證券代碼：000059 證券簡稱：*ST華錦 公告編號：2015-069
北方華錦化學工業股份有限公司
關于召開2015年
第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2015年度第五次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司五屆四十四次董事會審議通過，公司決定召開2015年第五次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
�。�1）現場會議時間：2015年12月11日（星期五）14：30；
�。�2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月11日（星期五）9:30～11:30， 13:00～15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的時間為：2015年12月10日（星期四）15:00至2015年12月11日（星期五）15:00期間的任意時間。
5、股權登記日：2015年12月4日（星期五）
6、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
7、出席對象：
�。�1）截止2015年12月4日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室
二、會議審議事項
本次會議審議事項如下：
議案一：關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案
本次交易構成關聯交易，關聯股東應回避表決。
本議案經公司五屆四十四次董事會審議通過，報股東大會審議。具體內容詳見公司2015年11月24日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《華錦股份：五屆四十四次董事會決議公告》（公告編號：2015-067）、《關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2015-068）。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東：法定代表人出席的，應持營業執照復印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應持營業執照復印件、法定代表人簽署的授權委托書和出席者的有效身份證件進行登記。
�。�2）自然人股東：本人出席的，應持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進行登記；委托代理人出席的，應持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書和代理人有效身份證件進行登記。
（3）股東可以到公司現場登記，也可以信函或傳真方式進行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶相關證件、授權委托書等原件。（授權委托書見附件）
2、現場會議登記地點：遼寧省盤錦市雙臺子區紅旗大街北方華錦化學工業股份有限公司
3、現場會議登記時間：2015年12月10日（下午14：00-17：00時）。信函或傳真方式進行登記須在2015年12月10日16：30前送達或傳真至公司。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
�。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過本次股東大會通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2015年12月11日的交易時間：即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、投票代碼：360059
3、投票簡稱：華錦投票
4、在投票當日，“華錦投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
�。�1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。
本次審議一項議案，1.00元代表議案一。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
■
�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見。1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
■
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
�。�5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
�。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年12月10日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為2015年12月11日（現場股東大會結束當日）15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.如股東同時擁有多個證券賬戶號，股東使用持有上市公司股份的任一股東賬戶參加網絡投票時，則投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的同類股份均已投出于上述投票相同意見的表決票。
3.合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。
五、其他事項
1.會議聯系方式：
聯系人：王維良
聯系電話：0427-5855742 5856743
傳真：0427-5855742
2.會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理
六、備查文件
1、五屆四十四次董事會決議公告
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2015年11月23日
附件：
授權委托書
