本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、基本情況概述

　　 河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會十四次會議審議通過了《關于對外投資設立境外全資子公司的議案》，2015年8月28日公司在《上海證券交易所[微博]》、《中國證券報》、《上海證券報》發布了《關于對外投資設立全資子公司的公告》。公司澳大利亞全資子公司FUCHENG AUSTRALIA INVESTMENT HOLDINGS PTY LTD（福成澳大利亞控股有限公司）與LENDU AUSTRALIA PTY LTD、BERTAM(U.K.)LIMITED簽訂合同，以28，000，000 澳元的價格收購澳大利亞Woodlands農場，并設立FUCHENG WOODLANDS PTY LTD (福成木蘭有限公司)。

　　 二、對外投資項目及進展情況

　　 1、對外投資項目概述

　　 Woodlands農場坐落于昆士蘭州外斯特馬（Westmar）地區，位于圣喬治（St George）以東100km，布里斯班(Brisbane)（經過Dalby的路）以西396km。場區總面積達33，871公頃（508，065畝），其中租賃面積2，762公頃(41，430畝，為永久租賃產權)，其他為永久自由產權。地區的平均年降雨量達560mm，適宜肉牛放牧和農作物耕種，自然放牧可存欄12，000頭肉牛。

　　 2、進展情況

　　 根據公司第五屆董事會第十四次會議決議確定的對外投資計劃，公司申請辦理了境內外備案審批手續，并積極尋找收購標的、洽談、簽訂收購合同。澳洲政府的相關部門于2015年9月23日收到公司收購Woodlands農場的合同，2015年11月4日公司收購坐落于昆士蘭州外斯特馬（Westmar）地區的Woodlands農場通過了澳大利亞政府的有關部門批準(批準編號為FI2015/35337)，同意Woodlands農場轉讓于FUCHENG WOODLANDS PTY LTD 。

　　 截止本公告日，本次收購事項已經獲得澳洲政府相關部門核準，根據合同約定，公司將于近期完成合同金額支付。

　　 三、備查文件

　　 1、《企業境外投資證書》

　　 2、《澳大利亞政府相關批文》

　　 特此公告。

　　 河北福成五豐食品股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年11月25日