(上接12版)

　　公司始終按期償還有關債務，資產負債率比較穩定并略有下降。公司2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日資產負債率為60.84%、61.49%、56.53%。最近二年及一期貸款償還率以及利息償還率均為100%。

　　6、公司未來業務發展目標

　　公司將進一步深耕PCB業務領域，逐漸降低毛利潤相對較低的PC等產業鏈低端業務的比例。公司將通過擴充高階HDI產能，以支持智能手機市場發展對HDI的需求；同時積極提升通訊領域高端市場及海外市場；高階HDI、汽車電子、HDI軟硬結合板等特色HDI為公司訂單結構調整做儲備；集中精力提升技術能力及品牌知名度；拓展北美和歐洲市場，嘗試以參股、合資、區域獨家或者戰略聯盟代理的方式探索新的海外銷售合作模式；同時公司不排除通過資本合作、并購、海外代理以及自建廠房的形式迅速擴大PCB業務的規模。

　　公司將打造智慧城市核心產品與服務體系，借助已簽訂項目累計經驗和知識，形成具有公司特色的智慧城市產品。打造智慧城市核心產品與服務體系。創新智慧城市商業模式，創建公司與地方政府在智慧城市建設上的新合作模式，并以此為契機積極探索面向智慧城市的大數據運營服務，為業務轉型升級做好準備。公司將加強外生性業務增長，借助合作、收購等資本手段，豐富智慧城市產品及業務，從而填補目前產品、資質、技術方面的空白。

　　公司寬帶業務方面計劃通過自建和并購加速網絡和業務規模擴張，增加已有業務城市覆蓋的同時進入更多新城市；增加網絡基礎設施、IDC機房建設投資規模；持續提高互聯網服務水平，提高用戶滿意度；同時積極參與電信增值業務、智能社區、物聯網、云計算等新興行業發展，拓寬業務范圍、增加盈利模式。

　　公司未來業務將圍繞“智慧城市，便利生活”而布局，構建整個智慧城市業務體系架構，提供IT 軟硬件+服務+運營一體化、平臺化解決方案，不斷整合和拓展智慧城市信息化領域的解決方案，實現對智慧城市信息化建設的完整布局，轉型成為致力于“智慧城市、便利生活”軟硬件解決方案的綜合服務商，踐行“智慧城市真實貢獻者”的企業使命，此外，公司會繼續尋找IT大產業內的新發展方向，利用資本市場和產業發展的良性互動，創造更加優良的業績，回報股東。

　　四、本次債券發行的募集資金用途

　　公司本次發行公司債券的募集資金主要用于償還銀行貸款，優化公司債務結構，補充營運資金。募集資金的具體用途由公司股東大會授權董事會根據公司資金需求情況和公司債務結構確定。

　　五、其他重要事項

　　截至2015年9月30日，公司不存在應披露的對公司財務狀況、經營成果、業務活動、未來前景等可能產生重大影響的未決訴訟或仲裁事項。

　　特此公告。

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2015年11月14日

　　證券代碼：600601 證券簡稱：方正科技公告編號：2015-38

　　方正科技集團股份有限公司

　　關于召開2015年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年11月30日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年11月30日 14 點00 分

　　召開地點：北京市海淀區中關村北大[微博]街127號北大博雅國際酒店1A會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2015年11月29日

　　至2015年11月30日

　　投票時間為：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00止

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所[微博]上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經公司第十屆董事會2015年第九次會議審議通過，內容詳見2015年11月14日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站上披露的相關公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2015年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4、議案5

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(三) 網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　1、本次股東大會網絡投票起止時間為2015年11月29日15：00至2015年11月30日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網絡投票系統（www.chinaclear.cn）投票表決。

　　2、投資者辦理網絡投票業務前，需盡可能對相關證券賬戶提前開通中國結算網絡服務功能，開通網絡服務功能的方式如下：

　　第一步：訪問中國結算網站（網址同上），點擊右上角“注冊”，填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等信息，并設置網絡用戶名及網絡服務密碼；提交并注冊成功后，投資者填注的手機號將收到一個8位數字校驗號碼；

　　第二步：在證券交易時間通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡稱“中登認證”）、購買價格（密碼激活為1.00元）、委托數量（短信收到的8位校驗號碼），提交報盤指令；

　　第三步：網絡服務密碼當日激活后，投資者可使用注冊時填注或設置的證券賬戶號/網絡用戶名及密碼登錄中國結算網絡投票系統，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網上關聯，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網絡服務功能。

　　投資者除可通過上述方式開通網絡服務功能外，也可選擇至其托管券商營業部提交相關身份證明文件，申請通過統一賬戶平臺開通中國結算網絡服務功能；或選擇先在中國結算網站注冊后再攜帶相關身份證明文件至網上選定的證券公司營業部等機構辦理身份認證開通網絡服務功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網絡服務功能。詳細信息請登錄中國結算網站（www.chinaclear.cn），點擊“投資者服務專區-股東大會網絡投票-業務辦理-投資者業務辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

　　3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　出席現場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業執照復印件、持股憑證、法定代表人授權書、被委托人身份證出席。出席現場會議的股東請于2015年11月24日至11月26日的工作時間通過電話、傳真、信函方式進行登記。

　　信函送達地址：上海市浦東南路360號新上海國際大廈36層

　　方正科技投資者關系管理部

　　郵編：200120

　　登記電話：021-58400030

　　登記傳真：021-58408970

　　六、 其他事項

　　1、 電話：021-58400030；傳真：021-58408970；

　　2、 股東或股東代表參加現場會議的交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集團股份有限公司董事會

　　2015年11月14日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　方正科技集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月30日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。THE_END