證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號：2015-047

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年11月13日

　　(二)股東大會召開的地點：柳州市東環路282號兩面針辦公樓

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長鐘春彬先生主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事王為民因公外出未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書莫善軍出席了會議，高管羅文源、葉建平列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于非公開發行公司債券方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　本次表決不涉及關聯交易，也沒有特別決議事項。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（南寧）律師事務所

　　律師：周毅、蘇錦華

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、兩面針2015年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京大成（南寧）律師事務所關于柳州兩面針股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書；

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2015年11月13日THE_END