證券代碼：601992證券簡稱：金隅股份公告編號：2015-081

　　 北京金隅股份有限公司

　　 2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ● 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、 會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2015年11月27日

　　 (二) 股東大會召開的地點：中國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室

　　 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 本次股東大會由公司董事會召集，董事長姜德義先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議無否決或修改提案情形，無變更前次股東大會決議情形。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　 2、 公司在任監事6人，出席6人；

　　 3、 董事會秘書吳向勇先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、 議案名稱：關于公司董事薪酬的議案

　　 審議結果：通過

　　 確定第四屆董事會董事薪酬方案如下：非獨立董事薪酬：由年度股東大會決定；獨立董事薪酬：15萬元人民幣/年（稅前）。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、 議案名稱：關于公司監事薪酬的議案

　　 審議結果：通過

　　 確定第四屆監事會監事薪酬方案如下：控股股東推薦的股東代表監事：不另行支付薪酬；其他股東推薦的股東代表監事：5萬元人民幣/年（稅前）；職工監事：不另行支付薪酬。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、 議案名稱：關于公司符合公開發行公司債券條件的議案

　　 審議結果：通過

　　 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司將實際情況與上述有關法律、法規和規范性文件的規定逐項對照，認為公司符合現行公司債券政策和面向合格投資者公開發行公司債券條件的各項規定，具備面向合格投資者公開發行公司債券的資格。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、 議案名稱：關于公司公開發行公司債券的議案

　　 審議結果：通過

　　 4.01議案名稱：本次發行證券的種類

　　 審議結果：通過

　　 本次發行證券的種類為公司債券。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.02議案名稱：發行規模

　　 審議結果：通過

　　 在中國境內面向合格投資者以一期或分期形式發行面值總額不超過人民幣50億元（含50億元）的公司債券。具體發行規模及分期方式根據發行時的市場情況在前述范圍內確定。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.03議案名稱：票面金額和發行價格

　　 審議結果：通過

　　 本次發行的公司債券每張面值為100元，按面值發行。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.04議案名稱：債券期限和品種

　　 審議結果：通過

　　 本次公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次公司債券的具體品種及期限構成提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.05議案名稱：債券利率

　　 審議結果：通過

　　 本次發行公司債券的票面利率提請股東大會授權董事會與主承銷商根據公司資金需求情況和本次公司債券發行時市場情況確定。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.06議案名稱：發行方式與發行對象

　　 審議結果：通過

　　 發行方式為公開發行。發行對象為符合相關法律法規規定的投資者。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.07議案名稱：募集資金用途

　　 審議結果：通過

　　 在符合相關法律法規的前提下，本次公司債券的募集資金擬用于償還銀行貸款、企業債券和/或補充流動資金。具體用途提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況確定。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.08議案名稱：向本公司股東配售的安排

　　 審議結果：通過

　　 本次公司債券不向公司股東優先配售。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.09議案名稱：上市場所

　　 審議結果：通過

　　 本次發行公司債券完成后，公司將申請本次發行公司債券于上海證券交易所[微博]上市交易。經監管部門批準/核準，在相關法律法規允許的前提下，公司亦可申請本次發行公司債券于其他交易場所上市交易。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.10議案名稱：擔保安排

　　 審議結果：通過

　　 本次發行公司債券是否采用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士確定（包括但不限于是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對價等）。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.11議案名稱：償債保障措施

　　 審議結果：通過

　　 股東大會授權公司董事會在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將根據相關法律法規要求采取相應償還保證措施，包括但不限于：

　　 1、不向股東分配利潤；

　　 2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　 3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　 4、與公司債券相關的公司主要責任人不得調離。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4.12議案名稱：決議的有效期

　　 審議結果：通過

　　 本次發行公司債券的股東大會決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理公開發行公司債券相關事項的議案

　　 審議結果：通過

　　 為有效協調本次發行公司債券過程中的具體事宜，請股東大會授權董事會或董事會授權人士，在股東大會審議通過的發行方案的基礎上，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行的相關事項，包括但不限于：

