證券代碼：002034 證券簡稱：美欣達 公告編號：2015-54

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　關于召開2015年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據浙江美欣達印染集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年11月11日召開的第六屆董事會第十三次會議（臨時）決議，公司將于2015年11月27日召開2015年第二次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2015年第二次臨時股東大會。

　　2.股東大會召集人：浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會。

　　3.公司董事會認為：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

　　4.會議的召開日期、時間：2015年11月27日（星期五）下午2：30召開。

　　網絡投票時間為：2015年11月26日-2015年11月27日。其中：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意時間。

　　本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　5.會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　4.股權登記日：2015年11月23日（星期一）

　　5.會議地點：公司辦公大樓三樓會議室

　　6.出席對象：

　　(1)截至2015年11月23日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師及其他有關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》

　　（1）發行數量

　　（2）發行對象

　　（3）募集資金用途及金額

　　2、《關于公司非公開發行股票預案（修訂）的議案》

　　3、《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂）的議案》

　　4、《關于公司與特定對象簽署非公開發行股票股份認購合同之<補充協議>的議案》

　　5、《關于公司與特定對象簽署<解除非公開發行股票股份認購合同的協議>的議案》

　　6、《關于認購對象認購本次非公開發行股票涉及關聯交易事項（修訂）的議案》

　　7、《關于批準單建明及其一致行動人免于發出要約（修訂）的議案》

　　為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，上述議案對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在公司2015年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案為股東大會特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2015年第二次臨時股東大會提案內容詳見公司2015年11月9日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第十二次會議（臨時）決議公告》（2015-53）、《2015年非公開發行股票預案（修訂稿）》、《非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　　三、會議登記方法

　　1.登記時間：

　　2015年11月24日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；

　　2.登記方式：

　　(1)個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　(2)法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件（須加蓋公司公章）、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　(3)委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權委托書、股東營業執照復印件（須加蓋公司公章）或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記。

　　（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(傳真或信函在2015年11月24日16:30前傳真或送達至公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

　　3.登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　4.其他事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程：

　　（一）通過深交所[微博]交易系統投票的投票程序

　　1.投票代碼： 362034

　　2.投票簡稱：美欣投票

　　3.投票時間：2015年11月27日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

　　（2）在“委托價格”項下輸入對應申報價格，申報價格如下：1.00元代表議案1。每一議案以相應的價格分別申報，具體如下圖所示：

　　■

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意、2 股代表反對，3 股代表棄權；

　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為 2015 年11月26 日（現場股東大會召開前一日）15：00，結束時間為 2015 年11月27日（現場股東大會結束當日）15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人員：劉昭和、林春娜

　　聯系電話：0572-2619935、0572-2619936

　　傳真號碼：0572-2619937

　　聯系地址：浙江省湖州市吳興區天字圩路288號

　　郵政編碼：313000

　　2.會議費用：與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　六、備查文件

　　1.第六屆董事會第十二次會議。

　　2.第六屆董事會第十三次會議。

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司董事會

　　二零一五年十一月十一日

　　附件一：

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本公司（本人），出席2015年11月27日召開的浙江美欣達印染集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議的各項議案按照本委托的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　■

　　委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人持股數：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶： 委托日期：

　　附注：1、請在相應欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司股東登記表

　　截至2015年11月23日下午3：00交易結束時本人（或單位）持有美欣達（002034）股票，現登記參加公司2015年第二次臨時股東大會。

　　■

　　證券代碼：002034 證券簡稱：美欣達 公告編號：2015-55

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　第六屆董事會第十三次會議

　　（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司（以下簡稱“美欣達”、“公司”）第六屆董事會第十三次會議（臨時）于 2015年11月11 日以現場及通訊表決結合方式召開，召開會議的通知于 2015年11月05日以傳真和電子郵件等方式發出。本次會議由董事長芮勇先生主持，會議應到董事 9名，實到董事6人，獨立董事馬建功、葛偉俊、劉長奎先生采取通訊方式行使表決權，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。會議經審議和書面表決形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票。

　　公司將于2015年11月27日在召開2015年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見刊登于2015年11月12日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的《關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》（2015-54）。

　　特此公告！

　　浙江美欣達印染集團股份有限公司

　　董事會

　　二零一五年十一月十一日