證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-102

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2015年第八次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司已于2015年11月13日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開 2015 年第八次臨時股東大會的通知》。公司定于2015年12月1日（周二）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年第八次臨時股東大會。

　　為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司 2015年第八次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2015年第八次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

　　公司第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議審議通過關于召開公司2015年第八次臨時股東大會的議案。

　　3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、本次股東大會的召開時間：

　　（1）現場會議時間：2015年12月1日（周二）下午14:50；

　　（2）網絡投票時間：2015年11月30日（周一）—2015年12月1日（周二）。

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月1日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的時間為2015年11月30日（周一）15:00至2015年12月1日（周二）15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年11月24日（周二）。

　　即2015年11月24日（周二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

　　二、會議審議事項：

　　（1）關于中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資暨關聯交易的議案；

　　（2）關于為中實混凝土與國美信達辦理有追索權保理池融資提供擔保的議案。

　　議案內容詳見2015年11月13日公司下列公告：

　　《第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-091）；《關聯交易公告》（公告編號：2015-093）；《對外擔保公告》（公告編號：2015-094）。

　　公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

　　指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、本次股東大會會議登記方法：

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2015年11月26日、11月27日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

　　5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：360931；

　　2、投票簡稱：中科投票。

　　3、投票時間：2015年12月1日（周二）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表

　　■

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

　　■

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月30日（周一）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年12月1日（周二）（現場股東大會結束當日）下午3：00；

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項

　　網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　五、其他事項：

　　1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯系人：田玥、宋楠

　　3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　第五屆董事會2015年度第十六次臨時會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年十一月二十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年第八次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號碼：委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 證件名稱：

　　證件號碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

　　■

　　日 期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-099

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度

　　第十八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會2015年度第十八次臨時會議通知于2015年11月18日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2015年11月25日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

　　一、關于為中關村建設申請南京銀行5，000萬元續貸提供擔保的議案；

　　9票同意，0票反對，0票棄權；

　　本議案獲得通過。

　　本公司參股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司持有其4%股份）擬向南京銀行股份有限公司北京分行（簡稱：南京銀行北京分行）繼續申請5，000萬元一年期流動資金貸款。

　　本公司以北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業用房及地下二層109個車位房地產為該筆貸款提供最高額抵押及最高連帶擔保。同時本公司為該筆貸款提供信用擔保。

　　經北京仁達房地產評估有限公司對北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業用房及地下二層109個車位房地產（總建筑面積為6022.44平方米）于價值時點2014年12月11日的抵押價值進行了評估并出具仁達房估字【2014】第0110156673號《房地產抵押估價報告》，上述房地產抵押價值總額為6，353萬元人民幣。

　　房屋所有權證：【X 京房權證朝字第1224623 號】、【X 京房權證朝字第1224473 號】、【X 京房權證朝字第1224498 號】、【X 京房權證朝字第1224463 號】等共113個。

　　有關協議尚未簽署。

　　根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事2/3以上同意方可通過。

　　因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。

　　詳見同日公司《對外擔保公告》，公告編號：2015-100號。

　　二、關于召開2015年第九次臨時股東大會的議案。

　　公司決定召開2015年第九次臨時股東大會：

　　1、召集人：公司第五屆董事會

　　2、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2015年12月11日（周五）下午14:50；

　　（2）網絡投票時間：2015年12月10日（周四）—2015年12月11日（周五）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月11日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年12月10日（周四）15:00至2015年12月11日（周五）15:00期間的任意時間。

　　3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合

　　4、股權登記日：2015年12月4日（周五）。

　　5、召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

　　6、會議審議事項：

　　（1）關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的議案；

　　（2）關于為中關村建設申請南京銀行5，000萬元續貸提供擔保的議案。

　　詳見同日公司《關于召開2015年第九次臨時股東大會的通知》，公告編號：2015-101號。

　　備查文件：

　　第五屆董事會2015年度第十八次臨時會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一五年十一月二十五日