茲全權委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學工業股份有限公司2015年第五次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權：
委托人持股數：委托人證券號碼：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
授權人對審議事項的投票表決指示：
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注：1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
股票代碼：000059 股票簡稱：*ST華錦 公告編號：2015-067
北方華錦化學工業股份有限公司
五屆四十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方華錦化學工業股份有限公司第五屆第四十四次董事會于2015年11月13日以通訊方式發出通知，2015年11月23日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開，參加會議的董事應為9名，實際出席會議的董事共計9名。會議由董事長李春建先生主持，監事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議并通過以下議案：
（一）審議通過了《關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案》，本次交易需提交股東大會審議。
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，并發表獨立意見（詳見附件）。公司5名關聯董事李春建、于小虎、于國宏、許曉軍、杜秉光回避表決，出席董事會的4名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
根據《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次交易需提交股東大會審議。
�。ǘ⿲徸h通過了《關于召開2015年第五次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司決定于2015年12月11日召開2015年第五次臨時股東大會審議上述議案。
股東大會具體事項詳見與本公告同日披露的《華錦股份：關于召開2015年第五次臨時股東大會的通知》。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2015年11月23日
附件：
關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權
暨關聯交易的事前認可和獨立意見
北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱“華錦股份”）董事會根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，在召開公司五屆四十四次董事會前向我們提交了《關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案》。我們作為公司獨立董事，本著實事求是，認真負責的態度，對上述關聯交易議案所涉及的事項進行了充分溝通，并認真審閱了董事會提供的本次交易有關資料，認為本次交易有利于公司減少關聯交易，符合公司發展戰略。同意將此議案提交公司五屆四十四次董事會審議。并發表獨立意見如下：
1、本次關聯交易審議和決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，在審議關聯交易時，關聯董事回避表決；
2、本次收購北瀝公司股權體現了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；
3、本次交易有利于減少關聯往來和關聯交易，提高公司的規范運作水平。
獨立董事：高闖、康錦江、王萍。
2015年11月23日
股票代碼：000059 股票簡稱：*ST華錦 公告編號：2015-068
北方華錦化學工業股份有限公司
關于收購華錦集團及中兵投資持有的
北瀝公司股權暨關聯交易的公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、根據兵閱辦字[2008]9號辦公會紀要和兵資產字[2014]53號文件精神，2008年盤錦北方瀝青股份有限公司（以下簡稱“北瀝公司”）“20萬噸/年環烷基餾分油加氫項目”獲得中國兵器工業集團公司（以下簡稱“兵器集團”）0.2億元專項撥款和2014年獲得用于“精細化工及原料工程產業化項目”的中央國有資本經營預算4.9億元，兩項撥款合計5.1億元列為資本性支出，作為增加兵器集團國家資本金處理，并轉為北方華錦化學工業集團有限公司（以下簡稱“華錦集團”）對北瀝公司的長期投資（上述5.1億資金目前列為對華錦集團應付帳款）。根據以2015年6月30日為基準日的《資產評估報告》【天興評字（2015）第1112號】及北瀝公司2015年10月29日臨時股東大會決議，按每股折合現金1.81元，該投資折股28220.61萬股，其余22779.39萬元列為資本公積。
目前，北瀝公司各股東持股比例如下表：
■
注資后華錦集團對北瀝公司持股比例為34.85%，成為北瀝公司第一大股東。北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）持股比例為29.34%，失去對北瀝公司的控制權。北瀝公司應納入華錦集團合并報表范圍。
但為避免同業競爭，減少關聯交易，更好地發揮華錦股份石化板塊的競爭優勢。經雙方協商，華錦集團同意以協議轉讓的方式將所持有的北瀝公司34.85%股權轉讓給本公司，因本次交易與股權變動間隔時間較短，本次合并報表范圍不進行變動。
2、中兵投資管理有限責任公司（以下簡稱“中兵投資”）為公司實際控制人中國兵器工業集團公司的全資子公司，為公司關聯方。中兵投資持有北瀝公司15.79%的股權。為減少關聯交易，公司擬收購其持有的北瀝公司的股權。
3、公司于2015年11月23日召開五屆四十四次董事會審議通過了《關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案》，公司5名關聯董事李春建、于小虎、于國宏、許曉軍、杜秉光回避表決，出席董事會的4名非關聯董事全票表決通過。公司獨立董事發表了贊成的事前認可及獨立意見。
