本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 廣東榕泰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2015年11月20日、11月 23日，11月24日公司股票交易連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到 20%，根據《上海證券交易所[微博]交易規則》的有關規定，公司于2015年11月25日發布了異動公告(臨 2015-061)。

　　 現根據交易所要求，補充披露如下：

　　 經公司向控股股東、實際控制人核實，截至目前，除公司正在籌劃的重大資產重組事項以外，上市公司或其控股股東、實際控制人未籌劃并購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

　　 公司正在籌劃的重大資產重組進度如下：公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的議案》等議案，報送證監會[微博]后于9月22日收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》（152782 號），10月23日收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（152782號），公司于11月17日發布了《公司關于〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉之反饋意見回復的公告》（以下簡稱“《反饋意見回復公告》”），并于11月25日發布《反饋意見回復公告（修訂稿）》，就證監會的第一次反饋意見進行了補充回復并披露。目前，有關公司重大資產重組的事項正在按程序進行，中國證監會是否核準尚存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資，指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn），公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。

　　 特此公告。

　　 廣東榕泰實業股份有限公司董事會

　　 2015 年 11月25日