　　 （一）依據國家法律、法規、監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和債券市場的實際情況，制定及調整本次公司債券的具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機、發行方式（包括是否分期發行及各期發行的數量等）、是否設置回售條款和贖回條款及設置的具體內容、擔保安排、還本付息的期限和方式、募集資金用途、評級安排、償債保障安排（包括但不限于本次發行方案項下的償債保障措施）、具體申購辦法、具體配售安排、債券上市等與本次發行方案有關的一切事宜；

　　 （二）決定聘請中介機構，協助公司辦理本次公司債券發行的申報及上市相關事宜；

　　 （三）為本次發行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；

　　 （四）制定、批準、簽署、修改、公告與本次發行有關的各項法律文件，并根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；

　　 （五）在本次發行完成后，辦理本次發行的公司債券上市事宜；

　　 （六）如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對本次發行的相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次發行；

　　 （七）辦理與本次發行有關的其他事項。

　　 股東大會授權董事會，并同意董事會授權董事長或董事長授權的其他人為本次發行的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行有關的事務。

　　 以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、 議案名稱：關于公司修訂《章程》的議案

　　 審議結果：通過

　　 根據公司上市地相關法律、法規和上市規則等規定，為進一步提升公司治理水平，結合公司實際經營情況，對公司《章程》進行修訂，具體修訂內容請參見公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司關于修訂《公司章程》的公告》（公告編號：臨2015-065）。

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二) 累積投票議案表決情況

　　 7、 關于選舉董事的議案

　　 ■

　　 選舉姜德義先生、吳東先生、石喜軍先生、張建利先生、李偉東先生、王世忠先生出任第四屆董事會股東代表董事。任期自2015年第二次臨時股東大會批準之日至2017年股東周年大會召開之日。上述股東代表董事簡歷參見公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告（公告編號：臨2015-062）。

　　 8、 關于選舉獨立董事的議案

　　 ■

　　 選舉王光進先生、田利輝先生、唐鈞先生、魏偉峰先生出任第四屆董事會獨立董事。任期自2015年第二次臨時股東大會批準之日至2017年股東周年大會召開之日。上述獨立董事簡歷參見公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告（公告編號：臨2015-062）。

　　 9、 關于選舉監事的議案

　　 ■

　　 選舉王笑君先生、李璧池女士、于凱軍先生、胡娟女士出任第四屆監事會非職工監事。任期自2015年第二次臨時股東大會批準之日至2017年股東周年大會召開之日。上述非職工監事簡歷參見公司于2015年10月13日披露的《北京金隅股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告（公告編號：臨2015-063）。

　　 (三) 涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

　　 ■

　　 (四) 關于議案表決的有關情況說明

　　 第1—3、7—9項議案為普通決議案，獲得出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過；第4-6項議案為特別決議案，獲得出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京觀韜律師事務所

　　 律師：張文亮、肖非

　　 2、 律師鑒證結論意見：

　　 公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 北京金隅股份有限公司《2015年第二次臨時股東大會決議》；

　　 2、 北京觀韜律師事務所《關于北京金隅股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　 北京金隅股份有限公司

　　 2015年11月28日

　　 證券代碼：601992證券簡稱：金隅股份編號： 臨2015－083

　　 北京金隅股份有限公司

　　 第四屆監事會第一次會議決議公告

　　 特別提示

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2015年11月27日15:40在中國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第五會議室召開。應出席本次會議的監事7名，實際出席會議的監事7名；公司董事會秘書列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等規定。會議由監事會主席王笑君先生主持，審議通過了以下議案：

　　 關于選舉監事會主席的議案

　　 選舉王笑君先生出任公司第四屆監事會主席。

　　 表決結果：同意7票；棄權0票；反對0票。

　　 特此公告。

　　 北京金隅股份有限公司監事會

　　 二〇一五年十一月二十八日

　　 證券代碼：601992證券簡稱：金隅股份編號： 臨2015－082

　　 北京金隅股份有限公司

　　 第四屆董事會第一次會議決議公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年11月27日16:00在中國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室召開第四屆董事會第一次會議。應出席本次會議的董事為11名，實際出席會議的董事11名；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案：

