證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：臨2015-033
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于公司部分董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2015年11月12日，公司董事會收到公司部分董事的書面辭職申請。因工作調(diào)動原因，董事方中華先生、徐文彬先生、千新國先生辭去公司董事職務(wù)。方中華先生同時辭去公司董事會各專門委員會的任職。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述人員的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。方中華先生、徐文彬先生、千新國先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對方中華先生、徐文彬先生、千新國先生在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示感謝。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2015年11月14日
證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：臨2015-034
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2015年11月12日，公司監(jiān)事會收到公司監(jiān)事的書面辭職申請。因工作調(diào)動原因，監(jiān)事長謝克海先生辭去公司監(jiān)事長和監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事邱澤珺女士、職工監(jiān)事蔣艷華女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，三位監(jiān)事的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，三位監(jiān)事的辭職申請將在公司股東大會、職工代表大會選出新任監(jiān)事、職工監(jiān)事后生效。在此之前，三位監(jiān)事仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。
謝克海先生、邱澤珺女士、蔣艷華女士在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，公司監(jiān)事會對謝克海先生、邱澤珺女士、蔣艷華女士在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示感謝。@@
特此公告。
方正科技集團股份有限公司監(jiān)事會
2015年11月14日
證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：臨2015-036
方正科技集團股份有限公司第十屆
監(jiān)事會2015年第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
方正科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方正科技”）第十屆監(jiān)事會2015年第五次會議于2015年11月13日以傳真方式表決，應(yīng)到監(jiān)事3人，實參加表決3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
一、 關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案
公司監(jiān)事長謝克海先生、監(jiān)事邱澤珺女士、職工監(jiān)事蔣艷華女士因工作調(diào)動原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，三位監(jiān)事的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，三位監(jiān)事的辭職申請將在公司股東大會、職工代表大會選出新任監(jiān)事、職工監(jiān)事后生效。
監(jiān)事會同意提名馬建斌先生、李朝暉女士為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會選舉通過之日至公司第十屆監(jiān)事會屆滿。（按姓氏筆劃排序，監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會逐項審議。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司監(jiān)事會
2015年11月14日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
馬建斌，男，40歲，博士學(xué)位，現(xiàn)任北大[微博]方正集團有限公司副總裁兼首席人才官。曾在內(nèi)蒙古大學(xué)、北京化工大學(xué)[微博]任教；曾任北大方正集團有限公司人力資源部總監(jiān)、總經(jīng)理。
馬建斌先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所[微博]懲戒。
李朝暉，女，37歲，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司法務(wù)部總經(jīng)理。曾任中寬（北京）資訊有限公司總裁助理兼法務(wù)專員；達盟（上海）財務(wù)管理咨詢有限公司公司事務(wù)部高級顧問；北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司證券法務(wù)部證券事務(wù)代表兼法務(wù)總監(jiān)；北大方正集團有限公司法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理。
李朝暉女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所[微博]懲戒。
證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：臨2015-035
方正科技集團股份有限公司第十屆
董事會2015年第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
方正科技集團股份有限公司（以下簡稱“方正科技”或“公司”）第十屆董事會2015年第九次會議于2015年11月13日以傳真方式表決，應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：
一、 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會結(jié)合自身實際情況并與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為公司符合非公開發(fā)行公司債券的條件。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、 關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案
為拓寬公司融資渠道，進一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，公司擬申請非公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），本次發(fā)行的具體方案如下：
1、 發(fā)行規(guī)模
本次非公開發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣16億元（含16億元），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、 票面金額及發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行的公司債券每張面值100元，按面值平價發(fā)行。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、 發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
本次發(fā)行為向不超過200名合格投資者以非公開發(fā)行的方式進行。本次發(fā)行不安排向公司股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、 債券期限
本次非公開發(fā)行的公司債券期限為不超過3年（含3年），本次非公開發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
5、 債券利率及確定方式
本次非公開發(fā)行的債券為固定利率債券，票面利率由公司與主承銷商通過市場詢價，協(xié)商一致確定。
債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、 還本付息方式
本次非公開發(fā)行的公司債券利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付，具體本息兌付工作按照主管部門的相關(guān)規(guī)定辦理。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、 發(fā)行方式
本次非公開發(fā)行在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況確定。本次公司債券完成后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的核準或備案程序。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、 募集資金用途
本次非公開發(fā)行公司債券的募集資金主要用于償還銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充營運資金。募集資金的具體用途由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)確定。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、 承銷方式
本次非公開發(fā)行公司債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、 本次債券的交易流通
本次債券發(fā)行完成后，提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定辦理本次債券的交易流通事宜。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
11、 擔(dān)保事項
本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保安排事項提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定，包括但不限于是否提供擔(dān)保、擔(dān)保方、擔(dān)保方式及對價等。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
12、 本次發(fā)行決議的有效期
本次非公開發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會逐項審議。
三、 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
