本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　因正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，上海新梅置業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2015年9月9日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：臨2015-045），于2015年10月9日、2015年11月9日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》（公告編號：臨2015-051、臨2015-058）。停牌期間，公司每5個交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進展情況。

　　截至目前，本次重組的標的資產(chǎn)范圍已確定，為某軍用機械設(shè)備制造企業(yè)；公司與各交易方正在就重組框架協(xié)議的具體內(nèi)容進行積極協(xié)商；財務顧問、律師、審計、評估等各中介機構(gòu)對上市公司和擬收購資產(chǎn)的各項工作仍在有序推進。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，本公司將充分關(guān)注相關(guān)事項的進展情況，并根據(jù)上海證券交易所[微博]有關(guān)規(guī)定，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項的進展情況。

　　公司指定信息披露媒體為上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年11月27日