　　 一、關于選舉董事長的議案

　　 選舉姜德義先生出任第四屆董事會董事長。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 二、關于選舉執行董事的議案

　　 選舉姜德義先生、吳東先生、石喜軍先生、張建利先生、李偉東先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四屆董事會執行董事。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 三、關于選舉董事會專業委員會委員的議案

　　 選舉以下人員出任第四屆董事會專業委員會委員：

　　 （一）戰略與投融資委員會

　　 主任：姜德義先生

　　 委員：李偉東先生、王世忠先生、王光進先生、田利輝先生、唐鈞先生、魏偉峰先生

　　 （二）薪酬與提名委員會

　　 主任：王光進先生

　　 委員：田利輝先生、唐鈞先生、魏偉峰先生、吳東先生、臧峰先生

　　 （三）審計委員會

　　 主任：田利輝先生

　　 委員：王光進先生、唐鈞先生、魏偉峰先生、石喜軍先生、張建利先生

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 四、關于聘任總經理的議案

　　 聘任姜德義先生為公司總經理，任期與第四屆董事會任期一致。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 五、關于聘任副總經理的議案

　　 聘任張建利先生、李偉東先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇嘉先生、劉文彥先生、陳國高先生為公司副總經理，任期與第四屆董事會任期一致。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 六、關于聘任董事會秘書、公司秘書的議案

　　 聘任吳向勇先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會任期一致；

　　 聘任劉斐先生為公司秘書，任期與第四屆董事會任期一致。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 七、關于聘任總經理助理、總法律顧問的議案

　　 聘任張曉兵先生、姜長祿先生、安志強先生為公司總經理助理，任期與第四屆董事會任期一致；

　　 聘任鄭寶金先生為公司總法律顧問，任期與第四屆董事會任期一致。

　　 表決結果：同意11票；棄權0票；反對0票。

　　 兼任董事的高級管理人員簡歷參見2015年10月13日《北京金隅股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告》（編號： 臨2015－062）。

　　 特此公告。

　　 北京金隅股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十一月二十八日

　　 附件：高級管理人員（非董事）簡歷

　　 附件：

　　 郭燕明先生簡歷

　　 郭燕明，男，漢族，1962年1月出生，籍貫北京東城，中共黨員。1985年6月加入中國共產黨，1985年8月畢業于北京經濟學院企業管理專業，1985年8月參加工作，大學學歷，高級經濟師。

　　 現任北京金隅股份有限公司副總經理。

　　 工作簡歷：

　　 1985.08—1985.12北京市建材制品總廠生產計劃科干部

　　 1985.12—1989.07北京市建材制品總廠企業管理科副科長

　　 1989.07—1997.09北京建材集團有限責任公司人事部干部

　　 1997.09—1997.12北京建材集團有限責任公司人事部副經理

　　 1997.12—1999.03東陶機器（北京）有限公司

　　 業務管理部副部長

　　 1999.03—2001.11東陶機器（北京）有限公司總經理助理

　　 2001.11—2002.09東陶機器（北京）有限公司總經理助理

　　 北京陶瓷廠黨委副書記

　　 2002.09—2003.06北京陶瓷廠黨委書記

　　 東陶機器（北京）有限公司副總經理

　　 2003.06—2003.08北京金隅集團有限責任公司總經理助理

　　 2003.08—2005.01北京金隅集團有限責任公司總經理助理、

　　 生產經營部經理

　　 2005.01—2006.03北京金隅集團有限責任公司總經理助理

　　 2006.03—2009.04北京金隅集團有限責任公司總經理助理

　　 北京金隅股份有限公司總經濟師

　　 2009.04—2012.07北京金隅股份有限公司副總裁

　　 2012.07至今北京金隅股份有限公司副總經理

　　 王肇嘉先生簡歷

　　 王肇嘉，男，漢族，1963年9月出生，籍貫河北定興，中共黨員。1995年11月加入中國共產黨，1984年9月參加工作， 2011年6月畢業于武漢大學政治經濟學專業博士學歷，教授級高級工程師。

