本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況：

　　1、 會議召集人：重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會。

　　2、 會議通知：公司董事會于2015年11月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《重慶桐君閣股份有限公司關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的通知》，并于2015年11月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《重慶桐君閣股份有限公司關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的提示性公告》。

　　3、 會議召開情況：公司2015年第四次臨時股東大會現場會議于2015年12月1日下午14:30于公司會議室如期召開，本次會議采取現場投票與網絡投票結合的形式。

　　4、會議出席情況：出席會議的股東及股東代表共23人，代表股份110，967，360股，占公司總股本的40.4060%。其中，通過網絡投票的股東21人，代表股份429，200股，占上市公司總股份的0.1563％。出席現場會議的股東共2人，代表股份110，538，160股，占公司總股本的40.2497%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　5、會議其他相關情況：會議由董事長袁永紅先生主持。到會股東以記名投票方式對既定議案進行了審議、表決。

　　二、議案審議及表決情況：

　　1、 審議《關于公司及控股子公司為太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司調整擔保金額的議案》。

　　關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共 69，538，160股在表決此議案時，回避表決。

　　①總體表決情況

　　同意41，068，800股，占出席會議股東有表決權總數的99.1301%；反對356，400股，占出席會議股東有表決權總數0.8603%；棄權4，000股，占出席會議股東有表決權總數的0.0096%。

　　②中小投資者（除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況

　　同意68，800股，占出席會議中小股東所持股份的16.0298％；反對356，400股，占出席會議中小股東所持股份的83.0382％；棄權4，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.9320％。

　　③表決結果：本議案審議通過。

　　以上議案內容詳見2015年11月13日在《中國證券報》、《證券時報》《證券日報》及巨潮網之相關公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由重慶靜昇律師事務所指派廖東鋒律師、周玉婕律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為，公司2015年第四次臨時股東大會決議的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的有關決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議。

　　2、重慶靜昇律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　2015年12月2日