證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業編號：臨2015-64號

　　金健米業股份有限公司

　　第六屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　金健米業股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第四十次會議于2015年11月17日發出了召開董事會會議的通知，會議于11月20日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于湖南金健藥業有限責任公司對部分藥品進行報廢處理的議案；

　　根據常德市食品藥品監督管理局的相關文件以及內部自查清理結果，湖南金健藥業有限責任公司擬對已確定不能使用的部分藥品進行報廢處理，藥品共計損失人民幣1，256.93萬元。具體內容詳見上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）公司編號為2015-65號的公告。

　　該項議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于對金健糧食有限公司廢棄設備資產進行處置的議案；

　　公司全資子公司金健糧食有限公司于今年對生產車間進行了技術升級改造，在此過程中，對使用年限過長、已嚴重磨損的部分車間設備與倉儲設備進行了拆除。由于上述拆除設備資產已無法再投入使用，公司擬對該部分設備資產以拍賣的方式予以處置，并提請董事會授權公司經營管理層按照公司規定具體實施。截止2015年10月31日，本次公司擬處置的金健糧食有限公司廢棄設備資產賬面凈額合計為326.28萬元，其中精米車間設備資產賬面凈額為279.22萬元；烘干車間設備資產賬面凈額為38.45萬元；原糧倉庫設備資產賬面凈額為8.61萬元。

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所[微博]股票上市規則》等相關法律法規的規定，及時履行后續的信息披露義務。

　　該項議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于為子公司金健農產品（湖南）有限公司提供擔保的議案。

　　公司全資子公司金健農產品（湖南）有限公司因業務發展的需要，擬向中國民生銀行股份有限公司長沙分行申請最高額度不超過人民幣7，000萬元的綜合授信，公司擬為金健農產品（湖南）有限公司申請的該筆綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司編號為2015-66號的公告。

　　該項議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2015年11月20日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業編號：臨2015-65號

　　金健米業股份有限公司

　　關于全資子公司對部分產品進行報廢處理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　金健米業股份有限公司（以下簡稱公司）于2015年11月20日召開的第六屆董事會第四十次會議審議通過了《關于湖南金健藥業有限責任公司對部分藥品進行報廢處理的議案》，具體情況如下：

　　一、基本情況概述

　　1、湖南金健藥業有限責任公司基本情況

　　湖南金健藥業有限責任公司（以下簡稱金健藥業）系我公司全資子公司。

　　成立時間：2000年1月

　　法定代表人：李啟盛

　　注冊資本：人民幣貳億元整

　　注冊地址：常德經濟技術開發區德山街道辦事處德山大道326號

　　經營范圍：生產、銷售大容量注射劑、沖洗劑；經營化工產品（不含危險化學品）；五金和機械配件購銷及進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。

　　目前，金健藥業二車間擁有D、E、F、G四條生產線。

　　2、報廢事項基本情況

　　2015年上半年，金健藥業二車間F線生產的葡萄糖注射液在湖南省部分市縣級醫院使用時，發生了個別患者的不良反應。根據常德市食品藥品監督管理局2015年5月26日下發的《湖南省食品藥品行政執法文書責令改正通知書》（﹝常﹞食藥監安責改【2015】9號），金健藥業對聚丙烯輸液瓶F線自取得GMP證書以來生產的產品進行了主動召回。同時，金健藥業將發生不良反應的藥品分別送常德市食品藥品檢驗所和郴州市食品藥品檢驗檢測中心進行檢測，檢測結果顯示，金健藥業二車間F線生產的葡萄糖注射液各項指標均符合相關規定。

　　金健藥業就該事項與藥監部門、醫院進行了反復溝通，但出于對藥品從嚴管理的要求，常德市食品藥品監督管理局于近日向金健藥業下發了《關于督促湖南金健藥業有限責任公司銷毀涉事藥品的函》（常食藥監函【2015】93號），責成金健藥業在2015年11月底前對不良反應涉事藥品進行徹底銷毀。

　　二、本次報廢處理的藥品情況

　　截止2015年10月底，金健藥業共召回已銷售F線產品59.62萬瓶，封存在庫F線產品620.83萬瓶，客戶受召回影響強行退回并在運輸過程中受污染、破損的F線以外產品87.13萬瓶，以上共計767.58萬瓶。與此同時，金健藥業本著謹慎性原則，對其他產品進行了全面清理自查，共清理出庫存過期產品321.11萬瓶。為保證業務正常運行，金健藥業擬對以上產品一并進行報廢處理，損失合計人民幣1，256.93萬元。