　　 現任北京金隅股份有限公司副總經理。

　　 工作簡歷：

　　 1984.09—1987.09山西農業大學基礎部助教

　　 （期間：1987.09—1990.04就讀山西大學研

　　 究生，攻讀理學碩士學位）

　　 1990.04—1992.03北京市建材科研院物化室工程師

　　 1992.03—1994.04北京市建材科研院耐堿玻纖室副主任、主任

　　 1994.04—1996.05北京市建材科研院副院長

　　 1996.05—1999.09北京市建材科研院副院長

　　 北京賽姆菲爾玻璃纖維有限公司副總經理

　　 1999.09—2001.04北京市建材科研院副院長

　　 北京金隅集團有限責任公司技術中心副主任

　　 北京圣戈班玻璃纖維有限公司副總經理

　　 2001.04—2001.09北京市建材科研院常務副院長、黨委副書記，

　　 北京金隅集團有限責任公司技術中心副主任

　　 北京圣戈班玻璃纖維有限公司副總經理

　　 2001.09—2005.02北京市建材科研院院長、黨委副書記

　　 北京金隅集團有限責任公司技術中心主任

　　 北京圣戈班玻璃纖維有限公司董事長

　　 2005.03—2006.08北京金隅集團有限責任公司副總工程師

　　 北京市建材科研總院院長、黨委副書記

　　 2006.09—2009.10北京金隅集團有限責任公司副總工程師

　　 北京金隅股份有限公司技術中心主任

　　 北京市建材科研總院院長、黨委副書記

　　 2009.10—2012.07北京金隅集團有限責任公司副總工程師

　　 北京金隅股份有限公司副總裁，

　　 技術中心主任

　　 北京建材科研總院有限公司經理、

　　 黨委副書記

　　 （其間：2008.07—2011.07在武漢大學經濟與管理學院政治經濟專業在職研究生學習，攻讀經濟學博士學位）

　　 2012.07至今北京金隅股份有限公司副總經理

　　 北京建材科研總院有限公司經理

　　 劉文彥先生簡歷

　　 劉文彥，男，漢族，1967年6月出生，籍貫遼寧鐵嶺，中共黨員。1998年11月加入中國共產黨，1989年9月參加工作，2008年9月畢業于北京工業大學材料工程專業，研究生學歷，工程師。

　　 現任北京金隅股份有限公司副總經理。

　　 工作簡歷：

　　 1989.09—1994.01北京市琉璃河水泥廠技術改造辦公室干部

　　 1994.01—1995.01北京市琉璃河水泥廠新線分廠燒成車間工長

　　 1995.01—1996.10北京市琉璃河水泥廠新線分廠中控室操作員

　　 1996.10—1998.04北京市琉璃河水泥廠新線分廠

　　 中控室值班主任

　　 1998.04—2000.03北京市琉璃河水泥廠技術能源處工藝工程師

　　 2000.03—2001.01北京市琉璃河水泥廠制成分廠副廠長

　　 2001.01—2001.12北京市琉璃河水泥廠制成分廠廠長、

　　 黨支部書記

　　 2001.12—2002.09北京市琉璃河水泥廠有限公司

　　 生產管理部調度長、黨支部書記

　　 2002.09—2002.12北京市琉璃河水泥廠有限公司

　　 生產管理部 部長、黨支部書記

　　 2002.12—2004.02北京市琉璃河水泥廠有限公司生產部部長、

　　 黨支部書記

　　 2004.02—2007.03北京市琉璃河水泥廠有限公司副廠長

　　 2007.03—2009.10鹿泉東方鼎鑫水泥有限責任公司經理、

　　 副書記

　　 2009.10—2012.07北京金隅股份有限公司副總裁

　　 2012.07至今北京金隅股份有限公司副總經理

　　 陳國高先生簡歷

　　 陳國高，男，漢族，1968年10月出生，現年46歲，籍貫安徽巢湖，中共黨員。1991年5月入黨，1991年7月參加工作，哈爾濱建筑工程學院管理工程系會計專業大學畢業，中央黨校黨的學說與黨的建設專業在職研究生，經濟學學士，高級會計師。

