.60%，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易的主要內容

　　2015年12月2日，公司與鴻鋒實業簽訂《借款合同》，向鴻鋒實業借款15，000萬元人民幣，借款合同主要條款如下：

　　1、借款幣種及金額：借款人民幣總額不超過1.5億元（大寫：人民幣壹億伍仟萬元）；

　　2、借款用途：用于補充公司所需流動資金；

　　3、借款期限：借款期限為1年，借款起始日以借款劃出銀行的銀行憑證記載為準；

　　4、借款安排及借款利率：公司根據資金需要，在上述借款額度范圍內，與鴻鋒實業協商確定具體借款金額及借款時間；借款利率按中國人民銀行[微博]公布的同期貸款基準利率上浮不超過20%執行，按月收息，利隨本清；

　　5、其他事項：本次借款無相應擔保或抵押。

　　四、交易的定價政策及定價依據

　　借款利率參照中國人民銀行[微博]公布的同期貸款基準利率，并參考對比公司向商業銀行貸款的實際利率，經雙方協商確定，最終的借款利率按中國人民銀行公布的同期貸款基準利率上浮不超過20%執行；借款利息以借款金額為基數進行計算。

　　五、借款目的和對公司的影響

　　1、本次借款主要是為了補充公司流動資金，符合公司當前資金的實際需要；

　　2、本次借款遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，沒有損害公司及中小股東的利益。

　　六、其他說明

　　1、截至目前，除上述交易外，公司未與鴻鋒實業發生其他關聯交易；

　　2、本次交易事項已經公司第七屆董事會第十四次會議以8票同意，0票反對，0票棄權（公司無關聯董事需要回避表決）審議通過，尚需提交公司2015年度第二次臨時股東大會審議批準。

　　七、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　1、本次借款主要是為了補充公司生產經營流動資金，符合公司當前生產經營的實際需要；

　　2、本次關聯交易是公開、公平、公正合理的，在本次董事會審議該議案時，公司關聯董事對該議案進行了回避表決，本次董事會的召開程序及本關聯交易事項的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，有利于支持公司的發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東權益的情形。

　　八、備查文件

　　1、第七屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事獨立意見；

　　3、公司與鴻鋒實業簽署的《借款合同》。

　　特此公告。

　　廣東開平春暉股份有限公司董事會

　　2015年12月2日

　　證券代碼：000976 證券簡稱：*ST春暉 公告編號：2015—076

　　廣東開平春暉股份有限公司

　　第七屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東開平春暉股份有限公司于2015年11月23日以書面和短信方式發出了關于召開第七屆董事會第十四次會議的通知，會議于2015年12月2日以現場及通訊的方式在公司大會議室召開。公司董事會成員8人，實參加會議董事8人。會議由董事長余炎禎先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，是合法有效的。本次會議以書面投票方式對下述議案進行表決，會議通過如下決議：

　　一、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于擬以公開招標方式轉讓深圳市世紀科怡科技發展有限公司股權及債權的議案》

　　為進一步盤活公司的存量資產，獲得公司發展所需要的資金，有利于公司優化經營結構，改善上市公司業績，也有利于公司股東利益的最大化，公司擬將公司持有的深圳市世紀科怡科技發展有限公司41.1%股權及債權通過公開招標的方式進行轉讓；

　　預計本次交易金額不超過人民幣500萬元，無需提交股東大會審議。

　　二、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于向控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司借款的議案》

　　因流動資金周轉需要，本公司擬向控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司借款不超過1.5億元人民幣，該借款可分次循環使用。

　　全文詳見同日公告于巨潮網站（www.cninfo.com.cn）的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2015-077）。

　　本議案涉及關聯交易，沒有關聯董事需要回避表決。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、以8票贊成，0票反對，0票棄權決議通過《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

　　本次董事會審議通過的《關于向控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司借款的議案》需經股東大會審議。因此，公司董事會擬采取現場投票與網絡投票相結合方式召開2015年第二次臨時股東大會，審議上述議案。現場會議于2015年12月18日下午2:30在公司大會議室召開。詳情見同日公告的《關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-078）。

　　四、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十四次董事會會議決議；

　　2、獨立董事關于向控股股東廣州市鴻鋒實業有限公司借款的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東開平春暉股份有限公司

　　董事會

　　2015年12月2日