　　三、本次報廢處理對公司的影響

　　1、對產品銷售的影響

　　雖然金健藥業產品經檢驗均屬合格，但本次產品召回及報廢處理仍可能對消費者用藥心理以及藥品購銷相關環節產生短期負面影響。

　　2、對財務狀況的影響

　　上述產品報廢處理將會導致公司2015年度凈利潤減少1，256.93萬元。

　　四、獨立董事意見

　　本次對湖南金健藥業有限責任公司部分藥品進行報廢處理，依據充分、合理。同時，該項決定不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。此次議案的審議程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，我們同意上述處置事項。

　　五、董事會審計委員會意見

　　湖南金健藥業有限責任公司本次對部分藥品進行報廢處理，符合《企業會計準則》和會計政策及會計估計的相關規定。同時，本次部分藥品報廢處理的依據充分，真實、合理地反映了湖南金健藥業有限責任公司的整體經營情況，不存在損害公司或股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意湖南金健藥業有限責任公司本次部分藥品的報廢處理。

　　六、監事會意見

　　公司全資子公司湖南金健藥業有限責任公司根據常德市食品藥品監督管理局的相關文件以及內部自查清理結果，擬對已確定不能使用的部分藥品（價值合計人民幣1，256.93萬元）進行報廢處理。此次處理嚴格按照《企業會計準則》進行，既符合會計政策的有關要求，也符合公司的實際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

　　七、備查文件

　　1、金健米業股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議；

　　2、金健米業股份有限公司第六屆監事會第十九次會議決議；

　　3、金健米業股份有限公司董事會審計委員會審核意見函；

　　4、金健米業股份有限公司獨立董事關于公司第六屆董事會第四十次會議審議事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2015年11月20日

　　證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業編號：臨2015-66號

　　金健米業股份有限公司

　　關于為子公司金健農產品（湖南）

　　有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：金健農產品（湖南）有限公司

　　●本次擔保金額：最高額度不超過人民幣7，000萬元的綜合授信擔保

　　一、擔保情況概述

　　1、擔保基本情況

　　因金健農產品（湖南）有限公司（以下簡稱農產品公司）業務發展的需要，擬向中國民生銀行股份有限公司長沙分行申請最高額度不超過人民幣7，000萬元的綜合授信，公司擬為農產品公司申請的該筆綜合授信提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。

　　2、審議情況

　　公司于2015年11月20日召開的第六屆董事會第四十次會議審議并全票通過了《關于為子公司金健農產品（湖南）有限公司提供擔保的議案》。

　　二、被擔保人基本情況

　　金健農產品（湖南）有限公司系我公司的全資子公司。

　　1、基本情況

　　成立時間：2013年7月9日

　　法定代表人：張小威

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　注冊地點：長沙市開福區芙蓉中路一段2號華悅酒店21樓

　　注冊資本：人民幣貳仟萬元整

　　經營范圍：糧食收購與銷售國家政策允許的農產品、飼料及飼料原料銷售；谷物倉儲服務（以上不含前置審批和許可項目，涉及行政許可的憑許可證經營）。

　　2、財務狀況

　　截止2014年12月31日（經審計），農產品公司總資產為84，290，209.82元，總負債為74，127，181.81 元，所有者權益為10，163，028.01元，2014年營業收入為196，494，773.32元，凈利潤為166，338.69元。

　　截止2015年9月30日（未經審計），農產品公司總資產為47，436，528.73元，總負債為26，842，221.99 元，所有者權益為20，594，306.74元，2015年1-9月營業收入為232，435，971.11元，凈利潤為431，278.73元，累計未分配利潤為578，003.94元。

　　三、董事會意見

　　本次擔保可以為農產品公司開展業務提供資金保證，有利于其業務的長遠發展。農產品公司為公司的全資子公司，資產狀況良好，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。此次擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等規定的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、獨立董事意見

　　農產品公司經營業績穩定，資產狀況、盈利能力和資信狀況良好。此次申請綜合授信，可為其生產經營提供良好的資金保障，為其擔保不會給公司生產經營帶來風險。此次擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）的規定，我們同意上述擔保事項。

　　五、截止公告日，累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　1、截止公告日，公司對子公司的擔保總額為8，000萬元，占公司2014年度經審計凈資產的8.83%。

　　2、截止公告日，公司無逾期擔保的情形。

　　六、備查文件目錄

　　1、金健米業股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議；

　　2、金健米業股份有限公司獨立董事關于公司第六屆董事會第四十次會議審議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司

　　董事會

　　2015年11月20日