　　 現任北京金隅股份有限公司副總經理。

　　 工作簡歷：

　　 1991.07-1993.05北京市琉璃河水泥廠財務處干部

　　 1993.05-1994.11北京市琉璃河水泥廠財務處副科長

　　 1994.11-1998.03北京市琉璃河水泥廠財務處副處長

　　 1998.03-1999.05北京市琉璃河水泥廠財務處處長

　　 1999.05-2000.09北京金隅集團有限責任公司

　　 財務資金部副經理

　　 2000.09-2002.03北京金隅集團有限責任公司財務資金部經理

　　 2002.03-2006.03北京市燕山水泥廠總會計師、財務總監，兼任北京市琉璃河水泥廠財務總監、北京水泥廠財務總監、北京三聯混凝土有限公司財務總監

　　 （其間：1999.09-2002.07在中共中央黨校黨的學說與黨的建設專業在職學習，2001.10-2003.05在首都經濟貿易大學企業管理與工商管理專業研究生課程班在職學習）

　　 2006.03-2007.10北京金隅股份公司審計監管部部長

　　 2007.10-2008.02北京金隅集團有限責任公司資產管理部經理

　　 2008.02-2008.10北京金隅集團有限責任公司副總會計師、

　　 財務管理部部長

　　 北京金隅股份有限公司審計監管部部長

　　 2008.10-2010.08北京金隅集團有限責任公司副總會計師

　　 北京金隅股份有限公司審計部部長

　　 2010.08-2010.11北京金隅集團有限責任公司副總會計師、

　　 財務管理部部長

　　 北京金隅股份有限公司審計部部長

　　 2010.11-2015.09北京金隅集團有限責任公司副總會計師、

　　 財務管理部部長

　　 （其間：2010.03-2011.11在香港浸會大學[微博]應用會計與金融理學專業在職學習）

　　 2015.09至今北京金隅股份有限公司副總經理

　　 吳向勇先生簡歷

　　 吳向勇，男，漢族，1973年8月出生，籍貫山西臨汾，中共黨員。1994年10月加入中國共產黨，1995年8月參加工作，2006年7月畢業于北京大學[微博]光華管理學院[微博]工商管理碩士專業，研究生學歷，工程師。

　　 現任北京金隅股份有限公司董事會秘書。

　　 工作簡歷：

　　 1995.08-1997.11北京建材集團有限責任公司科技部干部

　　 1997.11-1999.04北京建材集團有限責任公司科技部經理助理

　　 1999.04-2000.09北京金隅集團有限責任公司信息中心副主任

　　 2000.09-2005.01北京金隅集團有限責任公司信息中心主任

　　 2005.01-2009.04北京金隅集團有限責任公司辦公室主任

　　 2009.05至今北京金隅股份有限公司董事會秘書

　　 張曉兵先生簡歷

　　 張曉兵，男，漢族， 1962年5月出生，籍貫貴州貴陽，中共黨員。1983年9月加入中國共產黨，1978年8月參加工作，2000年12月畢業于北方交通大學工商管理專業，管理學碩士，高級經濟師。

