證券代碼：002034證券簡(jiǎn)稱：美欣達(dá)公告編號(hào)：2015-56

　　 浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司

　　 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、特別提示：

　　 1.本次股東大會(huì)無新增、變更、否決提案的情況；

　　 2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；

　　 3.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　 二、會(huì)議的召開情況

　　 1、會(huì)議的召開日期、時(shí)間：2015 年11月27日（星期五）下午 2：30 召開。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年11月26日-2015年11月27日。其中：通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意時(shí)間。

　　 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省湖州市天字圩路288號(hào)浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司三樓 3 號(hào)會(huì)議室。

　　 3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　 5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)潘玉根先生

　　 6、股權(quán)登記日：2015 年11月 23日

　　 7、召開會(huì)議的通知刊登在 2015年11月12日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　 8、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　 三、會(huì)議的出席情況

　　 出席本次股東大會(huì)會(huì)議參與投票的股東及股東授權(quán)代理人共16人，代表有表

　　 決權(quán)的股份數(shù)5，751，363股，占公司股份總數(shù)的6.8534%。其中：

　　 1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 6人，代表股份數(shù)1，653，192 股，占公司股份總數(shù)的1.9700%； 出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東均回避表決。

　　 2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)

　　 5，751，363股，占公司股份總數(shù)的6.8534%。

　　 3、出席會(huì)議的中小投資者（持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外

　　 的其他股東）共 10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)5，751，363股，占公司股份總數(shù)的6.8534%。

　　 4、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。

　　 四、議案審議表決情況

　　 本次股東大會(huì)對(duì)以下1-7項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　 1.逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %。

　　 2.審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 3.審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 4.審議通過《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署非公開發(fā)行股票股份認(rèn)購合同之<補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 5.審議通過《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署<解除非公開發(fā)行股票股份認(rèn)購合同的協(xié)議>的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 6.審議通過《關(guān)于認(rèn)購對(duì)象認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 7.審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)單建明及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需要經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　 經(jīng)與會(huì)股東以記名投票方式審議并通過了該項(xiàng)議案，審議表決結(jié)果如下：

　　 該議案的有效表決股份數(shù)為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票0股，網(wǎng)絡(luò)投票5，750，763股。

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票600股。

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 其中：現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9896%；

　　 反對(duì)600股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0104%；

　　 棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %，占出席會(huì)議的所有股東及股東代表所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　 五、律師出具的法律意見

　　 本次股東大會(huì)經(jīng)國浩律師（杭州）事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所通過的決議為合法、有效。

　　 六、備查文件

　　 1. 浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　 2. 國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　 特此公告。

　　 浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司

　　 2015年11月27日