根據《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次交易構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議通過，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上回避表決。
二、關聯方的基本情況介紹
1、北方華錦化學集團有限公司
公司名稱：北方華錦化學集團有限公司
企業類型：有限責任公司（國有控股）
公司住所：盤錦市雙臺子區紅旗大街
法定代表人：李春建
注冊資本：人民幣貳拾玖億捌仟柒佰叁拾叁萬元
經營范圍：無機化工產品、石油及石油化工產品生產銷售；原油銷售（僅限供給子公司）；壓力容器制造、熱能電力開發、新產品設計開發、技術轉讓、代理進出口業務（以上各項限子公司經營）、物業管理、餐飲服務、塑料制品、建安工程、普通貨物運輸（以上各項限分公司經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股東及持股比例：中國兵器工業集團公司持股100%
北方華錦化學集團有限公司為本公司控股股東。
截至2014年12月31日，該公司總資產為3，565，464.64萬元，凈資產為819，134.84萬元，營業收入為4，417，296.35萬元，凈利潤為-148，012.74萬元。（經審計）
截至2015年10月31日，該公司總資產為3，493，516.45萬元，凈資產為842，556.10萬元，營業收入為2，555，422.94萬元，凈利潤為53.61萬元。（未經審計）
2、中兵投資管理有限責任公司
公司名稱：中兵投資管理有限責任公司
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
公司住所：北京市石景山區石景山路31號院盛景國際廣場3號樓818室
法定代表人：唐斌
注冊資本：100，000萬元
經營范圍：投資管理；資產管理；項目投資；經濟信息咨詢。
股東及持股比例：中國兵器工業集團公司持股100%
中國兵器工業集團公司為本公司實際控制人。
截至2014年12月31日，該公司總資產為532，213.14萬元，凈資產為112，685.24萬元，營業收入為0萬元（投資收益14，653.94萬元），凈利潤為5，580.94萬元。（經審計）
截至2015年10月31日，該公司總資產為1，902，945.38萬元，凈資產為551，206.02萬元，營業收入為359.60萬元（投資收益59，053.63），凈利潤為22，148.46萬元。（未經審計）
三、關聯交易的基本情況
�。ㄒ唬说馁Y產概況
1、交易標的
本次交易標的為華錦集團持有的北瀝公司34.85%的股權。轉讓價格為人民幣52030.04萬元。
本次交易標的為中兵投資持有的北瀝公司15.79%的股權。轉讓價格為人民幣23574.01萬元。
2、標的公司基本情況
公司名稱：盤錦北方瀝青股份有限公司
企業類型：股份有限公司
公司住所：盤錦市興隆臺區新工街
法定代表人：李春建
注冊資本：人民幣捌億零玖佰捌拾壹萬陸仟壹佰元整
經營范圍：溶劑油、石腦油、潤滑油、瀝青系列產品生產、銷售；化工原料（除易燃易爆危險品）及產品{含燃料油（閃點大于61攝氏度）}銷售；出口本企業自產的瀝青系列產品、化工產品（除易燃易爆危險品）；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、儀表及零配件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
主要股東及持股比例：
金額單位：萬元
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3、北瀝公司財務狀況表及經營成果表：
財務狀況表
金額單位：萬元
■
經營成果表
金額單位：萬元
■
上述2013年數據經由天職國際會計事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了天職業字[2014]第8508號無保留意見審計報告；2014年數據經由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了瑞華審字[2015]第14010105號無保留意見審計報告。2015年1-10月份數據由瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了瑞華審字[2015]第14010117號無保留意見審計報告。
�。ǘ说脑u估情況
公司根據有關法律法規、部門規章、《深圳證券交易所上市規則》等規定，標的由具有資產評估資格的北京天健興業資產評估有限公司進行評估，評估基準日為2015年10月31日，評估對象為盤錦北方瀝青股份有限公司股東全部權益，涉及的評估范圍為盤錦北方瀝青股份有限公司的整體資產，包括全部資產與負債。
經資產基礎法評估，北瀝股份于評估基準日2015年10月31日總資產賬面價值483，574.67萬元，評估價值為484，976.60萬元，增值額為1，401.93萬元，增值率為0.29%；總負債賬面價值335，679.51萬元，評估價值為335，679.51萬元，無增減變化；凈資產賬面價值147，895.16萬元，評估價值為149，297.09萬元，增值額為1，401.93萬元，增值率為0.95%。
評估結果詳見下表。
資產評估結果匯總表
金額單位：人民幣萬元
■
《北瀝股份資產評估報告摘要》將與本公告同日披露于巨潮資訊網。
四、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易的定價以北京天健興業資產評估有限公司出具的專項評估報告的評估價格作為依據，其定價客觀、公允、合理，符合國家的相關規定。
五、交易協議的主要內容
（一）華錦集團轉讓合同
轉讓方（甲方）：北方華錦化學工業集團有限公司
受讓方（乙方）：北方華錦化學工業股份有限公司
第一條標的企業、轉讓標的及轉讓方式
1、標的企業
盤錦北方瀝青股份有限公司（以下簡稱“標的企業”）系一家依據中華人民共和國法律成立并有效存續的股份有限公司（非上市公司），注冊資本80981.61萬元。
2、轉讓標的
甲方持有標的企業28220.61萬股，持股比例34.85%。該34.85%股權即為本合同項下的轉讓標的。該轉讓標的所對應的資產、負債及相關情況詳見北京天健興業資產評估有限公司出具的天興評字（2015）第1226號《評估報告》。
3、轉讓方式
根據國有企業產權轉讓的有關法律法規規定，雙方同意此次轉讓的方式為協議轉讓，且該協議轉讓事宜需經有權部門批準。
