證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2015-120
江蘇宏圖高科技股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會臨時會議于2015年11月18日在公司總部以通訊方式召開，會議通知及相關材料于2015年11月13日以書面方式發出。本次會議應出席董事11人，實際出席11人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并通過了如下議案：
（一）《關于控股子公司南京富士通召開創立大會等事項的議案》
鑒于公司控股子公司南京富士通計算機設備有限公司已完成股份制改造，同意其召開創立大會、審議新公司章程、選舉第一屆董事會、監事會成員等相關事項。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權 0票。
（二）《關于控股子公司南京富士通擬向股轉系統申請掛牌的議案》
為支持下屬子公司做大做強，激勵經營層，實現子公司資產證券化，同意公司控股子公司南京富士通計算機設備有限公司在完成創立大會等事宜后擬向全國中小企業股份轉讓系統申請掛牌。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權 0票。
（三）《關于減少公司注冊資本的議案》
鑒于公司1名激勵對象離職，根據公司《首期股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，公司回購注銷了激勵對象所獲授但尚未解鎖的限制性股票60萬股。注銷完成后，公司注冊資本由1，146，348，350元減少為1，145，748，350元。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
（本議案已經公司2013年第四次臨時股東大會授權，不需提交公司股東大會審議）
（四）《關于變更公司經營范圍的議案》
因公司實際業務發展需要，同意公司在經營范圍中增加“貴金屬投資、交易”，公司經營范圍變更如下：“計算機、打印機、網絡設備等信息類產品的開發、生產、銷售，計算機應用軟件及系統工程集成，貴金屬投資、交易，通信設備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發、生產、銷售，銅材生產、銷售，技術咨詢服務，自營和代理各類商品和技術的進出口業務。”本次經營范圍變更內容最終以工商行政管理局核準登記內容為準。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
（五）《關于修改<公司章程>的議案》
鑒于公司減少注冊資本、變更經營范圍，同意公司對《公司章程》中關于注冊資本、經營范圍有關條款進行了修改。本次《公司章程》中變更內容最終以工商行政管理局核準登記內容為準。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
（本議案需提交公司股東大會審議）
（六）《關于召開公司2015年第八次臨時股東大會的議案》
公司定于2015年12月4日（星期五），在公司總部會議室召開公司2015年第八次臨時股東大會，審議《關于修改<公司章程>的議案》。本次股東大會的會議通知請詳見上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）刊登的臨2015-122號公告。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二〇一五年十一月十九日
證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科公告編號：臨2015-121
江蘇宏圖高科技股份有限公司
關于公司章程修正案的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒于公司減少注冊資本、變更經營范圍，公司擬對《公司章程》中關于注冊資本、經營范圍有關條款進行修改，修改內容如下：
1. 原第六條“公司注冊資本為人民幣114634.835萬元。”
現修改為：第六條“公司注冊資本為人民幣114574.835萬元。”
2.原第十九條“公司的股份總數為114634.835萬股，股本結構為：普通股114634.835萬股。”
現修改為：第十九條“公司的股份總數為114574.835萬股，股本結構為：普通股114574.835萬股。”
3、原第十三條 “經公司登記機關核準，公司經營范圍是：計算機、打印機、網絡設備等信息類產品的開發、生產、銷售，計算機應用軟件及系統工程集成，通信設備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發、生產、銷售，銅材生產、銷售，技術咨詢服務，自營和代理各類商品和技術的進出口業務。
現修改為：第十三條“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：計算機、打印機、網絡設備等信息類產品的開發、生產、銷售，計算機應用軟件及系統工程集成，貴金屬投資、交易，通信設備、電線電纜、光纖光纜、電纜光纜附件、激光音視類產品、集成電路、電子元器件、照明電器的開發、生產、銷售，銅材生產、銷售，技術咨詢服務，自營和代理各類商品和技術的進出口業務。”
該議案已經于2015年11月18日召開的公司第六屆董事會臨時會議審議通過，尚需提交公司2015年第八次臨時股東大會審議。上述《公司章程》中變更內容以工商行政管理局核準登記內容為準。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二〇一五年十一月十九日
證券代碼：600122 證券簡稱：宏圖高科公告編號：2015-122
江蘇宏圖高科技股份有限公司關于
召開2015年第八次臨時股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年12月4日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第八次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年12月4日14點30分
召開地點：南京市雨花臺區軟件大道68號703會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年12月4日
至2015年12月4日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會臨時會議審議通過，具體內容詳見公司與2015年11月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1. 會前登記：股東可在會議登記日采用傳真或信函的方式進行登記。
2. 現場登記：股東及授權代表可在現場會議當日召開前進行登記。
注：股東參會資格以現場登記為主，其他登記方式不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
（二）登記時間與地點
登記時間：2015年12月1日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登記地址：江蘇省南京市雨花臺區軟件大道68號4樓董事會辦公室。
（三）登記所需材料
個人股東本人出席會議的，其本人持股票賬戶卡、持股憑證、本人身份證原件登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股票賬戶卡、持股憑證、經個人股東及代理人雙方簽字的授權委托書、個人股東身份證原件及復印件（個人股東須在其身份證復印件上簽字）、代理人身份證原件及復印件（代理人須在其身份證復印件上簽字）進行登記。
法人股東出席會議的若為法定代表人，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證明、本人身份證原件及復印件（營業執照復印件、組織機構代碼證復印件、法定代表人身份證明均需加蓋公章，法定代表人須在其身份證復印件上簽字）；委托代理人出席會議的，需持股票賬戶卡、持股憑證、營業執照副本復印件、組織機構代碼證復印件、經法人股東和代理人雙方簽章的授權委托書、代理人身份證原件及復印件（營業執照復印件、組織機構代碼證復印件均需加蓋公章，代理人須在其身份證復印件上簽字）進行登記。
合格境外機構投資者（QFII）出席會議的，除滿足上述要求外，還需提供中國證監會[微博]頒發的業務許可證復印件。為確保該部分股東能有效出席股東大會，建議其采用會前登記方式。
（四）登記步驟及參會要求
1. 以傳真或信函方式進行登記的股東，應將上述登記材料復印件傳真至公司，并在傳真上注明聯系人與聯系電話；以現場方式進行登記的股東及授權代表，應將上述登記材料交至公司董事會辦公室聯系人員。
2. 會議當日，股東及授權代表應攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件等材料以備律師進行股東資格驗證。
六、其他事項
聯系電話：（025）83274780、83274692
傳真：（025）83274799
聯 系 人：陳瑩瑩、蔡金燕
本次股東大會會期半天，與會股東及授權代表交通、食宿費用自理。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
2015年11月19日
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇宏圖高科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月4日召開的貴公司2015年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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