證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股公告編號：2015-050

　　華新水泥股份有限公司

　　董事辭職公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2015年11月23日，公司董事會收到董事Thomas Aebischer先生提交的書面辭呈。Thomas Aebischer先生因工作變動原因向公司辭去董事職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，Thomas Aebischer先生的辭職不會導致本公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常工作。Thomas Aebischer先生的辭呈自送達之日起生效。

　　Thomas Aebischer先生在擔任公司董事期間勤勉盡責、嚴謹、求實，對提高董事會決策的科學性、為公司規范運作等發揮了積極作用。公司董事會對Thomas Aebischer先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2015年11月25日THE_END