證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-70
華孚色紡股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"）監事會于2015年11月20日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆監事會第一次會議的通知，于2015年11月30日下午4：00在浙江省紹興市上虞區經濟開發區人民西路1088號會議室以現場方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，盛永月先生主持會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉監事會主席的議案》：
會議一致選舉盛永月先生為本公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司
監事會
二〇一五年十二月一日
證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-69
華孚色紡股份有限公司
第六屆董事會2015年
第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2015年11月20日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆董事會第一次會議的通知，于2015年11月30日下午4：00在浙江省紹興市上虞區經濟開發區人民西路1088號公司會議室以現場的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事8名，郭克軍獨立董事因公未出席會議，孫偉挺先生主持會議。公司全體監事、高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉董事長的議案》：
會議選舉孫偉挺先生為本公司第六屆董事會董事長（簡歷附后），任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
二、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉副董事長的議案》：
會議選舉陳玲芬女士為本公司第六屆董事會副董事長（簡歷附后），任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
三、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于董事會各專門委員會換屆的議案》：
1、選舉獨立董事胡永峰先生、郭克軍先生、孫偉挺先生為本公司第六屆董事會戰略與發展委員會委員，孫偉挺先生任主任委員；
2、選舉獨立董事郭克軍先生、劉雪生先生和董事陳玲芬女士為本公司第六屆董事會提名委員會委員，郭克軍先生任主任委員；
3、選舉獨立董事胡永峰先生、郭克軍先生和董事陳玲芬女士為本公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，胡永峰先生任主任委員；
4、選舉獨立董事劉雪生先生、胡永峰先生和董事王國友先生為本公司第六屆董事會審計委員會委員，劉雪生先生任主任委員。
以上人員任期均為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
四、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任董事會秘書的議案》：
會議聘任程桂松先生為本公司第六屆董事會秘書（簡歷附后），任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
五、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任內部審計機構負責人的議案》：
會議聘任朱敬兵先生為本公司內部審計機構負責人（簡歷附后），任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
六、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于聘任總裁及其他高級管理人員的議案》：
聘任陳玲芬女士為公司總裁；
聘任孫小挺先生為公司副總裁；
聘任王國友先生為公司財務總監；
聘任朱翠云女士為公司研發總監；
聘任胡旭先生為公司營運總監；
以上高級管理人員（簡歷附后）任期均為三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
以上1、2、4、5、6五項議案經獨立董事事前認可，并發表了獨立意見，內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于選舉董事長、副董事長，聘任董事會秘書、內部審計機構負責人，總裁及其他高級管理人員的獨立意見》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司
董事會
二〇一五年十二月一日
附：選舉、聘任人員簡歷
董事長孫偉挺先生：男，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。孫偉挺先生在紡織行業擁有33年經驗，1982年至1987年，在浙江省紡織工業公司工作，歷任計劃經營科科員、副科長、科長；1987年至1990年，擔任浙江省輕工業廳計劃物資處副處長；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區副區長。1993年創辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長；2008年2月，任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事長。