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-100

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　本公司參股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司持有其4%股份）擬向南京銀行股份有限公司北京分行（簡稱：南京銀行北京分行）繼續申請5，000萬元一年期流動資金貸款。

　　本公司以北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業用房及地下二層109個車位房地產為該筆貸款提供最高額抵押及最高連帶擔保。同時本公司為該筆貸款提供信用擔保。

　　經北京仁達房地產評估有限公司對北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業用房及地下二層109個車位房地產（總建筑面積為6022.44平方米）于價值時點2014年12月11日的抵押價值進行了評估并出具仁達房估字【2014】第0110156673號《房地產抵押估價報告》，上述房地產抵押價值總額為6，353萬元人民幣。

　　房屋所有權證：【X 京房權證朝字第1224623 號】、【X 京房權證朝字第1224473 號】、【X 京房權證朝字第1224498 號】、【X 京房權證朝字第1224463 號】等共113個。

　　有關協議尚未簽署。

　　根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事2/3以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事2/3以上同意方可通過。

　　因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的50％，根據證監發〔2005〕120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：北京中關村開發建設股份有限公司

　　注冊號：110000001460269

　　住所：北京市朝陽區霄云里3號

　　法定代表人：牛霆

　　注冊資本：4億元

　　企業性質：其他股份有限公司（非上市）。

　　經營范圍：許可經營項目：對外派遣實施上述境外工程所需勞務人員；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；貨物運輸；機電設備技術咨詢；金屬加工（限分支機構經營）。一般經營項目：科技園區開發；建筑工程項目管理；施工總承包、專業承包；房地產開發；銷售商品房；承包境外工程所需的設備、材料出口；工程勘察設計。

　　與上市公司存在的關聯關系：系本公司參股子公司。

　　■

　　以下為中關村建設截至2014年12月31日主要財務指標：

　　資產總額：2，031，175，031.63元

　　負債總額：2，072，536，561.66元

　　其中：短期借款：140，000，000.00元

　　長期借款：0元

　　流動負債總額：2，072，536，561.66元

　　或有事項涉及的總額：0元

　　凈資產：-52，526，791.51元

　　營業收入：2，234，682，717.42元

　　利潤總額：-36，799，758.14元

　　凈利潤：-39，072，803.16元

　　資產負債率：102.04 %

　　以上財務指標來自中關村建設2014年度經具備證券期貨業務資格的致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報表。

　　以下為中關村建設截至2015年9月30 日主要財務指標：

　　資產總額：1，866，474，623.35元

　　負債總額：1，919，152，262.74元

　　其中：短期借款：140，000，000.00元

　　長期借款：0元

　　流動負債總額：1，919，152，262.74元

　　或有事項涉及的總額：0元

　　凈資產：-68，995，433.66元

　　營業收入：570，939，265.66元

　　利潤總額：-14，981，461.41元

　　凈利潤：-15，353，419.32元

　　資產負債率：102.82%

　　以上財務指標來自中關村建設2015年1-9月未經審計財務報表。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：抵押及信用；

　　擔保期限：自擔保合同生效之日起至借款合同項下債務履行期限屆滿之日后兩年止；

　　擔保金額：5，000萬元；

　　擔保的范圍為：主債權的本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他所有應付費用。

　　抵押資產的基本情況：北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、215號商業用房及地下二層109個車位房地產。

　　抵押資產不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。

　　有關協議尚未簽署。

　　四、董事會意見

　　1、擔保原因：

　　經中國證監會[微博]核準同意，本公司向北京中建云霄投資管理有限公司（簡稱：中建云霄）出售了所持中關村建設（本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94%）90%的股權，目前本公司仍持有中關村建設4%的股權。

