證券代碼：600448證券簡稱：華紡股份公告編號：2015-064號

　　 華紡股份有限公司

　　 第五屆董事會第九次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　 （二）本次董事會會議通知和材料已于2015年11月26日以電子郵件方式發出。

　　 （三）本次董事會于2015年11月30日以通訊表決方式召開。

　　 （四）本次董事會會議應出席董事9人，親自出席會議9人。

　　 （五）會議由王力民董事長主持。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 會議經審議，通過以下事項：

　　 《關于制定公司負責人薪酬管理暫行辦法的議案》；

　　 詳見同日在上交所[微博]網站、上海證券報、證券日報公告的《華紡股份有限公司負責人薪酬管理暫行辦法》；此議案尚需提交股東大會審議通過。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票通過了該議案；

　　 特此公告。

　　 華紡股份有限公司董事會

　　 2015年12月2日