第二條甲方聲明、保證和承諾
1、對轉讓標的擁有完全、有效的處分權，并保證其所轉讓的股權沒有設置任何抵押權或其他擔保權，并免遭任何第三人的追索。
2、為簽訂本合同之目的向乙方提交的各項證明文件及資料均為真實、完整的；
3、簽訂本合同所需的包括但不限于公司內部決策等在內的一切批準手續均已取得，本合同成立的前提及先決條件均已滿足；
4、本合同的簽署與履行沒有違反甲方業已簽署的合同、協議及所有法律文件。
第三條乙方聲明、保證和承諾
1、具有簽訂和履行本合同的能力；
2、保證簽訂本合同所需的各項授權、審批，以及內部決策等在內的一切批準手續均已合法有效取得，且本合同的簽署與履行不違反乙方業已簽署的合同、協議及所有法律文件；
3、保證按照合同約定支付價款。
第四條轉讓價格及價款支付方式
1、轉讓價格：
雙方同意，轉讓標的價格為人民幣52030.04萬元（大寫：伍億貳仟零叁拾點零肆萬元，以下簡稱“轉讓價款”）。
2、價款支付方式：
自本合同生效之日起5個工作日內，乙方應向甲方支付不低于30%股權轉讓款（首筆轉讓價款），余款在合同生效之日起一年內付清。
第五條轉讓標的交割
本合同生效后一個月內，由甲方負責辦理股權轉讓的工商變更登記手續，乙方協助提供辦理登記所需相關文件材料。
第六條轉讓所涉稅費承擔
在本合同項下股權過程中發生的稅費由雙方依據有關法律法規的規定自行承擔；法律無明確規定的，由雙方協商解決。
第七條合同變更和解除
1、甲、乙雙方協商一致，可以變更或解除本合同。
2、發生下列情況之一時，守約方有權解除本合同：
�。�1）由于不可抗力因素致使本合同無法實現的;
（2）另一方在合同約定期限內沒有履行合同的;
�。�3）另一方有其它致使不能實現合同目的的違約行為的。
（4）變更或解除本合同均應采用書面形式。
第八條違約責任
因任何一方違約而給守約方造成損失的，違約方應賠償守約方的損失。如果甲方不能按約及時辦理股權轉讓手續，或者乙方不能按約及時付清股權轉讓價款，則守約方還有權解除本合同。
�。ǘ┲斜顿Y轉讓合同
轉讓方（甲方）：中兵投資管理有限責任公司
受讓方（乙方）：北方華錦化學工業股份有限公司
第一條 標的企業、轉讓標的及轉讓方式
1、標的企業
盤錦北方瀝青股份有限公司（以下簡稱“標的企業”）系一家依據中華人民共和國法律成立并有效存續的股份有限公司（非上市公司），注冊資本80981.61萬元。
2、轉讓標的
甲方持有標的企業12，784.48萬股，持股比例15.79%。該15.79%的股權即為本合同項下的轉讓標的。該轉讓標的所對應的資產、負債及相關情況詳見北京天健興業資產評估有限公司出具的天興評報字（2015）第1309號《評估報告》。
3、轉讓方式
根據國有企業產權轉讓的有關法律法規規定，雙方同意此次轉讓的方式為協議轉讓，且該協議轉讓事宜需經有權部門批準。
第二條 甲方聲明、保證和承諾
1、對轉讓標的擁有完全、有效的處分權，并保證其所轉讓的股權沒有設置任何抵押權或其他擔保權，并免遭任何第三人的追索。
2、為簽訂本合同之目的向乙方提交的各項證明文件及資料均為真實、完整的；
3、簽訂本合同所需的包括但不限于公司內部決策等在內的一切批準手續均已取得，本合同成立的前提及先決條件均已滿足；
4、本合同的簽署與履行沒有違反甲方業已簽署的合同、協議及所有法律文件。
第三條 乙方聲明、保證和承諾
1、具有簽訂和履行本合同的能力；
2、保證簽訂本合同所需的各項授權、審批，以及內部決策等在內的一切批準手續均已合法有效取得，且本合同的簽署與履行不違反乙方業已簽署的合同、協議及所有法律文件；
3、保證按照合同約定支付價款。
第四條 轉讓價格及價款支付方式
1、轉讓價格：
雙方同意，轉讓標的價格為人民幣23574.01萬元（大寫：貳萬叁仟伍佰柒拾肆點零壹萬元，以下簡稱“轉讓價款”）。
2、價款支付方式：
乙方應于2015年12月31日前將全部股權轉讓款支付至甲方指定的如下賬戶：
賬戶名稱：中兵投資管理有限責任公司。
開戶銀行：北京中行三里河支行。
賬號：337662181584。
第五條 轉讓標的交割
本合同生效后一個月內，由乙方負責辦理股權轉讓的工商變更登記手續，甲方協助提供辦理工商變更登記所需相關文件材料。
第六條 轉讓所涉稅費承擔
在本合同項下股權交易過程中發生的稅費由雙方依據有關法律法規的規定自行承擔；法律無明確規定的，由雙方協商解決。
第七條 合同變更和解除
1、甲、乙雙方協商一致，可以變更或解除本合同。
2、發生下列情況之一時，守約方有權解除本合同：
�。�1）由于不可抗力因素致使本合同無法實現的；
�。�2）另一方在合同約定期限內沒有履行合同的；
�。�3）另一方有其他致使不能實現合同目的的違約行為的。
�。�4）變更或解除本合同均應采用書面形式。
第八條 違約責任
因任何一方違約而給守約方造成損失的，應向守約方支付轉讓價款50%的違約金。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次收購的資金來源為自有資金。
七、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
收購北瀝公司有利于公司減少關聯往來和關聯交易，可以避免將來產生同業競爭的可能。本次交易后公司持有北瀝公司79.98%的股權，為北瀝公司第一大股東。
八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
1、年初至披露日公司與華錦集團發生關聯交易總金額為2600萬元。
2、年初至披露日公司與中兵投資發生關聯交易總金額為0元。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事對本次關聯交易出具了事前認可的聲明，并發表了如下獨立意見：
1、本次關聯交易審議和決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，在審議關聯交易時，關聯董事回避表決；
2、本次收購北瀝公司股權體現了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；
3、本次交易有利于減少關聯往來和關聯交易，提高公司的規范運作水平。
同意公司董事會《關于收購華錦集團及中兵投資持有的北瀝公司股權暨關聯交易的議案》。
十、備查文件
1、公司董事會會議決議;
2、股權轉讓協議書；
3、獨立董事事前認可及獨立意見。
特此公告。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2015年11月23日
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