　　 現任北京金隅股份有限公司總經理助理、北京金隅大成開發有限公司經理、北京金隅嘉業房地產開發有限公司經理。

　　 工作簡歷：

　　 1978.09－1981.09貴州省水城鋼鐵廠工人

　　 1981.09－1985.09重慶建筑工程學院建材專業學生

　　 1985.09－1989.10北京住總壁板廠技術員、科長

　　 1989.10－1991.08北京住總建設總公司團委副書記

　　 1991.08－1993.08北京市大成房地產開發總公司經理辦主任

　　 1993.08－2000.08北京市大成房地產開發總公司副經理

　　 （其間：1997.12－2000.12在北方交通大學工商管理專業在職研究生學習，攻讀管理學碩士學位）

　　 2000.08－2010.01北京大成開發集團有限公司經理

　　 2010.01－2015.03北京金隅大成開發有限公司經理

　　 2015.03－2015.10北京金隅大成開發有限公司經理

　　 北京金隅嘉業房地產開發有限公司經理

　　 2015.10至今北京金隅股份有限公司總經理助理

　　 北京金隅大成開發有限公司經理

　　 北京金隅嘉業房地產開發有限公司經理

　　 姜長祿先生簡歷

　　 姜長祿，男，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，中共黨員。1995年8月加入中國共產黨，1987年8月參加工作，2012年1月畢業于北京科技大學環境科學與工程專業，工學碩士，高級經濟師。

　　 現任北京金隅股份有限公司總經理助理、北京金隅股份有限公司水泥事業部部長、北京金隅水泥經貿有限公司經理。

　　 工作簡歷：

　　 1987.08－1989.05北京市琉璃河水泥廠技術科監督員、

　　 原料車間技術員

　　 1989.05－1990.09伊拉克巴杜什水泥廠操作員

　　 1990.09－1993.02北京市琉璃河水泥廠原料車間技術員

　　 1993.02－1995.06北京市琉璃河水泥廠新線分廠操作員

　　 1995.06－1997.08北京市琉璃河水泥廠生產安全處副處長

　　 1997.08－1998.07北京市琉璃河水泥廠運輸公司副經理

　　 （其間：1995.08-1998.06在中央黨校經濟管理專業在職學習）

　　 1998.07－2001.12北京市琉璃河水泥廠供應處處長、支部書記

　　 （其間：1998.08-2001.12在中央黨校法律專業在職學習）

　　 2001.12－2002.09北京市琉璃河水泥廠生產管理部副部長、

　　 總調度長

　　 2002.09－2004.02北京市琉璃河水泥廠供應部長

　　 2004.02－2005.11北京市琉璃河水泥廠副廠長

　　 2005.11－2007.05北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長、水泥分公司副經理

　　 2007.05－2008.06北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長

　　 河北太行水泥股份有限公司副總經理

　　 2008.06－2009.09北京金隅股份有限公司水泥事業部副部長

　　 北京金隅水泥經貿有限公司經理

　　 河北太行水泥股份有限公司副總經理

　　 2009.09－2009.12北京金隅股份有限公司水泥事業部部長

　　 北京金隅水泥經貿有限公司經理

　　 河北太行水泥股份有限公司副總經理

　　 （其間：2009.09-2012.01在北京科技大學環境科學與工程專業在職學習）

　　 2009.12－2011.05北京金隅股份有限公司水泥事業部部長

　　 北京金隅水泥經貿有限公司經理

　　 河北太行水泥股份有限公司董事長

　　 2011.05－2015.10北京金隅股份有限公司水泥事業部部長

　　 北京金隅水泥經貿有限公司經理

　　 2015.10至今北京金隅股份有限公司總經理助理

　　 北京金隅股份有限公司水泥事業部部長

　　 北京金隅水泥經貿有限公司經理

　　 安志強先生簡歷

　　 安志強，男，漢族，1965年11月出生，籍貫北京房山，中共黨員。1993年6月加入中國共產黨，1988年7月參加工作，2001年6月畢業于北京大學光華管理學院工商管理專業，管理學碩士，高級經濟師。