根據(jù)本次非公開發(fā)行公司債券工作的需要，為合法、高效、有序地完成本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)工作，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)決定、辦理與本次非公開發(fā)行公司債券有關(guān)的事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
1、決定并聘請參與本次非公開發(fā)行公司債券的中介機構(gòu)，選擇債券受托管理人；
2、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，決定本次非公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案及對本次非公開發(fā)行公司債券的相關(guān)條款和事宜進行修改、調(diào)整，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置回售或贖回條款、辦理并確定擔(dān)保相關(guān)事項、評級安排、具體申購辦法、還本付息、償債保障和上市安排、確定承銷安排等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜，以及在股東大會核準的募集資金用途范圍內(nèi)決定募集資金的具體使用等事宜；
3、決定和辦理本次發(fā)行的申報、上市及其他所有必要的事項，包括但不限于：辦理本次發(fā)行的申報事宜；在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的上市事宜；制訂、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同（協(xié)議）、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）及根據(jù)法律法規(guī)進行相關(guān)的信息披露；辦理公司債券的還本付息等事項；
4、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次非公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；
5、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次非公開發(fā)行公司債券的本息時，根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門等的要求采取相關(guān)償債保障措施，包括但不限于：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要負責(zé)人不得調(diào)離。
6、辦理與本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行和相關(guān)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜；
7、上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、 關(guān)于更換公司部分董事的議案
公司董事方中華先生、徐文彬先生、千新國先生因工作調(diào)動原因辭去公司董事職務(wù)。董事會同意提名左進女士、孫敏女士、施華先生為公司董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日至公司第十屆董事會屆滿。（按姓氏筆劃排序，候選人簡歷見附件）
公司獨立董事對上述三位董事候選人發(fā)表獨立意見，同意提名上述候選人為公司董事會董事候選人。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會逐項審議。
五、 關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案
公司定于2015年11月30日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2015年第二次臨時股東大會。（具體內(nèi)容詳見公司公告2015-038）
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2015年11月14日
附件：董事候選人簡歷
左進，女，42歲，本科學(xué)歷，注冊會計師，現(xiàn)任北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。曾任普華永道會計師事務(wù)所審計經(jīng)理；北大方正集團有限公司審計法務(wù)部高級經(jīng)理、審計總監(jiān)，北大方正集團有限公司IT軟件事業(yè)部審計法務(wù)部總經(jīng)理，北大方正集團有限公司醫(yī)療醫(yī)藥事業(yè)群財務(wù)管理部總經(jīng)理，北大國際醫(yī)院集團有限公司財務(wù)管理部總經(jīng)理，北京北大方正電子有限公司財務(wù)總監(jiān)。
左進女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。
孫敏，女，39歲，本科學(xué)歷，注冊會計師，現(xiàn)任北大方正集團有限公司副總裁。曾任普華永道會計師事務(wù)所審計經(jīng)理；北大方正集團有限公司醫(yī)療醫(yī)藥事業(yè)群財務(wù)管理部高級財務(wù)經(jīng)理、核算總監(jiān)，北大國際醫(yī)院集團有限公司財務(wù)管理部總監(jiān)、北京大學(xué)[微博]國際醫(yī)院（籌）財務(wù)管理部總經(jīng)理，北京北大方正電子有限公司財務(wù)總監(jiān)。
孫敏女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。
施華，男，43歲，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任北大方正集團有限公司副總裁。曾任北京北大方正電子有限公司部門經(jīng)理；方正奧德計算機系統(tǒng)有限公司總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、副總裁；方正國際軟件有限公司副總裁。
施華先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。
證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：2015-38
方正科技集團股份有限公司
關(guān)于召開2015年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2015年11月30日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月30日 14 點00 分
召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村北大街127號北大博雅國際酒店1A會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年11月29日
至2015年11月30日
投票時間為：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00止
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會2015年第九次會議審議通過，內(nèi)容詳見2015年11月14日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2015年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4、議案5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2015年11月29日15：00至2015年11月30日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）投票表決。
2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前，需盡可能對相關(guān)證券賬戶提前開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：
第一步：訪問中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上），點擊右上角“注冊”，填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等信息，并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；提交并注冊成功后，投資者填注的手機號將收到一個8位數(shù)字校驗號碼；
第二步：在證券交易時間通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡稱“中登認證”）、購買價格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗號碼），提交報盤指令；
第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后，投資者可使用注冊時填注或設(shè)置的證券賬戶號/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網(wǎng)上關(guān)聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。
投資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，也可選擇至其托管券商營業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件，申請通過統(tǒng)一賬戶平臺開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇先在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營業(yè)部等機構(gòu)辦理身份認證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。詳細信息請登錄中國結(jié)算網(wǎng)站（www.chinaclear.cn），點擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的股東請于2015年11月24日至11月26日的工作時間通過電話、傳真、信函方式進行登記。
信函送達地址：上海市浦東南路360號新上海國際大廈36層
方正科技投資者關(guān)系管理部
郵編：200120
登記電話：021-58400030
登記傳真：021-58408970
六、 其他事項
1、 電話：021-58400030；傳真：021-58408970；
2、 股東或股東代表參加現(xiàn)場會議的交通、食宿等費用自理。
特此公告。
方正科技集團股份有限公司董事會
2015年11月14日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
方正科技集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月30日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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