證券代碼：002034證券簡稱：美欣達公告編號：2015-56

　　 浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　 2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、特別提示：

　　 1.本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況；

　　 2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

　　 3.本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。

　　 二、會議的召開情況

　　 1、會議的召開日期、時間：2015 年11月27日（星期五）下午 2：30 召開。

　　 網絡投票時間為：2015年11月26日-2015年11月27日。其中：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意時間。

　　 2、現場會議召開地點：浙江省湖州市天字圩路288號浙江美欣達印染集團股份有限公司三樓 3 號會議室。

　　 3、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式

　　 4、會議召集人：董事會

　　 5、會議主持人：副董事長潘玉根先生

　　 6、股權登記日：2015 年11月 23日

　　 7、召開會議的通知刊登在 2015年11月12日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

　　 8、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。

　　 三、會議的出席情況

　　 出席本次股東大會會議參與投票的股東及股東授權代理人共16人，代表有表

　　 決權的股份數5，751，363股，占公司股份總數的6.8534%。其中：

　　 1、出席本次現場會議的股東及股東代表共 6人，代表股份數1，653，192 股，占公司股份總數的1.9700%； 出席本次股東大會的關聯股東均回避表決。

　　 2、通過網絡投票系統出席本次會議的股東共10人，代表有表決權的股份數

　　 5，751，363股，占公司股份總數的6.8534%。

　　 3、出席會議的中小投資者（持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外

　　 的其他股東）共 10人，代表有表決權的股份數5，751，363股，占公司股份總數的6.8534%。

　　 4、公司董事、監事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。

　　 四、議案審議表決情況

　　 本次股東大會對以下1-7項議案進行了逐項表決，表決結果如下：

　　 1.逐項審議通過《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0 %。

　　 2.審議通過《關于公司非公開發行股票預案（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 3.審議通過《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 4.審議通過《關于公司與特定對象簽署非公開發行股票股份認購合同之<補充協議>的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 5.審議通過《關于公司與特定對象簽署<解除非公開發行股票股份認購合同的協議>的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 6.審議通過《關于認購對象認購本次非公開發行股票涉及關聯交易事項（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 7.審議通過《關于批準單建明及其一致行動人免于發出要約（修訂）的議案》

　　 本議案屬于股東大會特別決議事項，需要經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 經與會股東以記名投票方式審議并通過了該項議案，審議表決結果如下：

　　 該議案的有效表決股份數為5，751，363股。

　　 同意5，750，763股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 其中：現場投票0股，網絡投票5，750，763股。

　　 反對600股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票600股。

　　 棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 其中：現場投票 0 股，網絡投票 0 股。

　　 中小股東（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：

　　 同意5，750，763股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 99.9896%，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 99.9896%；

　　 反對600股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的0.0104 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的0.0104%；

　　 棄權 0 股，占出席會議的中小股東所持有有效表決權股份總數的 0 %，占出席會議的所有股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的 0 %。

　　 五、律師出具的法律意見

　　 本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所律師現場見證并出具法律意見書：認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會所通過的決議為合法、有效。

　　 六、備查文件

　　 1. 浙江美欣達印染集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議。

　　 2. 國浩律師（杭州）事務所關于浙江美欣達印染集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　 特此公告。

　　 浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　 2015年11月27日