副董事長兼總裁陳玲芬女士：女，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經濟協作辦公室綜合科副科長、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財務經理等職。1993年與公司董事長孫偉挺先生創辦華孚至今，擔任副董事長、營銷總裁等職務。2008年2月起任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飛亞紡織集團有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、總裁。陳玲芬女士從事色紡行業二十三年，在品牌營銷、市場開發、客戶關系管理、組織建設、風險管控等方面具有豐富經驗。
孫偉挺與陳玲芬為夫妻關系，為公司控股股東之共同實際控制人，均未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票；通過華孚控股有限公司、安徽飛亞紡織集團有限公司、深圳市華人投資有限公司間接持有本公司464，374，760股，占總股份的55.73%。
董事會秘書程桂松：男，中國國籍，1966年10月出生，畢業于安徽財經大學金融專業，北京大學[微博]MBA學歷，中級會計師。先后在建設銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經理、支行副行長、支行行長。2014年9月加盟華孚，任資金經營中心總經理，2014年12月至今，任公司董事、董事會秘書、資金經營中心總經理。
程桂松與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接和間接持有本公司股票。
內部審計機構負責人朱敬兵：男，中國國籍，1972年生，江西財經大學MBA學歷。1993年任湖北京山輕工機械有限公司財務會計，2000年任美的集團股份有限公司審計經理，2004年任國美電器有限公司監察經理，2007年任江蘇新日電動車股份有限公司審計總監，2012年任宗申產業集團有限公司風控副總裁，2014年9月加盟華孚，任公司內控系統總監，2015年8月起任公司內部審計機構負責人。
朱敬兵與本公司董事、高級管理人員無關聯關系，未在公司實際控制人華孚控股有限公司任職；未受過中國證券監督管理委員會[微博]及其他有關部門和深圳證券交易所[微博]的處罰；未直接和間接持有本公司股票。
副總裁孫小挺先生，男，中國國籍，1968年生，浙江大學[微博]EMBA學歷。1984-1989年，任浙江諸暨市紡織總廠采購員，1989-1992年，任海南海口海越經濟技術有限公司業務主管，1992-1995年，任上虞市紡織公司副總經理，1995-2001年，任上虞華孚染廠總經理，2001年至今，任浙江華孚纖維技術股份有限公司總經理。孫小挺先生三十年的從業經歷，積累了豐富的采購、物流、生產等供應鏈經營管理經驗。
孫小挺先生與孫偉挺先生為兄弟關系，孫偉挺為公司控股股東之實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票。
財務總監王國友：男，中國國籍，1963年生，杭州商學院大專學歷，杭州商學院商業企業管理專業畢業，中級會計師職稱。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團財務總監、華孚控股有限公司投資中心總經理、華孚控股有限公司財務中心總監。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財務總監、公司董事；2015年4月至今任公司財務總監。
王國友先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接和間接持有本公司股票。
研發總監朱翠云：女，中國國籍，1962年出生，浙江大學EMBA學歷，色紡工程資深專家，全國紡織工業勞動模范。1981年至2000年，歷任寧波和豐紡織有限公司紡廠副廠長、廠長，寧波維科浙東棉紡織廠副廠長，2000年加入華孚，歷任副總工程師、浙江華孚紡織有限公司副總經理等職，2002起至今擔任研發生產總監。朱翠云女士從事紡織行業二十八年，擅長產品研發、生產管理和品質控制。
朱翠云女士與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，直接持有本公司股票756，000股。
營運總監胡旭：中國國籍，1977年11月出生，畢業于重慶工學院工商管理專業，2000年參加工作，歷任上海漢倫科技有限公司生產廠長、金光APP(中國)投資有限公司OPBU供應鏈處長、金一文化發展股份有限公司供應鏈副總裁。2013年9月加盟華孚任經營管理中心總經理。
胡旭先生與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接和間接持有本公司股票。
證券代碼：002042 證券簡稱：華孚色紡公告編號：2015-68
華孚色紡股份有限公司
2015年第三次
臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無否決、新增、修改提案的情況。
一、會議召開和出席情況
華孚色紡股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2015年第三次臨時股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式召開。
（一）召開時間：
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2015年11月30日（星期一）下午14:30-16:00
（2）網絡投票時間：2015年11月29日-11月30日，其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：浙江省紹興市上虞區經濟開發區人民西路1088號。
