證券代碼：600801、900933證券簡稱：華新水泥、華新B股公告編號：2015-050

　　 華新水泥股份有限公司

　　 董事辭職公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 2015年11月23日，公司董事會收到董事Thomas Aebischer先生提交的書面辭呈。Thomas Aebischer先生因工作變動原因向公司辭去董事職務(wù)。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，Thomas Aebischer先生的辭職不會導(dǎo)致本公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常工作。Thomas Aebischer先生的辭呈自送達(dá)之日起生效。

　　 Thomas Aebischer先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實，對提高董事會決策的科學(xué)性、為公司規(guī)范運作等發(fā)揮了積極作用。公司董事會對Thomas Aebischer先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　 特此公告。

　　 華新水泥股份有限公司董事會

　　 2015年11月25日