　　根據本公司與中關村建設于2013年10月簽訂的《股權轉讓協議》、《股權轉讓補充協議》以及之后簽訂的《協議書》中確定的內容，本公司以債務沖抵和承債方式受讓中關村建設所持其控股子公司股權，作為支付股權轉讓價款的一部分，本公司需代中關村建設償還其欠南京銀行北京分行的貸款本息，目前貸款本金余額5，000萬元。經與貸款行協商，仍由中關村建設作為貸款主體申請5，000萬元一年期流動資金貸款。上述事項已經第五屆董事會2014年度第十七次臨時會議及公司2015年第一次臨時股東大會審議通過。

　　經與南京銀行北京分行、中關村建設充分溝通后，擬對該筆貸款進行續貸，貸款主體仍為中關村建設。貸款金額5，000萬元，期限一年，還款責任則由本公司承擔。

　　2、股權關系：因該貸款的還款責任系由本公司承擔，其實質是公司自身的抵押貸款，故中關村建設未向本公司提供反擔保，且中建云霄及中關村建設其它小股東未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。

　　此外，獨立董事認為：因上市公司提供抵押涉及的資產均已進行評估，評估機構具備充分的獨立性，評估假設前提合理，評估方法選用恰當，評估結果公允的反映了抵押標的的價值，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形；董事會審議上述事項時，對外擔保的內容和審議表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定。獨立董事同意上述擔保事項。

　　五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量

　　截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司擔保總額為62，149.36萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為79.87%。

　　公司本部累計對外擔保金額為16，949.54萬元。其中：對聯營、參股公司擔保金額為14，000.00萬元。控股子公司累計對外擔保金額為12，389.82萬元。合并范圍內公司互保金額為32，810.00萬元。

　　截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為2，495.00萬元。

　　公司本部累計對外逾期擔保金額為2，495.00萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為0元；合并范圍內公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔保金額為0萬元。

　　截止2015年9月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額2，495.00萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為2，495.00萬元，均已在以前年度計提預計負債。

　　六、備查文件：

　　1、中關村建設《營業執照》復印件；

　　2、中關村建設2014年年度財務報表；

　　3、中關村建設2015年1-9月財務報表；

　　4、北京仁達房地產評估有限公司仁達房估字【2014】第0110156673號《房地產抵押估價報告》。

　　特此公告

　　二O一五年十一月二十五日

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2015-101

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2015年第九次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2015年12月11日（周五）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開2015年第九次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2015年第九次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司第五屆董事會

　　公司第五屆董事會2015年度第十八次臨時會議審議通過關于召開公司2015年第九次臨時股東大會的議案。

　　3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、本次股東大會的召開時間：

　　（1）現場會議時間：2015年12月11日（周五）下午14:50；

　　（2）網絡投票時間：2015年12月10日（周四）—2015年12月11日（周五）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月11日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年12月10日（周四）15:00至2015年12月11日（周五）15:00期間的任意時間。

　　本公司將于2015年12月8日發布《關于召開2015年第九次臨時股東大會的提示性公告》。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年12月4日（周五）。

　　即2015年12月4日（周五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室

　　二、會議審議事項：

　　（1）關于為華素制藥向河北銀行申請貸款提供擔保的議案；

　　（2）關于為中關村建設申請南京銀行5，000萬元續貸提供擔保的議案。

　　議案內容詳見同日公司下列公告：

　　《第五屆董事會2015年度第十八次臨時會議決議公告》（公告編號：2015-099）；《對外擔保公告》（公告編號：2015-100）。

　　公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

　　指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、本次股東大會會議登記方法：

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2015年12月8日、12月9日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

　　5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：360931；

　　2、投票簡稱：中科投票。

　　3、投票時間：2015年12月11日（周五）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除積累投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”示意表

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　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

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　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年12月10日（周四）（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年12月11日（周五）（現場股東大會結束當日）下午3：00；

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”;

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項

　　網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　五、其他事項：

　　1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯系人：田玥、宋楠

　　3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　第五屆董事會2015年度第十八次臨時會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年十一月二十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2015年第九次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號碼：委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 證件名稱：

　　證件號碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

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　　日 期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。