證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花味精公告編碼：2015—081

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2015年12月1日收到公司董事、財務總監王書苗女士提交的辭職報告。王書苗女士因工作需要，申請辭去公司董事及董事會專門委員會的職務。

　　根據法律法規和《公司章程》的有關規定，王書苗女士的辭職報告自送達公司董事會時生效。王書苗女士辭去董事及董事會專門委員會的職務后，仍擔任公司財務總監的職務。

　　特此公告。

　　河南蓮花味精股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月一日

　　證券代碼：600186 證券簡稱：蓮花味精公告編碼：2015—082

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　第六屆董事會第二十五次會議決議

　　公告

　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　河南蓮花味精股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2015年12月1日以通訊方式召開。會議應到董事10名，實到董事10名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》

　　根據《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審核通過后，提名習銀平先生為公司獨立董事候選人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　候選人簡歷詳見附件。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《關于提名董事候選人的議案》

　　根據《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審核通過后，提名邢戰軍先生為公司董事候選人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　候選人簡歷詳見附件。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　河南蓮花味精股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月一日

　　附件：獨立董事、董事候選人簡歷

　　習銀平先生簡歷：

　　漢族，1969年8月出生于陜西富平縣，本科學歷。2007-2012年任國際環保聯盟榮譽會長，2010-2013年任和諧中國陜西工作站秘書長，2014年至今任陜西習仲勛研究會副會長，2013年至今任中國高層決策協會西部發展辦公室副主任。

　　邢戰軍先生簡歷：

　　1975年出生，漢族，本科學歷，高級會計師，注冊會計師。1997-2000年在常山股份棉二分公司財務部從事會計工作；2001-2004年在紫光集團擔任外派財務經理、財務總監；2004 -2008年北京華頌會計師事務所項目經理；2009-2011北京興華會計師事務所高級經理；2012-2014年中審亞太會計師事務所部門經理；2014年至今在聯合睿康集團財務總監等職務。THE_END