證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2015-120

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　 第六屆董事會臨時會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會臨時會議于2015年11月18日在公司總部以通訊方式召開，會議通知及相關(guān)材料于2015年11月13日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11人，實際出席11人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 經(jīng)與會董事審議并通過了如下議案：

　　 （一）《關(guān)于控股子公司南京富士通召開創(chuàng)立大會等事項的議案》

　　 鑒于公司控股子公司南京富士通計算機設(shè)備有限公司已完成股份制改造，同意其召開創(chuàng)立大會、審議新公司章程、選舉第一屆董事會、監(jiān)事會成員等相關(guān)事項。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán) 0票。

　　 （二）《關(guān)于控股子公司南京富士通擬向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請掛牌的議案》

　　 為支持下屬子公司做大做強，激勵經(jīng)營層，實現(xiàn)子公司資產(chǎn)證券化，同意公司控股子公司南京富士通計算機設(shè)備有限公司在完成創(chuàng)立大會等事宜后擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請掛牌。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán) 0票。

　　 （三）《關(guān)于減少公司注冊資本的議案》

　　 鑒于公司1名激勵對象離職，根據(jù)公司《首期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司回購注銷了激勵對象所獲授但尚未解鎖的限制性股票60萬股。注銷完成后，公司注冊資本由1，146，348，350元減少為1，145，748，350元。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　 （本議案已經(jīng)公司2013年第四次臨時股東大會授權(quán)，不需提交公司股東大會審議）

　　 （四）《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　 因公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司在經(jīng)營范圍中增加“貴金屬投資、交易”，公司經(jīng)營范圍變更如下：“計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息類產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，計算機應(yīng)用軟件及系統(tǒng)工程集成，貴金屬投資、交易，通信設(shè)備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產(chǎn)品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，銅材生產(chǎn)、銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。”本次經(jīng)營范圍變更內(nèi)容最終以工商行政管理局核準登記內(nèi)容為準。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　 （五）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　 鑒于公司減少注冊資本、變更經(jīng)營范圍，同意公司對《公司章程》中關(guān)于注冊資本、經(jīng)營范圍有關(guān)條款進行了修改。本次《公司章程》中變更內(nèi)容最終以工商行政管理局核準登記內(nèi)容為準。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　 （本議案需提交公司股東大會審議）

　　 （六）《關(guān)于召開公司2015年第八次臨時股東大會的議案》

　　 公司定于2015年12月4日（星期五），在公司總部會議室召開公司2015年第八次臨時股東大會，審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。本次股東大會的會議通知請詳見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的臨2015-122號公告。

　　 表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十一月十九日

　　 證券代碼：600122股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2015-121

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　 關(guān)于公司章程修正案的公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 鑒于公司減少注冊資本、變更經(jīng)營范圍，公司擬對《公司章程》中關(guān)于注冊資本、經(jīng)營范圍有關(guān)條款進行修改，修改內(nèi)容如下：

　　 1. 原第六條“公司注冊資本為人民幣114634.835萬元。”

　　 現(xiàn)修改為：第六條“公司注冊資本為人民幣114574.835萬元。”

　　 2.原第十九條“公司的股份總數(shù)為114634.835萬股，股本結(jié)構(gòu)為：普通股114634.835萬股。”

　　 現(xiàn)修改為：第十九條“公司的股份總數(shù)為114574.835萬股，股本結(jié)構(gòu)為：普通股114574.835萬股。”

　　 3、原第十三條 “經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息類產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，計算機應(yīng)用軟件及系統(tǒng)工程集成，通信設(shè)備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產(chǎn)品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，銅材生產(chǎn)、銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

　　 現(xiàn)修改為：第十三條“經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是：計算機、打印機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等信息類產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，計算機應(yīng)用軟件及系統(tǒng)工程集成，貴金屬投資、交易，通信設(shè)備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產(chǎn)品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，銅材生產(chǎn)、銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。”

　　 該議案已經(jīng)于2015年11月18日召開的公司第六屆董事會臨時會議審議通過，尚需提交公司2015年第八次臨時股東大會審議。上述《公司章程》中變更內(nèi)容以工商行政管理局核準登記內(nèi)容為準。

　　 特此公告。

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十一月十九日

　　 證券代碼：600122證券簡稱：宏圖高科公告編號：2015-122

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司

　　 關(guān)于召開2015年第八次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 股東大會召開日期：2015年12月4日

　　 ● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2015年第八次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年12月4日14點30分

　　 召開地點：南京市雨花臺區(qū)軟件大道68號703會議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年12月4日

　　 至2015年12月4日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　 無

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司與2015年11月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　 2、 特別決議議案：1

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 （一）登記方式

　　 1. 會前登記：股東可在會議登記日采用傳真或信函的方式進行登記。

　　 2. 現(xiàn)場登記：股東及授權(quán)代表可在現(xiàn)場會議當(dāng)日召開前進行登記。

　　 注：股東參會資格以現(xiàn)場登記為主，其他登記方式不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　 （二）登記時間與地點

　　 登記時間：2015年12月1日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　　 登記地址：江蘇省南京市雨花臺區(qū)軟件大道68號4樓董事會辦公室。

　　 （三）登記所需材料

　　 個人股東本人出席會議的，其本人持股票賬戶卡、持股憑證、本人身份證原件登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股票賬戶卡、持股憑證、經(jīng)個人股東及代理人雙方簽字的授權(quán)委托書、個人股東身份證原件及復(fù)印件（個人股東須在其身份證復(fù)印件上簽字）、代理人身份證原件及復(fù)印件（代理人須在其身份證復(fù)印件上簽字）進行登記。

　　 法人股東出席會議的若為法定代表人，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證原件及復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、法定代表人身份證明均需加蓋公章，法定代表人須在其身份證復(fù)印件上簽字）；委托代理人出席會議的，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、經(jīng)法人股東和代理人雙方簽章的授權(quán)委托書、代理人身份證原件及復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件均需加蓋公章，代理人須在其身份證復(fù)印件上簽字）進行登記。

　　 合格境外機構(gòu)投資者（QFII）出席會議的，除滿足上述要求外，還需提供中國證監(jiān)會[微博]頒發(fā)的業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件。為確保該部分股東能有效出席股東大會，建議其采用會前登記方式。

　　 （四）登記步驟及參會要求

　　 1. 以傳真或信函方式進行登記的股東，應(yīng)將上述登記材料復(fù)印件傳真至公司，并在傳真上注明聯(lián)系人與聯(lián)系電話；以現(xiàn)場方式進行登記的股東及授權(quán)代表，應(yīng)將上述登記材料交至公司董事會辦公室聯(lián)系人員。

　　 2. 會議當(dāng)日，股東及授權(quán)代表應(yīng)攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書原件等材料以備律師進行股東資格驗證。

　　 六、其他事項

　　 聯(lián)系電話：（025）83274780、83274692

　　 傳真：（025）83274799

　　 聯(lián) 系 人：陳瑩瑩、蔡金燕

　　 本次股東大會會期半天，與會股東及授權(quán)代表交通、食宿費用自理。

　　 特此公告。

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　 2015年11月19日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 江蘇宏圖高科技股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月4日召開的貴公司2015年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。