證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒編號：臨2015-21

　　中視傳媒股份有限公司

　　關于公司副董事長、總經理

　　辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中視傳媒股份有限公司董事會近日收到公司副董事長、總經理王焰先生遞交的辭呈。王焰先生因工作調動及個人原因向董事會提出辭去所擔任的公司副董事長、董事、總經理職務以及中視傳媒股份有限公司系統所有職務。根據《公司章程》，王焰先生的辭職申請自送達公司董事會之日生效。

　　特此公告。

　　中視傳媒股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月一日

　　證券代碼：600088 證券簡稱：中視傳媒公告編號：臨2015-22

　　中視傳媒股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中視傳媒股份有限公司第六屆董事會第二十二次臨時會議于2015年11月30日上午10:00在北京市海淀區羊坊店路9號京門大廈二段10層會議室召開。會議通知已于2015年11月26日發公司董事；本次會議應到董事9位，實到董事7位。王焰副董事長因故請假；因公務原因，獨立董事李丹授權委托獨立董事丑潔明代為行使表決權。公司監事會成員、董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。本次會議由召集人趙剛董事長主持，審議通過了《關于聘任王鈞擔任公司總經理及相關職務的議案》。

　　王焰先生因工作調動及個人原因提出辭去公司副董事長、董事、總經理職務及公司系統所有職務。董事會接受王焰先生的辭呈，并同意解除對王焰先生總經理職務的聘任。

　　董事會同意公司董事王鈞先生接任公司總經理、董事會提名委員會委員。同意推薦王鈞先生擔任公司下屬控股子公司上海中視國際廣告有限公司董事長及董事、北京中視北方影視制作有限公司董事長及董事。

　　同意8票，無反對或棄權票。

　　特此公告。

　　中視傳媒股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月一日

　　附件：

　　王鈞先生簡歷

　　王鈞，男，1970年生，安徽人，漢族，中共黨員。

　　王鈞先生1992年畢業于中國人民大學計劃經濟系，獲經濟學學士學位；1999年畢業于中國人民大學工商管理學院，獲MBA學位；2005年畢業于中國人民大學商學院，獲管理學博士學位。

　　王鈞先生于1997年至2015年11月在中國國際電視總公司任職，歷任總裁助理，戰略與投資管理部主任，長期負責集團戰略與投融資管理，具有豐富的相關工作經驗，對傳媒產業有深刻理解。王鈞先生曾經負責集團麥肯錫戰略咨詢、收購南非獨立傳媒股權、中視購物公司融資、央視市場研究股份有限公司改制收購、中視傳媒配股等重大項目的具體工作。

　　王鈞先生于2014年9月起任中視傳媒股份有限公司第六屆董事會董事、戰略委員會委員。

　　王鈞先生現兼任的職務有：中國文化產業投資基金管理有限公司董事，投資決策委員會委員；中央數字電視傳媒有限公司監事；央視風云傳播節目制作有限公司董事；梅地亞電視中心有限公司董事；中視購物有限公司董事；中視體育娛樂有限公司董事；央視市場研究股份有限公司董事；中國廣視索福瑞媒介研究有限公司董事；央視娛樂傳媒（北京）有限公司董事；央視創造傳媒有限公司董事；央視紀錄國際傳媒有限公司董事；中視國際傳媒（北京）有限公司董事；中國電視有限公司（美國）董事；Interacom Investment Holdings Limited（毛里求斯）董事；中視實業發展有限公司董事；央視國金工程管理有限公司董事。THE_END