公司總股本832，992，573股，現場出席本次股東大會現場會議的股東（代理人）共4名，所代表股份464，374，760股，占公司有表決權總股份的55.75%；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東（代理人）共22名，所代表股份1，747，473股，占公司有表決權總股份的0.2098%。通過現場和網絡出席本次股東大會的股東共26名，擁有及代表的股份為466，122，233股，占公司有表決權總股份832，992，573股的55.9575%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長孫偉挺先生主持會議；公司董事、監事及董事會秘書出席會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華孚色紡股份有限公司章程》的有關規定。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票表決現和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：
1、《關于董事會換屆選舉的議案》
會議選舉孫偉挺先生、陳玲芬女士、孫小挺先生、王國友先生、張際松先生、程桂松先生為第六屆董事會董事，選舉胡永峰先生、郭克軍先生、劉雪生先生為第六屆董事會獨立董事，共同組成本公司第六屆董事會，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
1.1選舉第六屆董事會非獨立董事
適用累積投票制進行表決，對以下6位非獨立董事候選人進行投票選舉，具體表決結果如下：
1.1.1選舉孫偉挺先生為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，
當選第六屆董事會董事。
1.1.2選舉陳玲芬女士為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會董事。
1.1.3選舉孫小挺先生為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會董事。
1.1.4選舉張際松先生為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會董事。
1.1.5選舉王國友先生為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會董事。
1.1.6選舉程桂松先生為第六屆董事會董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會董事。
1.2選舉第六屆董事會獨立董事
適用累積投票制進行表決，對以下3位獨立董事候選人進行投票選舉，具體表決結果如下：
1.2.1選舉郭克軍先生為第六屆董事會獨立董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會獨立董事。
1.2.2選舉劉雪生先生為第六屆董事會獨立董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會獨立董事。
1.2.3選舉胡永峰先生為第六屆董事會獨立董事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆董事會獨立董事。
2、《關于監事會換屆選舉的議案》
會議選舉盛永月先生和朱敬兵先生為第六屆監事會監事，與經公司工會民主推舉的職工監事陳守榮先生，共同組成本公司第六屆監事會，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。適用累積投票制進行表決，對以下2位監事候選人進行投票選舉，具體表決結果如下：
2.1選舉盛永月先生為第六屆監事會監事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%。
當選第六屆監事會監事。
2.2選舉朱敬兵為第六屆監事會監事：
獲得選舉票數466，121，033股，占出席會議股東有效表決權總股數的99.9997%，當選第六屆監事會監事。
3、關于修訂《公司章程》的議案；
該項議案為特別決議議案，現場及網絡投票同意票數為466，119，733股，占出席會議股東有效表決權股份總數的99.9994%；反對票2500股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.0006%；棄權 0 股，占出席會議股東有效表決權股份總數0%。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意1，876，073股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的99.8669%；反對2500股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.1331%；棄權 0 股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%。
4、關于為控股子公司提供擔保的議案。
該項議案為普通決議議案，現場及網絡投票同意票數為466，119，733股，占出席會議股東有效表決權股份總數的99.9994%；反對票0股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0%；棄權2500股，占出席會議股東有效表決權股份總數的 0.0006%。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意1，876，073股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的99.8669%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0%；棄權2500股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.1331%。
三、律師出具的法律意見
本公司法律顧問北京市君澤君（上海）律師事務所指派周之文律師、顧洪錘律師現場對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、華孚色紡股份有限公司2015度第三次臨時股東大會決議；
2、北京市君澤君（上海）律師事務所《關于華孚色紡股份有限公司2015年第三次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司
董事會
二○一五年十二月一日