　　 現任北京金隅股份有限公司總經理助理，北京建機資產經營有限公司經理、黨委副書記。

　　 工作簡歷：

　　 1988.07－1989.10北京市建材機械制造廠企管辦科員

　　 1989.10－1993.01北京市建材機械制造廠辦公室科員

　　 1993.01－1994.10北京市建材機械制造廠綜合辦副主任

　　 （其間：1994.06-1995.03 借調北京市城建工委調研室）

　　 1994.10－2000.11北京市建材機械制造廠副廠長

　　 (其間：1998.09-2001.06在北京大學光華管理學院工商管理專業在職研究生學習，攻讀管理學碩士學位)

　　 2000.11－2002.03北京市建材機械制造廠常務副廠長

　　 2002.03－2004.08北京市建材機械制造廠廠長、黨委書記

　　 2004.11－2006.08北京市建材機械制造廠廠長

　　 博廈工貿公司經理

　　 2006.08－2008.02北京建機資產經營有限公司經理、

　　 黨委副書記

　　 2008.02－2015.10北京金隅集團有限責任公司副總經濟師

　　 北京建機資產經營有限公司經理、

　　 黨委副書記

　　 2015.10至今北京金隅股份有限公司總經理助理

　　 北京建機資產經營有限公司經理、

　　 黨委副書記

　　 鄭寶金先生簡歷

　　 鄭寶金，男，漢族，1962年2月出生，籍貫河北唐山，中共黨員。1994年7月加入中國共產黨，1987年7月參加工作，1987年7月畢業于唐山工程技術學院工業經濟專業，高級經濟師。

　　 現任北京金隅股份有限公司總法律顧問、董事會工作部部長。

　　 工作簡歷：

　　 1987.07－1994.02河北太行水泥股份有限公司企管處干部

　　 1994.02－1998.02河北太行水泥股份有限證券部副主任、主任

　　 1998.02－2000.06渤海水泥控股集團有限責任公司

　　 融資部部長

　　 唐山冀東水泥股份有限公司董事

　　 2000.06－2002.02河北太行水泥股份有限公司經理助理、

　　 財務總監

　　 2002.02－2007.05河北太行水泥股份有限公司董事、副經理、董事會秘書、財務總監

　　 2007.05－2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副經理、董事會秘書

　　 2008.02－2009.10北京金隅集團有限責任公司副總會計師

　　 河北太行水泥股份有限公司董事、副經理、董事會秘書

　　 2009.10－2011.05北京金隅集團有限責任公司副總會計師

　　 北京金隅股份有限公司董事會工作部部長

　　 河北太行水泥股份有限公司董事、副經理

　　 2011.05－2015.10北京金隅集團有限責任公司副總會計師

　　 北京金隅股份有限公司董事會工作部部長

　　 2015.10至今北京金隅股份有限公司總法律顧問、

　　 董事會工作部部長

　　 劉斐先生簡歷

　　 劉斐，男，漢族，1971年9月出生，籍貫廣東梅縣。1994年8月參加工作，1994年畢業于香港大學[微博]工商管理財務及會計專業，2007年取得香港理工大學企業金融學碩士學位，并為香港注冊之執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

　　 現任北京金隅股份有限公司公司秘書，雅天妮中國有限公司獨立非執行董事。

　　 工作簡歷：

　　 1994.08—1998.12香港普華永道會計師事務所高級審計師

　　 1998.12—2006.08方正控股有限公司會計經理

　　 2006.08—2008.05方正控股有限公司財務總監

　　 方正數碼(控股)有限公司集團財務總監

　　 2008.05—2009.07方正控股有限公司財務總監

　　 方正數碼(控股)有限公司集團財務總監

　　 雅天妮中國有限公司獨立非執行董事

　　 2009.07—2009.08北京金隅股份有限公司公司秘書

　　 方正控股有限公司財務總監

　　 方正數碼(控股)有限公司集團財務總監

　　 雅天妮中國有限公司獨立非執行董事

　　 2009.08至今北京金隅股份有限公司公司秘書

　　 雅天妮中國有限公司獨立非執行董事