證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-039號

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2015年第三次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　唐山三友化工股份有限公司召開2015年第三次臨時董事會的會議通知于2015年11月9日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于2015年11月12日在公司所在地會議室召開。會議由公司董事長么志義先生主持，會議應出席董事13人，親自出席董事13人，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真審議，審議通過了《關于向國家開發銀行申請融資貸款的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事會同意公司向國家開發銀行河北省分行申請辦理1億元融資貸款，期限12年，利率將根據國開行有關要求協商確定，并同意授權公司管理層具體辦理該項融資工作，包括但不限于簽署有關協議、開立相關賬戶等。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會

　　2015年11月14日

　　證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工公告編號：2015-040

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年11月13日

　　(二)股東大會召開的地點：公司所在地會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長么志義先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事15人，出席15人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、公司在任監事7人，出席7人，逐一說明未出席監事及其理由；

　　3、董事會秘書出席了會議；部分高管列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于修改公司章程的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于吸收合并全資子公司唐山三友熱電有限責任公司的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關于增補董事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所

　　律師：肖芳涌、金文昭

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席本次大會會議人員的資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2015年11月14日

　　證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-041號

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2015年第四次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　唐山三友化工股份有限公司召開2015年第四次臨時董事會的會議通知于2015年11月9日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于2015年11月13日在公司所在地會議室召開。會議由公司董事長么志義先生主持，會議應出席董事15人，親自出席董事15人，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真審議，通過了以下各項議案。

　　一、審議通過了《關于變更公司董事長的議案》，同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司董事會同意選舉馬連明先生為公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿為止。

　　二、審議通過了《關于調整公司董事會戰略委員會及審計委員會成員的議案》，同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

　　調整后戰略委員會成員：么志義先生、王春生先生、李建淵先生、李瑞新先生、馬連明先生、張文雷先生、李曉春先生，馬連明先生為主任委員。

　　調整后審計委員會成員：楊貴鵬先生、于得友先生、王兵先生、蘇嚴先生、鄭瑞志先生，楊貴鵬先生為主任委員。

　　其他委員會成員不變。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會

　　2015年11月14日

　　證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-042號

　　唐山三友化工股份有限公司

　　關于變更董事長的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據么志義先生的個人請求，為了更好地推動上市公司發展，董事會同意么志義先生不再擔任公司董事長職務。么志義先生表示，作為公司董事將繼續履行相關職責，對公司的生產經營和科學發展給予一如既往的支持。

　　公司對么志義先生在擔任公司董事長期間，對公司發展做出的貢獻，表示衷心的感謝！

　　根據《公司法》及《公司章程》相關規定，公司2015年11月13日召開的2015年第四次臨時董事會審議通過了《關于變更公司董事長的議案》，一致同意選舉馬連明先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿為止。同時擔任公司法定代表人。

　　附件：馬連明先生簡歷

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會

　　2015年11月14日

　　附件：

　　馬連明先生簡歷

　　馬連明，男，44歲，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。歷任興達化纖生產部副部長、電儀車間主任、總經理助理、副總經理兼設備部部長、總經理，熱電公司董事長兼總經理。現任公司董事長兼熱電公司董事長、總經理。THE_END