附：（一）第六屆董事會董事簡歷
孫偉挺，男，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。孫偉挺先生在紡織行業擁有33年經驗，1982年至1987年，在浙江省紡織工業公司工作，歷任計劃經營科科員、副科長、科長；1987年至1990年，擔任浙江省輕工業廳計劃物資處副處長；1990年至1993年，任浙江省紹興越城區副區長。1993年創辦華孚公司，任華孚控股有限公司董事長；2008年2月，任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事長。
陳玲芬，女，中國國籍，1963年出生，中國人民大學EMBA學歷。1981年至1993年，歷任浙江省紹興市經濟協作辦公室綜合科副科長、浙江省紹興市越靈商社辦公室主任、財務經理等職。1993年與公司董事長孫偉挺先生創辦華孚至今，擔任副董事長、營銷總裁等職務。2008年2月起任安徽飛亞紡織發展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飛亞紡織集團有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、總裁。陳玲芬女士從事色紡行業二十三年，在品牌營銷、市場開發、客戶關系管理、組織建設、風險管控等方面具有豐富經驗。
孫小挺，男，中國國籍，1968年生，浙江大學EMBA學歷。1984-1989年，任浙江諸暨市紡織總廠采購員，1989-1992年，任海南海口海越經濟技術有限公司業務主管，1992-1995年，任上虞市紡織公司副總經理，1995-2001年，任上虞華孚染廠總經理，2001年至今，任浙江華孚纖維技術股份有限公司總經理。孫小挺先生三十年的從業經歷，積累了豐富的采購、物流、生產等供應鏈經營管理經驗。
張際松，男，中國國籍，1954年生，浙江大學EMBA學歷。自2001年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團有限公司副總裁、總裁。2008年12月至今，任本公司董事。
王國友，男，中國國籍，1963年生，杭州商學院大專學歷，杭州商學院商業企業管理專業畢業，中級會計師職稱。自1997年加盟華孚控股有限公司，歷任浙江華孚集團財務總監、華孚控股有限公司投資中心總經理、華孚控股有限公司財務中心總監。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任華孚控股財務總監、公司董事；2015年4月至今任公司財務總監。
程桂松：男，中國國籍，1966年10月出生，畢業于安徽財經大學金融專業，北京大學MBA學歷，中級會計師。先后在建設銀行安徽省分行、招商銀行深圳分行工作，歷任綜合部經理、支行副行長、支行行長。2014年9月加盟華孚，任資金經營中心總經理，2014年12月至今，任公司董事、董事會秘書、資金經營中心總經理。
郭克軍，男，中國國籍，1974年出生，中國人民大學經濟學學士、北京大學法學碩士，美國南部衛理公會大學法學碩士，中國與美國紐約州執業律師，寧波理工監測科技股份有限公司獨立董事，1997年-2000年在農業部鄉鎮企業局工作 ，2000年-2001年，北京金杜律師事務所律師，現任北京市中倫律師事務所合伙人、中國人民大學法學院律師學院兼職教授、中國創業和股權投資專業委員會常務理事、中倫公益基金會理事，兼任寧波理工監測科技股份有限公司、沈陽新松機器人獨立董事。2011年4月至今，任本公司獨立董事。
劉雪生，男，中國國籍，1963年出生，經濟學碩士，中國注冊會計師。歷任深圳華僑城集團公司總會計師，現任深圳市注冊會計師協會副秘書長、中注協首批資深會員、省注協繼續教育委員會委員、深圳市會計學會監事、曾任香港上市公司東江環保獨立董事，現兼任天音控股、寶鷹建設獨立董事。2011年4月至今，任本公司獨立董事。
胡永峰，男，中國國籍，高級工程師，1962年7月出生，畢業于東華大學紡織工程專業，美國德克薩斯大學阿靈頓商學院EMBA，1983年8月參加工作，歷任中國紡織總會辦公廳處長，現任華聯發展集團有限公司副總裁，華聯控股股份有限公司副董事長，深圳中冠紡織印染股份有限公司董事，深圳市騰邦國際票務有限公司董事。2013年12月至今，任本公司獨立董事。
以上董事，孫偉挺與陳玲芬為夫妻關系，孫偉挺與孫小挺為兄弟關系，孫偉挺為公司控股股東之實際控制人，孫偉挺、陳玲芬、孫小挺均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未直接持有本公司股票；
張際松、王國友、程桂松、郭克軍、劉雪生、胡永峰均與公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股票。
（二）第六屆監事會監事簡歷
盛永月，男，中國國籍，1962年生。浙江省高等教育自學考試經濟管理大專學習。自1995加盟華孚控股有限公司，任華孚控股有限公司總裁辦主任，現任本公司總裁辦主任。2009年1月至今，任公司監事會主席；
朱敬兵，男，中國國籍，1972年生，江西財經大學MBA學歷。1993年任湖北京山輕工機械有限公司財務會計，2000年任美的集團股份有限公司審計經理，2004年任國美電器有限公司監察經理，2007年任江蘇新日電動車股份有限公司審計總監，2012年任宗申產業集團有限公司風控副總裁，2014年9月加盟華孚，任公司內控系統總監，2015年8月起任公司內部審計機構負責人；
陳守榮，男，中國國籍，1968年生，安徽農學院絲綢工程大專學歷。 1988-1999年，任安徽潛山絲綢總廠團委書記、辦公室主任、繅絲分廠廠長；2000-2001年，任安徽全力集團繅絲廠生產廠長；2002-2003年，任中國新聞社深圳市支社《今日華人》雜志社記者；2003年9月加盟華孚，歷任企業文化部經理、行政中心副總經理、辦公室副主任。
盛永月、朱敬兵、陳守榮均與本公司董事、高級管理人員無關聯關系，均未在公司實際控制人華孚控股有限公司任職；未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門和深圳證券交易所的處罰；均未直接和間接持有本公司股票。
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